證券代碼：000793 股票簡稱：華聞集團 公示序號：2024-074

華聞傳媒項目投資集團有限公司

2024年第五次股東大會決議

決定公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1．本次股東大會沒有看到否定提議的情況。

2．本次股東大會沒有涉及變動過去股東會已經通過的決議。

一、召開和參加狀況

（一）會議召開情況

華聞傳媒項目投資集團有限公司（下稱“企業”）2024年第五次股東大會決議于2024年12月4日以通告方式下達通知。

1．舉辦時長：

現場會議舉辦時長：2024年12月19日14:30逐漸；

網上投票時長：2024年12月19日，在其中，根據深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件開展網上投票的具體時間為2024年12月19日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通過網絡投票軟件開展網上投票的具體時間為2024年12月19日9:15一15:00階段的任意時間。

2．現場會議地址：海口市美蘭區國興大道15A號世界貿易之窗28樓會議室。

3．召開方法：當場決議和網上投票相結合的。

企業通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向領導整體普通股股東提供網絡方式的微信投票，企業普通股股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件行使表決權。企業普通股股東應選用當場決議、網上投票中的一種方式，倘若同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結果為準。

4．召集人：董事會

5．節目主持人：副董金日老先生

6．此次會議的召開合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和公司章程的規定。

（二）大會參加狀況

1．公司股東出席的整體情況：

進行現場和網上投票股東1,696人，意味著股權291,017,071股，占公司總有投票權股權總量的14.5709％。

在其中：進行現場投票的公司股東2人，意味著股權242,170,315股，占公司總有投票權股權總量的12.1252％。

根據網上投票股東1,694人，意味著股權48,846,756股，占公司總有投票權股權總量的2.4457％。

2．中小投資者出席的整體情況：

進行現場和網絡投票的中小投資者1,694人，意味著股權48,846,756股，占公司總有投票權股權總量的2.4457％。

在其中：進行現場投票的中小投資者0人，意味著股權0股，占公司總有投票權股權總量的0.0000％。

利用網上投票的中小投資者1,694人，意味著股權48,846,756股，占公司總有投票權股權總量的2.4457％。

3．公司部分執行董事、公司監事，以及企業聘請的侓師出席了本次會議；一部分執行董事、公司監事因與其它工作計劃時間重疊，無法出席本次會議；一部分高管人員出席了此次會議。

二、提議決議表決狀況

（一）提議的表決方式：本次股東大會提議采用現場逐一無記名決議與網上投票相結合的方式決議。

（二）每一項提議的表決結果：

1．決議并且通過《關于變更會計師事務所的議案》。

投票選舉狀況：

允許287,873,335股，占參加本次股東大會合理投票權股權總量的98.9197％；抵制2,154,936股，占參加本次股東大會合理投票權股權總量的0.7405％；放棄988,800股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占參加本次股東大會合理投票權股權總量的0.3398％。

中小投資者總決議狀況：

允許45,703,020股，占參加本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的93.5641％；抵制2,154,936股，占參加本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的4.4116％；放棄988,800股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占參加本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的2.0243％。

2．決議并且通過《關于變更內控審計會計師事務所的議案》。

投票選舉狀況：

允許287,857,835股，占參加本次股東大會合理投票權股權總量的98.9144％；抵制2,149,136股，占參加本次股東大會合理投票權股權總量的0.7385％；放棄1,010,100股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄12,300股），占參加本次股東大會合理投票權股權總量的0.3471％。

中小投資者總決議狀況：

允許45,687,520股，占參加本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的93.5324％；抵制2,149,136股，占參加本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的4.3998％；放棄1,010,100股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄12,300股），占參加本次股東大會中小投資者合理投票權股權總量的2.0679％。

三、侓師開具的法律意見

（一）法律事務所名字：上海市匯業（海口市）法律事務所

（二）侓師名字：李麗、梁文芳

（三）總結性建議：企業本次股東大會的集結和舉辦程序流程、出席會議的工作人員資質、召集人資質、節目主持人資質、決議程序流程、表決結果等均達到法律法規和《公司章程》的相關規定。

四、備查簿文檔

（一）經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；

（二）法律服務合同；

（三）全部提議。

特此公告。

華聞傳媒項目投資集團有限公司股東會

二○二四年十二月十九日

上海市匯業（海口市）法律事務所

有關華聞傳媒項目投資集團有限公司

2024年第五次

股東大會決議的法律服務合同

致：華聞傳媒項目投資集團有限公司

本所受貴公司的授權委托，就貴司2024年第五次股東大會決議（下稱股東大會決議）舉行的有關事項，依據《中華人民共和國公司法》（下稱《公司法》）、中國證監會《上市公司股東大會規則》及其貴司《公司章程》的相關規定，出示本法律服務合同。

本所律師出席了貴司股東大會決議并審查了貴公司提供相關舉辦股東大會決議的相關文件的原件或影印件，包含（但不僅限于）貴司《關于召開2024年第五次臨時股東大會的通知》（以下簡稱通知），貴司股東大會決議的各種議程安排以及相關決定等相關資料，與此同時認真聽取貴司就有關真相的陳述和表明。貴司已經向本所確保和承諾，貴公司提供文件或所作出的陳述和就說明詳細、真正和有效的，相關正本以及上邊的簽名和圖章真實存在，且一切足以影響本法律服務合同的事實和文檔都已向本所公布，而沒有任何瞞報、疏忽的地方。

