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安陽鋼鐵股份有限公司關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
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證券代碼：600569 證券簡稱：安陽鋼鐵 公告編號：2024-082
安陽鋼鐵股份有限公司
關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2024年11月29日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2024年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2024年11月29日 9點30 分
召開地點：河南省安陽市殷都區(qū)安鋼大道502號 公司會議室
(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2024年11月29日
至2024年11月29日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權
不適用
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
議案1詳見2024年8月22日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站和《中國證券報》《上海證券報》上的《2024年第十一次臨時董事會會議決議公告》；議案2詳見2024年8月31日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站和《中國證券報》《上海證券報》上的《第十屆董事會會議第三次會議決議公告》；議案3詳見2024年10月1日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站和《中國證券報》《上海證券報》上的《2024年第十二次臨時董事會會議決議公告》；議案4詳見2024年10月25日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站和《中國證券報》《上海證券報》上的《2024年第十三次臨時董事會會議決議公告》。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：1-4
4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：1
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：安陽鋼鐵集團有限責任公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。
(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
(一)符合出席會議的法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書、持股憑證和出席人身份證辦理登記。個人股東持本人身份證、持股憑證,委托代理人持本人身份證、授權委托書(見附件)、委托人持股憑證辦理登記。異地股東可在登記時間內(nèi)采用傳真、信函方式辦理登記。
(二)登記時間：2024年11月27日上午 8:30一11:30、下午2:00一5:30 。
(三)登記地點：河南省安陽市殷都區(qū)梅園莊安陽鋼鐵股份有限公司董事會辦公室。
聯(lián)系人：劉志輝
聯(lián)系電話：0372一3120175 傳真電話：0372一3120181 郵政編碼：455004
六、其他事項
(一)參加現(xiàn)場會議的股東食宿、交通費自理。
(二)出席現(xiàn)場會議人員請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、持股憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場。
特此公告。
安陽鋼鐵股份有限公司董事會
2024年11月12日
附件1：授權委托書
附件1：授權委托書
授權委托書
安陽鋼鐵股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年11月29日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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