下載APP
江陰市江化微電子類材料有限責任公司2024年第一次股東大會決議決定公示
字體：
小
中
大
證券代碼：603078 股票簡稱：江化微 公示序號：2024-040
江陰市江化微電子類材料有限責任公司
2024年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2024年12月9日
(二)股東會舉辦地點：江蘇江陰市周莊鎮長命云顧路581號江陰市江化微電子類材料有限責任公司行政樓四樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
■
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結，老總殷福華先生組織，大會采取現場網絡投票及網上投票結合的表決方式進行表決，大會的集結、舉辦、列席會議工作人員資格及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定，大會真實有效。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事8人，參加8人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理費祝海先生出席本次會議；別的管理層一部分列席。執行董事侯選人劉術強先生列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關改選第五屆董事會非獨立董事的議案
決議結論：根據
決議狀況：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
■
(三)有關提案決議的有關情況表明
1、提案1為特別決議議案，得到出席會議的合理投票權股權總量的2/3左右根據。
2、本次會議審議提案1對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：北京市植德法律事務所
侓師：王月鵬、鄒佩垚
2、律師見證結果建議：
本次股東大會的集結、舉辦程序符合相關法律法規、政策法規、行政規章及江化微規章的相關規定；本次股東大會的召集人和列席會議工作人員資格真實有效；本次股東大會的表決程序及決議方式符合規定法律法規、政策法規、行政規章及江化微規章的相關規定，表決結果真實有效。
特此公告。
江陰市江化微電子類材料有限責任公司
董 事 會
2024年12月10日
證券代碼：603078 股票簡稱：江化微 公示序號：2024-041
江陰市江化微電子類材料有限責任公司
第五屆董事會第十五次會議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、股東會會議召開情況
江陰市江化微電子類材料有限責任公司（下稱“企業”）第五屆董事會第十五次會議通告于2024年12月9日以書面送到及電話等方式向領導全體董事傳出，全體董事一致同意免除此次會議提前告知時限，并均已知悉和所決議事宜相關的信息，此次會議于2024年12月9日在企業三樓會議室以現場融合通信方式舉辦。此次會議需到執行董事9人，實到股東9人，在其中：副董婁剛先生以通信方式參加決議。會議由老總殷福華先生組織。大會工作的通知、舉辦及決議程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的相關規定。
二、股東會會議審議狀況
與會董事經決議，根據如下所示提案：
（一）決議并獲得了《關于選舉公司第五屆董事會副董事長的議案》；
與會董事一致同意競選劉術強先生為公司第五屆董事會副董，任職期同第五屆董事會任期一致。
表決結果：允許：8票，抵制：0票，放棄：0票。執行董事劉術強回避表決。
（二）審議通過了《關于增補公司董事會專門委員會委員的議案》；
依據《上市公司治理準則》《公司章程》等管理制度的有關規定及董事任職情況，與會董事一致同意補充劉術強先生為股東會戰略委員會及董事會審計委員會委員會。
補充后股東會戰略委員會及董事會審計委員會組員如下：
（1）股東會戰略委員會
主委：殷福華（老總）；
組成人員：殷福華、婁剛、劉術強；
任職期同第五屆董事會任期一致。
（2）董事會審計委員會
主委：董毅（獨董）；
組成人員：董毅、承軍、劉術強；
任職期同第五屆董事會任期一致。
表決結果：允許：8票，抵制：0票，放棄：0票。執行董事劉術強回避表決。
（三）決議并獲得了《關于制定〈輿情管理制度〉的議案》；
具體內容詳見公司在2024年12月10日刊登于上海交易所頁面的《江陰江化微電子材料股份有限公司輿情管理制度》。
表決結果：允許：9票，抵制：0票，放棄：0票。
特此公告。
江陰市江化微電子類材料有限責任公司
董 事 會
2024年12月10日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號