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東方證券股份有限公司第五屆董事會第三十八次會議（臨時會議）決議公告
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證券代碼：600958 證券簡稱：東方證券 公告編號：2024-032
東方證券股份有限公司
第五屆董事會第三十八次會議（臨時會議）
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
東方證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十八次會議于2024年9月27日以通訊表決方式召開。本次會議通知于2024年9月20日以電子郵件和專人送達方式發出，2024年9月27日完成通訊表決形成會議決議。本次會議應表決董事13人，實際表決董事13人。本次會議的召集召開符合《公司法》《公司章程》和《公司董事會議事規則》等有關規定。本次會議審議并通過了以下議案：
一、審議通過《關于修訂〈東方證券股份有限公司戰略管理制度〉的議案》
表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。
本議案已經公司董事會戰略發展委員會全體成員事前審議通過。
二、審議通過《關于公司領導班子成員2023年度績效考核與分配的議案》
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權，金文忠先生、魯偉銘先生2名董事回避表決。
本議案已經公司董事會薪酬與提名委員會全體成員事前審議通過。
特此公告。
東方證券股份有限公司董事會
2024年9月27日
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