證券代碼：605296 證券簡稱：神農集團

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

□是 √否

一、主要財務數據

（一）主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

■

注：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

（二）非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

■

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

□適用 √不適用

（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用 □不適用

■

二、股東信息

（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

□適用 √不適用

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

√適用 □不適用

1、關于對外投資設立“武定未崍礦業發展有限公司”的相關事宜

2024年7月22日，公司以自有資金2,500萬元人民幣在云南省楚雄彝族自治州武定縣投資設立“武定未崍礦業發展有限公司”，注冊地址：云南省楚雄彝族自治州武定縣獅山鎮矣波村民委員會文筆山小壩口，法定代表人：何月斌，注冊資本2,500萬元人民幣，統一社會信用代碼：91532329MADQ79D50J。經營范圍：許可項目：非煤礦山礦產資源開采；金屬與非金屬礦產資源地質勘探；礦產資源勘查。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：礦物洗選加工；選礦；礦產資源儲量評估服務；非金屬礦物制品制造；礦山機械制造；金屬礦石銷售；土石方工程施工；五金產品零售；機械零件、零部件銷售；建筑材料銷售；日用百貨銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

根據《上海證券交易所股票上市規則》、《云南神農農業產業集團股份有限公司章程》、《云南神農農業產業集團股份有限公司對外投資管理制度》等有關規定，上述對外投資事宜均屬于公司總經理審批權限范圍之內，無需提交公司董事會、股東大會進行審議。對外投資均不涉及關聯交易，不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情況。

2、關于對外投資取得陸良縣LCG2024-02號地塊的國有建設用地使用權的相關事宜

為進一步提升公司飼料板塊生產能力，公司擬在云南省陸良縣投資建設“神農集團年產50萬噸飼料二期項目”，公司已與陸良縣自然資源局簽訂《國有建設用地使用權出讓合同》，支付土地出讓價款1,777.88萬元，取得陸良縣LCG2024-02號地塊的土地使用權，公司將在確定項目投資方案和投資金額后，嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定和要求，及時履行相應的決策、審批程序及信息披露義務。

3、關于對外投資事項變更的相關事宜

為進一步擴大公司的生豬養殖規模，提高市場份額，發展并完善生豬產業鏈，公司將“廣西崇左神農畜牧有限公司灶瓦豬場項目”由“年出欄14萬頭商品生豬項目”變更為“年出欄48萬頭優質仔豬項目”，項目總投資16,000.00萬元變更為30,000.00萬元。具體內容詳見公司于2024年9月19日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《云南神農農業產業集團股份有限公司關于對外投資事項變更的公告》（公告編號：2024-074）。

四、季度財務報表

（一）審計意見類型

□適用 √不適用

（二）財務報表

合并資產負債表

2024年9月30日

編制單位：云南神農農業產業集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：何祖訓 主管會計工作負責人：舒猛 會計機構負責人：段坤芬

合并利潤表

2024年1一9月

編制單位：云南神農農業產業集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元, 上期被合并方實現的凈利潤為：0.00元。

公司負責人：何祖訓 主管會計工作負責人：舒猛 會計機構負責人：段坤芬

合并現金流量表

2024年1一9月

編制單位：云南神農農業產業集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：何祖訓 主管會計工作負責人：舒猛 會計機構負責人：段坤芬

母公司資產負債表

2024年9月30日

編制單位：云南神農農業產業集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：何祖訓 主管會計工作負責人：舒猛 會計機構負責人：段坤芬

母公司利潤表

2024年1一9月

編制單位：云南神農農業產業集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：何祖訓 主管會計工作負責人：舒猛 會計機構負責人：段坤芬

母公司現金流量表

2024年1一9月

編制單位：云南神農農業產業集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：何祖訓 主管會計工作負責人：舒猛 會計機構負責人：段坤芬

