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萬向德農有限責任公司2024年第三次股東大會決議決定公示
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證券代碼：600371 股票簡稱：萬向德農 公示序號：2024-028
萬向德農有限責任公司
2024年第三次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2024年11月15日
(二)股東會舉辦地點：浙江杭州市拱墅區環城北路308號杭州市納德名門四樓文源閣大型會議室
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
■
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
會議由董事會集結，老總劉志剛老先生組織。公司部分執行董事、公司監事、管理層出席了大會。此次會議采取現場投票和網上投票結合的表決方式。本次股東大會的集結、舉行和決議程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事5人，應邀出席4人，企業非獨立董事朱建芳老先生因事無法列席會議；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、總經理、董事長助理王宗老先生列席會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關《德農種業放棄萬向財務公司增資優先認繳出資權暨關聯交易》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
■
(三)有關提案決議的有關情況表明
1、提案1因萬向球財務有限公司、順發恒能股份有限公司與本公司受到了同一最終控制人魯偉鼎掌控的關聯單位，故構成關聯交易。公司大股東萬向三農投資有限公司持有公司股份總數142,650,135股，因是和該項關聯方交易有利害關系的關聯方，對該提案回避表決。
2、提案1已獨立統計分析中小股東記票；
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：浙江省京衡律師公司
侓師：錢穎剛、毛艷婷
2、律師見證結果建議：
企業本次股東大會的集結和舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格及決議程序流程等事項，均達到《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，表決結果合理合法、合理，本次股東大會決定真實有效。
特此公告。
萬向德農有限責任公司股東會
2024年11月16日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
證券代碼：600371 股票簡稱：萬向德農 公示序號：2024一029
萬向德農有限責任公司
關于召開2024年第三季度業績說明會的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 召開時長：2024年11月29日(星期五) 在下午 13:00-14:00
● 召開地址：上海交易所上證路演中心（網站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 召開方法：上證路演中心網絡互動
● 投資者可于2024年11月22日(星期五) 至11月28日(星期四)16:00前登陸上證路演中心首頁點一下“提出問題預征選”頻道或者通過單位郵箱wanxiangdenong@126.com進行提問。一定會在說明會上對投資普遍關注的難題進行回答。
萬向德農有限責任公司（下稱“企業”）于2024年10月30日公布企業2024年第三季度匯報，為了便于廣大投資者更加全面深入地了解企業2024年第三季度經營業績、經營情況，企業計劃于2024年11月29日在下午 13:00-14:00舉辦2024年第三季度業績說明會，就投資人關注的問題相互交流。
一、 答疑會種類
這次投資人答疑會以網絡互動形式召開，企業將對于2024年第三季度的經營業績及財務指標分析的實際情況與投資者進行互動交流和交流，在信息公開允許的情況下就投資人普遍關注的難題進行回答。
二、 答疑會舉行的時長、地址
（一） 召開時長：2024年11月29日 在下午 13:00-14:00
（二） 召開地址：上證路演中心
（三） 召開方法：上證路演中心網絡互動
三、 參與人員
本總經理、董事長助理王宗老先生，會計機構負責人謝胡先生，獨董董國云先生將參加此次答疑會（如有特殊情況，與會人員將有可能作出調整）。
四、 投資人參與方法
（一）投資者可在2024年11月29日 在下午 13:00-14:00，通過網絡登陸上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業績說明會，企業將及時回應投資人的提出問題。
（二）投資者可于2024年11月22日(星期五) 至11月28日(星期四)16:00前登陸上證路演中心首頁，點一下“提出問題預征選”頻道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據活動詳情，選定此次活動或者通過單位郵箱wanxiangdenong@126.com向領導提出問題，一定會在說明會上對投資普遍關注的難題進行回答。
五、手機聯系人及資詢方法
手機聯系人：何肖山
手機：0451--82368448
電子郵箱：wanxiangdenong@126.com
六、其他事宜
這次投資人答疑會召開后，投資者可以通過上證路演中心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人表明會的召開情況和具體內容。
特此公告。
萬向德農有限責任公司
2024年11月16日
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