證券代碼：600127 股票簡稱：金健米業(yè) 序號：臨2024-78號

金健米業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)停止對湖南省星光糧油食品

有限責(zé)任公司股權(quán)托管的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

近日，金健米業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）接到湖南糧庫管理有限公司（下稱“湖南糧庫”）的函告，依據(jù)《湖南省地方儲備糧管理政策性職能與經(jīng)營性職能分開指導(dǎo)意見》（湘糧調(diào)〔2021〕176號）和湖南糧食集團(tuán)有限公司（下稱“糧食集團(tuán)”）相關(guān)文件精神，湖南省星光糧油食品有限責(zé)任公司（下稱“星光糧油食品”）已經(jīng)停止從業(yè)大米加工業(yè)務(wù)流程，且以后不容易繼續(xù)從事上述情況業(yè)務(wù)流程，星光糧油食品與公司之間不再存在同行業(yè)競爭。由此，公司和湖南糧庫于2024年12月20日簽署《股權(quán)托管終止協(xié)議》，允許停止公司和星光糧油食品的股權(quán)托管關(guān)聯(lián)。詳細(xì)情況公告如下：

一、股權(quán)托管事宜基本情況介紹

1、2016年2月1日，糧食集團(tuán)與企業(yè)簽訂了《湖南糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司與金健米業(yè)股份有限公司股權(quán)托管協(xié)議》（下稱“原股權(quán)托管協(xié)議書”），根據(jù)本承諾，糧食集團(tuán)授權(quán)委托公司的管理所持有的星光糧油食品51%的股份。具體內(nèi)容詳見公司在2015年12月26日刊登于上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）里的《金健米業(yè)股份有限公司關(guān)于公司受托管理控股股東及關(guān)聯(lián)方部分股權(quán)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（序號：臨2015-69號）。

2、2018年5月31日，糧食集團(tuán)、湖南糧庫與企業(yè)共同簽署了《股權(quán)托管協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》（下稱“合同補(bǔ)充協(xié)議”），承諾原股權(quán)托管協(xié)議書項下星光糧油食品的51%股權(quán)托管的受托人調(diào)整為湖南糧庫，原股權(quán)托管協(xié)議書項下糧食集團(tuán)擁有的星光糧油食品51%股份相對應(yīng)的所有權(quán)利與義務(wù)由湖南省糧庫承攬。具體內(nèi)容詳見公司在2018年6月1日刊登于上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）里的《金健米業(yè)股份有限公司關(guān)于與湖南糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司及其全資子公司簽署〈股權(quán)托管補(bǔ)充協(xié)議〉的公告》（序號：臨2018-24號）。

二、此次簽署的終止協(xié)議狀況

公司和湖南糧庫經(jīng)協(xié)商一致，就原股權(quán)托管協(xié)議書及合同補(bǔ)充協(xié)議一些內(nèi)容停止相關(guān)的事宜承諾如下所示：

1、依據(jù)《湖南省地方儲備糧管理政策性職能與經(jīng)營性職能分開指導(dǎo)意見》（湘糧調(diào)〔2021〕176號）和糧食集團(tuán)相關(guān)文件精神，星光糧油食品已經(jīng)停止從業(yè)大米加工業(yè)務(wù)流程，且以后不容易繼續(xù)從事上述情況業(yè)務(wù)流程，星光糧油食品與公司之間不再存在同行業(yè)競爭。因而，公司和湖南糧庫一致同意，停止原股權(quán)托管協(xié)議書及合同補(bǔ)充協(xié)議中有關(guān)星光糧油食品51%股權(quán)托管的有關(guān)承諾。

2、協(xié)商一致，始行協(xié)議簽訂之日起，原股權(quán)托管協(xié)議書及合同補(bǔ)充協(xié)議項下彼此有關(guān)星光糧油食品51%股份相匹配權(quán)利義務(wù)所有停止，湖南糧庫對企業(yè)這部分股份的托管費用清算至星光糧油食品終止從業(yè)大米加工業(yè)務(wù)流程之日。

