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蘭州特殊鋼材有限責任公司十屆九次股東會決議公示
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證券代碼：600117 股票簡稱：西寧特鋼 序號：臨2024-091
蘭州特殊鋼材有限責任公司
十屆九次股東會決議公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、股東會會議召開情況
蘭州特殊鋼材有限責任公司（下稱 “企業”）股東會十屆九次會議報告及資料于2024年11月19日以書面(電子郵件)方法給各位執行董事傳出，大會于2024年11月28日在企業辦公樓504會議廳當場舉辦。董事會目前組員9名，出席會議的執行董事9名。監事、管理層出席了此次會議，會議的召開合乎《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作出的決定真實有效。
二、股東會會議審議狀況
此次股東會以書面表決方式，審議通過了下列一項提案：
審議通過了《關于公司以項目資產抵押向金融機構申請固定資產貸款的議案》
會議同意，公司為平安銀行西寧市支行申請辦理時限六年，人民幣金額壹億陸仟萬元整的項目貸款。并同意權限內受權公司管理人員及相關人員簽訂合同及協議書、申請辦理以上授信額度股權融資等相關事宜的相關法律條文，以上綜合授信額度、年利率、時限、用途等最后以金融企業準許為標準。
具體內容詳見和本決定公示與此同時刊登在上海交易所網址(http://www.sse.com.cn)及其《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于公司以項目資產抵押向金融機構申請貸款的公告》（公示序號：臨2024-092）。
表決結果：9票允許、0票放棄、0票反對。
特此公告。
蘭州特殊鋼材有限責任公司股東會
2024年11月28日
證券代碼：600117 股票簡稱：西寧特鋼 序號：臨2024-092
蘭州特殊鋼材有限責任公司關于企業以項目資產
質押向金融機構辦理貸款的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
蘭州特殊鋼材有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）第十屆股東會第九次會議審議通過了《關于公司以項目資產抵押向金融機構申請固定資產貸款的議案》。現就相關的事宜公告如下：
為保證公司65MW亞臨界環保節能減碳低碳環保綜合性重復利用（余熱回收余能）發電項目按進展執行建設工程施工，企業擬將平安銀行西寧市支行申請辦理時限六年，人民幣金額壹億陸仟萬元整（￥160,000,000.00）的項目貸款。公司本次以65MW亞臨界環保節能減碳低碳環保綜合性重復利用（余熱回收余能）發電項目工程項目在符合抵押條件且不遲于下款后半年內增加質押擔保，平安銀行為唯一質權人，新項目房屋建筑合乎權屬證書領到標準時，立即調整為房產抵押，并辦理抵押登記。下款后一個月內增加貫徹落實新項目隸屬土地使用權證(所有權證號:寧國用(2010)第291號，部位:西寧市城北區柴達木西街52號，總面積:1657531平米)第二順位抵押擔保，及其標底新項目戶下全部機械設備質押擔保。上海建龍重工集團有限公司提供全額的連帶責任擔保貸款擔保，控股股東張志祥夫妻給予無限責任保證擔保。關聯企業為根本公司提供以上貸款擔保為本公司免費接納貸款擔保，可免于依照關聯交易的方法決議和公布。實際貸款擔保以簽署的相關合同、裁判文書為標準。
上述事項不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。公司和平安銀行西寧市支行不屬于關聯性。依據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等的有關規定，此次以已有資產抵押向平安銀行西寧市支行申請辦理項目貸款事宜在董事會審批權內，不必提交公司股東大會審議。也不會對公司生產經營和市場拓展產生不利影響。以上綜合授信額度、年利率、時限、用途等以金融企業準許為標準。董事會在相關權限內受權公司管理人員及相關人員簽訂合同及協議書、申請辦理以上項目貸款等相關事宜。
特此公告。
蘭州特殊鋼材有限責任公司股東會
2024年11月28日
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