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蘇州市鍇威特半導(dǎo)體材料有限責(zé)任公司2024年第三次股東大會(huì)決議決定公示
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證券代碼：688693 股票簡(jiǎn)稱：鍇威特 公示序號(hào)：2024-047
蘇州市鍇威特半導(dǎo)體材料有限責(zé)任公司
2024年第三次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是否存在被否決提案：無(wú)
一、召開(kāi)和參加狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2024年11月15日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：張家港楊舍鎮(zhèn)華昌路10號(hào)沙洲湖科創(chuàng)園B2幢企業(yè)4樓會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
■
（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)丁國(guó)華老先生組織。大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦及表決方式均達(dá)到《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《蘇州鍇威特半導(dǎo)體股份有限公司章程》及《蘇州鍇威特半導(dǎo)體股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理出席了本次會(huì)議；別的高管人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）累積投票提案決議狀況
1.00提案名字《關(guān)于補(bǔ)選公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
■
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列公司股東的表決狀況
■
（三）有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
1、此次決議提案1對(duì)中小股東展開(kāi)了獨(dú)立記票；
2、本次股東大會(huì)未涉及關(guān)系公司股東回避表決的議案。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市植德法律事務(wù)所
侓師：王月鵬、鄒佩垚
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
總的來(lái)說(shuō)，本所律師覺(jué)得，本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序符合相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及鍇威特規(guī)章的相關(guān)規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人和列席會(huì)議工作人員資格真實(shí)有效；本次股東大會(huì)的表決程序及決議方式符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及鍇威特規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果真實(shí)有效。
特此公告。
蘇州市鍇威特半導(dǎo)體材料有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年11月16日
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