三、此次簽署的終止協(xié)議對公司的影響

因為星光糧油食品已經(jīng)停止從業(yè)大米加工業(yè)務(wù)流程，且以后不容易繼續(xù)從事上述情況業(yè)務(wù)流程，星光糧油食品與公司之間不再存在同行業(yè)競爭，停止對星光糧油食品的股權(quán)托管關(guān)聯(lián)，也不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營、獲利能力狀況產(chǎn)生不利影響。

特此公告。

金健米業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2024年12月20日

證券代碼：600127 股票簡稱：金健米業(yè) 序號：臨2024-77號

金健米業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)法人代表變動進(jìn)行的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

一、基本概況簡述

金健米業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年12月16日舉行了第九屆董事會第三十三次會議，表決通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》，允許競選帥富成先生為公司第九屆董事會老總。依據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，老總為公司的法定代表人，企業(yè)將及時完成法人代表更改的工商局登記。具體內(nèi)容詳見公司在2024年12月17日刊登于上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）里的《金健米業(yè)股份有限公司第九屆董事會第三十三次會議決議公告》（序號：臨2024-74號）、《金健米業(yè)關(guān)于選舉公司董事長的公告》（序號：臨2024-75號）。

二、工商變更登記完成狀況

截至本公告公布日，企業(yè)已經(jīng)完成法人代表更改的工商局登記，也取得了常德市市場監(jiān)管局頒發(fā)的新《營業(yè)執(zhí)照》，有關(guān)登記信息如下所示：

企業(yè)名字：金健米業(yè)有限責(zé)任公司

公司類型：別的有限責(zé)任公司（發(fā)售）

創(chuàng)立日期：1998年04月27日

統(tǒng)一社會信用代碼：91430700183811016L

法人代表：帥富成

注冊資金：陸億肆仟壹佰柒拾捌萬叁仟貳佰壹拾捌元整

注冊地址：湖南省常德市常德市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)德山服務(wù)處連池社區(qū)居委會崇德路158號

業(yè)務(wù)范圍：

許可經(jīng)營項目：食品加工；食品經(jīng)營；食品類網(wǎng)絡(luò)銷售；奶制品生產(chǎn)制造；飲料生產(chǎn)；保健品生產(chǎn)制造；酒產(chǎn)品生產(chǎn)制造；酒水運(yùn)營；食品用包裝容器專用工具產(chǎn)品生產(chǎn)制造；農(nóng)作物種子運(yùn)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證件為標(biāo)準(zhǔn)）

一般項目：糧食收購；初級農(nóng)產(chǎn)品回收；服用農(nóng)產(chǎn)品初加工；農(nóng)產(chǎn)品銷售；農(nóng)副食品生產(chǎn)加工專業(yè)設(shè)備市場銷售；初級農(nóng)產(chǎn)品零售；服用農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)；網(wǎng)絡(luò)銷售（除市場銷售必須許可證的產(chǎn)品）；糧油食品倉儲租賃；普貨倉儲租賃（沒有危化品等需許可審批項目）；谷類市場銷售；飼料市場銷售；谷類栽種；燃料栽種；塑膠制品生產(chǎn)制造；塑膠制品市場銷售；塑料包裝箱及器皿生產(chǎn)制造；包裝制品及制品市場銷售；保健品（預(yù)包裝食品）市場銷售；水產(chǎn)品批發(fā)；農(nóng)作物種子運(yùn)營（僅限于不會再分開包裝產(chǎn)品的包裝種籽）；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；進(jìn)出口服務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易代理；非定居房產(chǎn)租賃；商務(wù)信息咨詢（沒有批準(zhǔn)類商務(wù)信息咨詢）；社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)項目；營銷策劃；市場調(diào)研（沒有涉外調(diào)查）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù)）

特此公告。

金健米業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2024年12月20日