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中郵保險(xiǎn)科技發(fā)展有限公司2024年第二次股東大會(huì)決議決定公示
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證券代碼：688648 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中郵科技 公示序號(hào)：2024-046
中郵保險(xiǎn)科技發(fā)展有限公司
2024年第二次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是否存在被否決提案：無(wú)
一、召開(kāi)和參加狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2024年12月13日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：上海市普陀區(qū)中山北路3185號(hào)
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
■
（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，由董事長(zhǎng)楊效良老先生組織，以現(xiàn)場(chǎng)融合通信的形式舉辦，以現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議。股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員的資質(zhì)和召集人資質(zhì)、大會(huì)的表決程序流程均達(dá)到《中華人民共和國(guó)公司法》及《中郵科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議真實(shí)有效。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，以現(xiàn)場(chǎng)融合通信方式參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，以現(xiàn)場(chǎng)融合通信方式參加3人；
3、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事長(zhǎng)助理李亮紅女士出席本次會(huì)議；總經(jīng)理尚德威老先生出席此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
2、提案名字：《關(guān)于修訂〈投資管理辦法〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
3、提案名字：《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理辦法〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
4、提案名字：《關(guān)于制定〈會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
5、提案名字：《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
6、提案名字：《關(guān)于政府有償征收全資子公司所屬部分土地使用權(quán)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列公司股東的表決狀況
■
（三）有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
1、本次股東大會(huì)所決議的議案6為特別決議事宜，已獲得出席會(huì)議的股東和委托代理人所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上一致通過(guò)，別的提案為普通決議事宜，已獲得出席會(huì)議的股東和委托代理人所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量的二分之一之上一致通過(guò);
2、提案1、提案5對(duì)中小股東展開(kāi)了獨(dú)立記票；
3、本次股東大會(huì)涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案為提案1、提案5，有關(guān)關(guān)系公司股東對(duì)該議案展開(kāi)了回避表決。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：上海錦天城律師事務(wù)所
侓師：徐瑋、趙寶華
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
本所律師覺(jué)得，企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參加會(huì) 議工作人員資格及決議程序流程，均達(dá)到《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合理合法、合理。
特此公告。
中郵保險(xiǎn)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2024年12月14日
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