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上海錦和商業(yè)經(jīng)營管理股份有限公司關(guān)于參股公司減資暨關(guān)聯(lián)交易的公告
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證券代碼：603682 證券簡(jiǎn)稱：錦和商管 公告編號(hào)：2024-044
上海錦和商業(yè)經(jīng)營管理股份有限公司
關(guān)于參股公司減資暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 上海錦和商業(yè)經(jīng)營管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）參股公司南京廣電錦和投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南京廣電”）擬將其注冊(cè)資本由4,500萬元按股權(quán)比例同比例減至2,000萬元。本次減資完成后，南京廣電各股東持股比例保持不變，公司仍持有南京廣電49%股權(quán)。
● 因南京廣電的董事胡蓓女士曾在過去12個(gè)月內(nèi)擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，南京廣電為公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
● 本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
● 本次關(guān)聯(lián)交易在公司董事會(huì)的審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
（一）基本情況
南京廣電為公司參股公司，公司持有49%的股權(quán)。現(xiàn)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，南京廣電擬縮減資本規(guī)模，擬將其注冊(cè)資本由4,500萬元按股權(quán)比例同比例減至2,000萬元。公司在本次減資前出資額為2,205萬元，本次減資后出資額變更為980萬元，出資比例仍為49%。
因南京廣電的董事胡蓓女士曾在過去12個(gè)月內(nèi)擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，南京廣電為公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（二）本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序
2024年11月8日，公司召開第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事第三次專門會(huì)議及第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于參股公司減資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。
至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間相同交易類別下標(biāo)的相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到3,000萬元以上，未占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹
南京廣電的董事胡蓓女士曾在過去12個(gè)月內(nèi)擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，南京廣電為公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（二）關(guān)聯(lián)方基本情況
1、公司名稱：南京廣電錦和投資管理有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320104093895922X
3、成立時(shí)間：2014年3月24日
4、注冊(cè)地址：南京市秦淮區(qū)莫愁路329號(hào)
5、法定代表人：宋蕾
6、注冊(cè)資本：4500萬元人民幣
7、經(jīng)營范圍：投資管理、企業(yè)管理、投資信息咨詢（除經(jīng)紀(jì)）、企業(yè)資產(chǎn)管理、商務(wù)信息咨詢、物業(yè)管理、品牌策劃、停車場(chǎng)（庫）管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
■
9、與公司的關(guān)系：南京廣電的董事胡蓓女士曾在過去12個(gè)月內(nèi)擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，南京廣電為公司關(guān)聯(lián)法人，本次擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。除此之外，南京廣電錦和與公司之間不存在其他產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系。
10、南京廣電錦和信用狀況良好，非失信被執(zhí)行人，無影響其償債能力的重大或有事項(xiàng)。
11、一年一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
單位：元
■
三、減資內(nèi)容
南京廣電擬將其注冊(cè)資本由4,500萬元按股權(quán)比例同比例減至2,000萬元。本次減資完成后，南京廣電各股東持股比例保持不變。公司在本次減資前出資額為2,205萬元，本次減資后出資額變更為980萬元，出資比例仍為49%。
四、關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響
南京廣電根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，為提高資金效率，擬縮減經(jīng)營規(guī)模，本次減資后，公司對(duì)南京廣電的出資額變更為980萬元，出資比例仍為49%，本次減資不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害上市公司股東特別是中小股東利益的情形。
五、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
2024年11月8日，公司召開第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過《關(guān)于參股公司減資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事第三次專門會(huì)議審議通過本議案，該議案無需提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
上海錦和商業(yè)經(jīng)營管理股份有限公司董事會(huì)
2024年11月9日
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