2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

□適用 √不適用

特此公告。

云南神農農業產業集團股份有限公司董事會

2024年10月28日

證券代碼：605296 證券簡稱：神農集團 公告編號：2024-080

云南神農農業產業集團股份有限公司

第四屆監事會第二十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

云南神農農業產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十次會議通知于2024年10月17日以電子郵件方式向全體監事發出，會議于2024年10月28日以現場表決方式在云南省昆明市盤龍區東風東路23號昆明恒隆廣場辦公樓39層會議室召開。應出席監事3人，實際出席監事3人，監事會主席李琦女士主持會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《云南神農農業產業集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。

二、監事會會議審議表決情況

1、《關于公司2024年第三季度報告的議案》

監事會對公司2024年第三季度報告進行了審核，監事會對本次第三季度報告的書面審核意見為：公司2024年第三季度報告的編制和審核程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定；報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2024年第三季度的經營成果和財務狀況；在提出本意見前，不存在參與第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《云南神農農業產業集團股份有限公司2024年第三季度報告》。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票，議案獲得通過。

2、《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

公司董事會就前次募集資金擬定了《云南神農農業產業集團股份有限公司前次募集資金使用情況的專項報告》，天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《云南神農農業產業集團股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《云南神農農業產業集團股份有限公司前次募集資金使用情況的專項報告》（公告編號：2024-081）以及天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《云南神農農業產業集團股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票，議案獲得通過。

本議案尚需提交股東會審議。

3、《關于公司最近三年及一期非經常性損益明細表的議案》

根據《公司法》《中華人民共和國證券法》等相關規定，公司編制了《云南神農農業產業集團股份有限公司最近三年及一期非經常性損益明細表》，并由天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《云南神農農業產業集團股份有限公司最近三年及一期非經常性損益鑒證報告》。

具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《云南神農農業產業集團股份有限公司最近三年及一期非經常性損益鑒證報告》。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票，議案獲得通過。

4、逐項審議通過《關于以集中競價交易方式回購股份方案的議案》

監事會認為：公司本次以集中競價交易方式回購股份的方案符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一回購股份》及《公司章程》等的有關規定，審議程序合法合規，符合公司的發展戰略和經營規劃，不會對公司的未來發展產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不會導致公司股權分布不符合上市條件而影響上市地位。

（1）回購股份的目的

基于對公司未來持續穩定發展的信心和對公司價值的認可，為進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，維護公司全體股東合法權益，促進公司穩定健康發展，結合公司主營業務發展前景及財務狀況，公司擬以自有資金或自籌資金（含銀行回購專項貸款等），通過集中競價交易方式回購公司已發行的部分人民幣普通股（A股）股票，用于員工持股計劃或股權激勵。

回購股份將在未來適宜時機全部用于員工持股計劃或股權激勵。如未能在股份回購實施完成之后36個月內使用完畢已回購股份，尚未使用的已回購股份將予以注銷。如國家對相關政策調整，則本回購方案按調整后的政策實行。

3票同意、0票棄權、0票反對，此議案獲得通過。

（2）回購股份的種類

公司發行的人民幣普通股A股。

3票同意、0票棄權、0票反對，此議案獲得通過。

（3）回購股份的方式

集中競價交易方式。

3票同意、0票棄權、0票反對，此議案獲得通過。

（4）回購股份的實施期限

自公司股東會審議通過回購股份方案之日起12個月。

3票同意、0票棄權、0票反對，此議案獲得通過。

（5）回購股份的用途、數量、占公司總股本的比例、資金總額

本次回購的股份擬用于員工持股計劃或股權激勵，按回購價格上限42.55元/股測算，若按回購資金總額下限10,000萬元測算，預計回購股份數量約為235.02萬股，約占公司目前總股本的0.45%；若按回購資金總額上限20,000萬元測算，預計回購股份數量約為470.04萬股，約占公司目前總股本的0.90%。具體的回購數量及占公司總股本的比例以回購實施完畢或回購期限屆滿時公司的實際回購情況為準。

若公司在回購期限內發生資本公積轉增股本、派送股票或現金紅利等除權除息事項，自公司股價除權除息之日起，相應調整回購價格上限，回購股份數量和占公司總股本的比例相應變化。

