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惠州中京電子科技股份有限公司2024年第三季度報告
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證券代碼：002579 證券簡稱：中京電子 公告編號：2024-064
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3.第三季度報告是否經過審計
□是 √否
一、主要財務數據
（一） 主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 √否
■
（二） 非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元
■
其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：
□適用 √不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因
√適用 □不適用 單位：元
■
二、股東信息
（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
■
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化
□適用 √不適用
（二） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用 √不適用
三、其他重要事項
□適用 √不適用
四、季度財務報表
（一） 財務報表
1、合并資產負債表
編制單位：惠州中京電子科技股份有限公司
2024年09月30日
單位：元
■
法定代表人：楊林 主管會計工作負責人：文真 會計機構負責人：余祥斌
2、合并年初到報告期末利潤表
單位：元
■
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。
法定代表人：楊林 主管會計工作負責人：文真 會計機構負責人：余祥斌
3、合并年初到報告期末現金流量表
單位：元
■
（二） 2024年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況
□適用 √不適用
（三） 審計報告
第三季度報告是否經過審計
□是 √否
公司第三季度報告未經審計。
惠州中京電子科技股份有限公司董事會
2024年10月25日
證券代碼：002579 證券簡稱：中京電子 公告編號：2024－066
惠州中京電子科技股份有限公司
第五屆監事會第二十一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
惠州中京電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月15日以電子郵件、傳真的方式向公司全體監事發出《惠州中京電子科技股份有限公司第五屆監事會第二十一次會議通知》；2024年10月25日，公司第五屆監事會第二十一次會議（以下簡稱“本次會議”）在公司會議室以現場方式召開。會議應參會監事3名，實際參會監事3名；本次會議召開的時間、地點、方式符合《公司法》等法律、行政法規和部門規章以及《惠州中京電子科技股份有限公司章程》的有關規定，做出的決議合法、有效。
本次會議以投票方式審議通過了以下議案：
一、《關于公司2024年第三季度報告的議案》
經審核，監事會認為：董事會編制和審核公司2024年第三季度報告的程序符合法律、法規和中國證監會的有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2024年第三季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
惠州中京電子科技股份有限公司監事會
2024年10月25日
證券代碼：002579 證券簡稱：中京電子 公告編號：2024－067
惠州中京電子科技股份有限公司
關于對子公司提供擔保進展情況的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、擔保情況概述
惠州中京電子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年4月24號召開的第五屆董事會第二十一次會議審議通過《關于對子公司提供擔保額度的議案》，同意公司為子公司提供擔保，擔保額度不超過人民幣57億元。擔保方式為連帶責任擔保，包括且不限于保證擔保及不動產等抵押、質押擔保等方式，擔保額度有效期為自2023年年度股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止，授權公司管理層在上述擔保總額度內可根據實際需求對各子公司擔保額度進行相互調劑。詳見公司于2024年4月26日在指定信息披露媒體刊登的《關于對子公司提供擔保額度的公告》和《第五屆董事會第二十一次會議決議公告》。公司于2024年5月17號召開的2023年年度股東大會，會議審議通過了上述事項。對各子公司具體擔保額度如下：
■
二、擔保進展情況
截止2024年9月30日，公司對子公司實際擔保情況如下：
單位：萬元
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三、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2024年9月30日，公司及子公司擔保合同總額為393,095萬元，公司及子公司實際擔保余額為242,785萬元，上述均為對全資子公司的擔保，除此以外公司及子公司無其他對外擔保事項，無逾期擔保情況，無涉及訴訟的擔保及因擔保被判敗訴承擔損失的情況。
四、備案文件
1、公司第五屆董事會第二十一次會議決議
2、公司2023年年度股東大會決議
惠州中京電子科技股份有限公司
2024年10月28日
證券代碼：002579 證券簡稱：中京電子 公告編號：2024－065
惠州中京電子科技股份有限公司
第五屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
惠州中京電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月15日以電子郵件、傳真的方式向公司全體董事、監事和高級管理人員發出《惠州中京電子科技股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議通知》；2024年10月25日，公司第五屆董事會第二十七次會議（以下簡稱“本次會議”）在公司會議室以現場與通訊相結合方式召開。會議應參會董事5名，實際參會董事5名，公司監事和高級管理人員列席了會議；本次會議召開的時間、地點、方式符合《公司法》等法律、行政法規和部門規章以及《惠州中京電子科技股份有限公司章程》的有關規定，做出的決議合法、有效。
本次會議以投票方式審議通過了以下議案：
一、《關于公司2024年第三季度報告的議案》
公司2024年第三季度報告內容詳見同日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
惠州中京電子科技股份有限公司董事會
2024年10月25日
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