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金健米業有限責任公司第九屆董事會第三十四次會議決定公示
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證券代碼：600127 股票簡稱：金健米業 序號：臨2024-80號
金健米業有限責任公司
第九屆董事會第三十四次會議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、股東會會議召開情況
依據金健米業有限責任公司（下稱“企業”）的工作需要，企業第九屆董事會第三十四次會議于2024年12月23日發出召開董事會大會工作的通知，大會于12月23日在總公司五樓會議室以現場融合通信方式舉辦，大會需到執行董事7人，實到7人。老總帥富成老先生通信方式組織此次會議，執行董事鄒癸森先生、黃亞老先生、龍陽老先生，獨董凌志雄老先生、胡君老先生、周志方老先生列席會議，企業監事會成員及其它管理層列席，合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、股東會會議審議狀況
審議通過了《關于調整公司第九屆董事會相關專門委員會委員及召集人的議案》。
依據《上市公司治理準則》、《公司章程》及《董事會專門委員會工作細則》等有關規章制度，此次會議同意調節企業第九屆董事會有關專門委員會委員會及召集人，變更后的股東會專門委員會的任期自此次股東會根據日起至企業第九屆董事會任期屆滿日止。股東會各專門委員會此次變更后的如下：
1、關于調整股東會戰略委員會召集人及委員會的議案；
股東會戰略委員會召集人：帥富成；
監事會發展戰略委員會委員：帥富成、鄒癸森、龍陽、凌志雄、胡君。
決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。
2、關于調整董事會審計委員會委員會的議案；
董事會審計委員會召集人：凌志雄；
董事會審計委員會委員會：凌志雄、周志方、鄒癸森。
決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。
3、關于調整股東會提名委員會委員會的議案；
股東會提名委員會召集人：胡君；
監事會提名委員會委員會：胡君、凌志雄、黃亞。
決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。
4、關于調整股東會薪酬與考核委員會委員會的議案。
股東會薪酬與考核委員會召集人：周志方；
股東會薪酬與考核委員會委員會：周志方、胡君、鄒癸森。
決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
金健米業有限責任公司股東會
2024年12月23日
證券代碼：600127 股票簡稱：金健米業 公示序號：臨2024-79號
金健米業有限責任公司
2024年第七次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2024年12月23日
（二）股東會舉辦地點：金健米業有限責任公司總公司（湖南省常德市德山開發區崇德路158號）五樓會議室
（三）出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
■
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等：
本次股東大會由董事會集結，老總帥富成老先生因工作出差緣故無法參加及組織本次股東大會，企業全體董事舉薦獨董凌志雄老先生組織此次會議，大會采取現場網絡投票與網上投票結合的表決方式，此次會議的集結、舉辦和表決方式合乎《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號--規范運作》和《金健米業股份有限公司章程》的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況：
1、企業在位執行董事4人，參加3人，老總帥富成老先生因工作出差緣故休假未出席本次會議；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理胡靖女性出席本次會議，公司其他高管人員出席此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關于變更會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
■
（二）累積投票提案決議狀況
2、有關補充企業第九屆董事會非獨立董事的議案
■
（三）有關提案決議的有關情況表明
本次股東大會決議的議案是一般提案，贏得了出席股東大會股東或股東委托代理人所持有效投票權的二分之一之上根據。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：湖南省啟元法律事務所
侓師：廖騰創互聯、吳慧
2、律師見證結果建議：
本次股東大會的集結和舉辦程序流程、召集人和出席人員資格、決議流程和表決結果合乎《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定，合理合法、合理。
四、備查簿文件名稱
1、經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
2、經印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同。
特此公告。
金健米業有限責任公司股東會
2024年12月24日
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