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華榮科技股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603855 證券簡稱：華榮股份 公告編號：2024-027
華榮科技股份有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年9月30日
(二)股東大會召開的地點：上海市嘉定區寶錢公路555號A棟4樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事長胡志榮先生主持，會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《華榮科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及《華榮科技股份有限公司股東大會議事規則》等有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監事3人，出席2人；
3、董事會秘書宋宗斌先生出席會議；公司副總經理羊永華先生列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于修改公司〈章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關于修訂公司〈股東會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關于修訂公司〈董事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關于修訂公司〈監事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關于修訂公司〈獨立董事制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關于修訂公司〈投資管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關于修訂公司〈對外擔保管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《關于修訂公司〈募集資金管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：《關于修訂公司〈關聯交易決策制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：《關于修訂公司〈信息披露管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：《關于修訂公司〈投資者關系管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的第1項議案為特別決議議案，已經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上審議通過；其他議案均為普通決議議案，經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：德恒上海律師事務所
律師：俞紫伊、李彬瑩
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結果均符合相關法律、法規和《公司章程》的相關規定，本次股東大會沒有審議表決《通知》所載明議案之外的其他事項，本次股東大會所通過的決議合法、有效。
特此公告。
華榮科技股份有限公司董事會
2024年10月1日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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