3票同意、0票棄權、0票反對，此議案獲得通過。

（6）回購股份的價格或價格區間、定價原則

本次回購股份的價格不超過42.55元/股，本次回購價格上限為不高于公司董事會通過回購股份決議前30個交易日公司股票交易均價的150%。

3票同意、0票棄權、0票反對，此議案獲得通過。

（7）回購股份的資金來源

自有資金或自籌資金（含銀行回購專項貸款等）。

3票同意、0票棄權、0票反對，此議案獲得通過。

（8）回購股份后依法注銷或者轉讓的相關安排及防范侵害債權人利益的相關安排

本次回購股份擬用于員工持股計劃或股權激勵，公司屆時將根據相關法律法規及《公司章程》相關規定履行實施員工持股計劃或股權激勵的審議程序。如未能如期實施該計劃，尚未使用的已回購股份將依法予以注銷，具體將依據有關法律法規和政策規定執行。

若發生注銷情形，公司將依照《公司法》等相關規定，履行通知債權人等法定程序，充分保障債權人的合法權益。

3票同意、0票棄權、0票反對，此議案獲得通過。

（9）辦理本次回購股份事宜的具體授權

根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，為保證本次股份回購的順利實施，董事會提請公司股東會授權公司管理層在法律法規規定的范圍內，按照最大限度維護公司及股東利益的原則，全權辦理本次回購股份相關事宜，授權內容及范圍包括但不限于：

1、設立并維護回購專用證券賬戶及辦理其他相關事宜；

2、在法律、法規允許的范圍內，根據公司和市場情況，制定本次回購股份的具體實施方案；

3、在回購期限內，根據公司實際情況擇機回購股份，決定回購股份的具體時間、價格和數量等；

4、除涉及有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》規定須由公司董事會、股東會表決的事項外，根據相關監管要求、政策變化或市場條件變化，調整具體實施方案；

5、辦理相關報批事宜，包括但不限于授權、簽署、執行、修改、完成與本次回購股份相關的所有必要的文件、合同、協議等；

6、決定是否聘請相關中介機構；

7、辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購事項所必須的內容。

以上授權有效期自公司股東會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

3票同意、0票棄權、0票反對，此議案獲得通過。

具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《云南神農農業產業集團股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份方案的公告》（公告編號：2024-083）。

本議案尚需提交股東會審議。

特此公告。

云南神農農業產業集團股份有限公司監事會

2024年10月29日

證券代碼：605296 證券簡稱：神農集團 公告編號：2024-081

云南神農農業產業集團股份有限公司

前次募集資金使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據中國證券監督管理委員會《監管規則適用指引一一發行類第7號》的規定，將本公司截至2024年9月30日的前次募集資金使用情況報告如下：

一、前次募集資金的募集及存放情況

(一)前次募集資金的數額、資金到賬時間

根據中國證券監督管理委員會《關于核準云南神農農業產業集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕1314號），并經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商中泰證券股份有限公司采用詢價方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票4,003萬股，發行價為每股人民幣56.08元，共計募集資金224,488.24萬元，坐扣承銷和保薦費用13,469.29萬元后的募集資金為211,018.95萬元，已由主承銷商中泰證券股份有限公司于2021年5月25日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用1,875.51萬元后，公司本次募集資金凈額為209,143.44萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2021〕1-27號）。

(二)前次募集資金在專項賬戶中的存放情況

截至2024年9月30日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

金額單位：人民幣萬元

■

[注1]初始存放金額與前次發行募集資金凈額差異為1,875.51萬元，系從募集資金專戶中支付用于發行權益性證券直接相關的費用金額

[注2]本公司于2024年3月15日公告了《關于募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》，截至2024年9月30日，公司已辦理完畢上表募集資金專戶的注銷手續，節余募集資金余額永久補充流動資金的金額為5,847.85萬元。

二、前次募集資金使用情況

前次募集資金使用情況詳見本報告附件1。

三、前次募集資金變更情況

(下轉16版)