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光大證券、國(guó)泰君安聯(lián)合重組 彼此股東會(huì)朋友根據(jù)
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◎編寫 費(fèi)中天 王彥琳
12月13日在下午，光大證券、國(guó)泰君安各自舉辦股東大會(huì)決議，決議彼此聯(lián)合重組交易方案等各項(xiàng)提案。那天晚上，光大證券、國(guó)泰君安同歩公布股東會(huì)議決議公示，所有提案均獲朋友根據(jù)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，倆家公司股東大會(huì)的朋友通過相關(guān)提案，意味著聯(lián)合重組公司治理結(jié)構(gòu)流程的圓滿完成，充分展現(xiàn)了多方公司股東對(duì)此次聯(lián)合重組的一致認(rèn)可，以及對(duì)于業(yè)務(wù)合并公司戰(zhàn)略發(fā)展的堅(jiān)定信念。
公司股東出席會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票情緒高漲
上海證券報(bào)編寫在光大證券股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)看到，公司股東當(dāng)場(chǎng)出席會(huì)議情緒高漲，不僅有機(jī)構(gòu)股東，也是有長(zhǎng)期投資企業(yè)股票的法人股東。依據(jù)午間公告，經(jīng)核實(shí)，出席本次光大證券股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東（含公司股東委托代理人）高達(dá)260名。
13時(shí)30分，光大證券董事長(zhǎng)朱健做為主持人宣布會(huì)議開始，光大證券首席總裁李俊杰，職工監(jiān)事副書記吳紅偉，副總裁兼首席運(yùn)營(yíng)官、首席風(fēng)險(xiǎn)官、董事長(zhǎng)助理聶小剛等出席會(huì)議。
會(huì)議審議了22項(xiàng)提案，在其中《關(guān)于國(guó)泰君安證券股份有限公司換股吸收合并海通證券股份有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》備受矚目，編寫在表決票里看到，該議案分割出25項(xiàng)內(nèi)容各自進(jìn)行表決，涉及到合并方式、轉(zhuǎn)股價(jià)格和換股比例等。
當(dāng)場(chǎng)問答環(huán)節(jié)，多名公司股東緊緊圍繞光大證券、國(guó)泰君安業(yè)務(wù)合并的組織架構(gòu)、發(fā)展前景等多個(gè)方面提出問題。朱健當(dāng)場(chǎng)回復(fù)稱，光大證券與國(guó)泰君安強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手、互利共贏，業(yè)務(wù)合并資金實(shí)力大幅度躍居、業(yè)務(wù)流程整體實(shí)力大幅提升，將加快向具有競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)引導(dǎo)力的一流投行邁入。
所有提案均獲朋友根據(jù)
依據(jù)光大證券、國(guó)泰君安公布的股東會(huì)議決議公示，聯(lián)合重組交易方案等有關(guān)提案所有獲朋友根據(jù)。光大證券、國(guó)泰君安股東會(huì)出席會(huì)議率分別是78%和68%，有關(guān)提案的合格率均達(dá)到99%。國(guó)泰君安同歩舉行了A股及H股類型股東大會(huì)，出席會(huì)議率分別是72%、57%，有關(guān)提案成功率也高達(dá)99%。
以《國(guó)泰君安證券股份有限公司換股吸收合并海通證券股份有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》及其摘要的議案為例子，該議案在光大證券股東會(huì)的成功率（A H優(yōu)先股總計(jì)）為99.6591%，在國(guó)泰君安股東會(huì)的合格率為99.609397%。
北京海問法律事務(wù)所對(duì)光大證券本次股東大會(huì)出具了法律服務(wù)合同。該所律師認(rèn)為，此次會(huì)議集結(jié)和舉辦程序、召集人資格、出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東或股東委托代理人資質(zhì)、決議程序流程符合有關(guān)法律和公司章程的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的表決結(jié)果合理。
國(guó)浩律師（上海市）公司對(duì)國(guó)泰君安股東大會(huì)決議和A、H股類型股東大會(huì)出示法律服務(wù)合同。該所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、行政規(guī)章及有關(guān)規(guī)定；參加本次股東大會(huì)工作人員資格、召集人資質(zhì)均真實(shí)有效；本次股東大會(huì)的表決程序流程、表決結(jié)果真實(shí)有效。
協(xié)作打造一流投資銀行
光大證券、國(guó)泰君安9月5日公布股票停牌策劃資產(chǎn)重組公示，10月9日公布聯(lián)合重組有關(guān)應(yīng)急預(yù)案及協(xié)同公示，11月21日公布合拼重組報(bào)告書及協(xié)同通函，12月13日舉辦股東大會(huì)審議通過各類提案。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，倆家公司股東大會(huì)的朋友通過相關(guān)提案，意味著聯(lián)合重組公司治理結(jié)構(gòu)流程的圓滿完成，充分展現(xiàn)了多方公司股東對(duì)此次聯(lián)合重組的一致認(rèn)可，以及對(duì)于業(yè)務(wù)合并公司戰(zhàn)略發(fā)展的堅(jiān)定信念。此外，僅用時(shí)3個(gè)月實(shí)現(xiàn)了所有公司治理結(jié)構(gòu)程序流程，也充分體現(xiàn)了兩家企業(yè)非常高的管理決策及運(yùn)行效率。
光大證券、國(guó)泰君安均是中國(guó)有悠久的歷史、經(jīng)營(yíng)規(guī)模排名前列綜合類證券公司，彼此業(yè)務(wù)合并用戶基礎(chǔ)、服務(wù)水平及經(jīng)營(yíng)管理將實(shí)現(xiàn)高效躍居。
依照2023年公開披露數(shù)據(jù)信息，業(yè)務(wù)合并公司資產(chǎn)總額、資產(chǎn)總額、凈資本、零售客戶數(shù)、零售客戶App日活數(shù)、IPO包銷規(guī)模和數(shù)量、公募基金跳倉(cāng)收益、托管外包規(guī)模等關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)指標(biāo)，及其在長(zhǎng)三角、京津冀地區(qū)、珠三角等重點(diǎn)區(qū)域營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)，均位于領(lǐng)域第一位。
光大證券、國(guó)泰君安表明，將加快全面整合，借助更加強(qiáng)大牢固的用戶基礎(chǔ)、更專業(yè)綜合的服務(wù)水平、更集約化的經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)業(yè)務(wù)合并企業(yè)釋放出來“1 1>2”的協(xié)同作用。將來，將始終堅(jiān)持服務(wù)項(xiàng)目金融強(qiáng)國(guó)和上海國(guó)際金融中心基本建設(shè)以民為本，加強(qiáng)功能分區(qū)，對(duì)標(biāo)國(guó)際一流，加快向具有競(jìng)爭(zhēng)力與市場(chǎng)引導(dǎo)力的投行邁入。
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