在法律意見書中，本所律師僅依據法律服務合同出具日之前產生這一事實及本所律師對于該客觀事實的理解以及對相關法律法規的認知，就貴司此次股東大會決議所涉及到的法律風險表達意見。本法律服務合同僅作貴司為本次股東大會決議的目的而采用。貴司能夠將該法律服務合同做為貴司此次股東大會決議公示原材料向社會公布。

一、此次股東大會決議的集結、舉辦程序流程

2024年12月3日，貴司舉行的企業第九屆董事會2024年第十一次臨時性會議決定舉辦2024年第五次股東大會決議。依據2024年12月4日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關于召開2024年第五次臨時股東大會的通知》（公示序號：2024-073），貴董事會已經在此次股東大會決議舉辦十五日前，以公示的方式通知了各股東。

貴司發布的通知注明了此次會議的召開時長、現場會議地址、召開方法、列席會議目標、網上投票時長、網絡投票操作步驟、決議的事宜，反映了公司股東有權利參加，并且可以授權委托人參加和行使表決權及有權利參加股東除權日、列席會議公司股東的登記方式、時間及地點、大會所設手機聯系人姓名及聯系方式等。

貴司此次股東大會決議采取現場決議和網上投票相結合的舉辦。此次股東大會決議現場會議于2024年12月19日14：30在海口市美蘭區國興大道15A號世界貿易之窗28樓會議室舉辦。大會的時長、地址合乎通知內容。

經本所律師驗證后覺得，貴司此次股東大會決議的集結、舉辦程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、會議召集人資格、股東大會決議主持人資質、列席會議工作人員資格

1.貴司于2024年12月3日舉行的第九屆董事會2024年第十一次臨時性會議決定舉辦2024年第五次股東大會決議。貴董事會是本次股東大會決議召集人，會議主持為貴司副董。

2.依據出席本次股東大會決議股東簽字及授權書，出席本次股東大會決議現場會議股東或股東委托代理人共2人，意味著貴公司的股權242,170,315股，占貴司有投票權股權總量的12.1252%，均是除權日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東。

依據深圳證券信息有限公司提供的統計數據，根據網絡投票系統決議股東1,694人，意味著貴公司的股權48,846,756股，占貴司有投票權股權總量的2.4457％。

以上兩種總計，出席會議的股東或公司股東委托代理人1,696人，意味著貴公司的股權291,017,071股，占貴司有投票權股權總量的14.5709％。

3.貴公司的董事、公司監事、董事長助理等其它高管人員參加、出席了此次股東大會決議。

經驗證，會議召集人資質、節目主持人資質、出席會議的公司股東、授權委托人及貴公司的董事、公司監事、董事長助理等其它高級管理人員的資質真實有效。

三、此次股東大會決議的表決程序及表決結果

此次股東大會決議采取現場投票和網上投票相結合的方式決議，同一投票權進行現場、互聯網方法重復進行決議的，以第一次網絡投票結果為準。網上投票完成后，深圳證券信息有限責任公司向貴董事會帶來了此次網上投票的表決數量和表決結果。貴司和本所律師匯總了當場網絡投票和互聯網投票選舉結論。

此次股東大會決議表決通過了如下所示提案：

提案1：《關于變更會計師事務所的議案》

列席會議股東表決狀況：允許287,873,335股，抵制2,154,936股，放棄988,800股。允許股票數占列席會議合理決議股權總量的98.9197％。

列席會議中小股東決議狀況：允許45,703,020股，抵制2,154,936股，放棄988,800股。允許股票數占列席會議中小投資者合理決議股權總量的93.5641%。

提案2：《關于變更內控審計會計師事務所的議案》

列席會議股東表決狀況：允許287,857,835股，抵制2,149,136股，放棄1,010,100股。允許股票數占列席會議合理決議股權總量的98.9144％。

列席會議中小股東決議狀況：允許45,687,520股，抵制2,149,136股，放棄1,010,100股。允許股票數占列席會議中小投資者合理決議股權總量的93.5324%。

經驗證，貴司此次股東大會決議決議的議案與會議報告中常列明的事宜相符合。股東大會決議就通告中列明的事宜以現場投票和網上投票相結合的方式了決議，并按照《公司章程》及《上市公司股東大會規則》規定的程序開展監票，當場公布了表決結果。出席會議的股東或公司股東委托代理人對表決結果并沒有提出質疑。

以上提案以出席會議的股東和公司股東委托代理人所持有投票權二分之一之上根據。由此，以上決議程序流程、表決結果均真實有效。

四、結果建議

總的來說，本所律師覺得，貴司此次股東大會決議的集結和舉辦程序流程、出席會議的工作人員資質、召集人資質、節目主持人資質、決議程序流程、表決結果等均達到法律法規和《公司章程》的相關規定。

本法律服務合同原件四份。

（本頁無正文，為法律服務合同之簽定頁）

上海市匯業（海口市）法律事務所

經辦人員侓師：李麗、梁文芳

二〇二四年十二月十九日