證券代碼：002324 證券簡稱：普利特 公告編號： 2024-072

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

第六屆董事會第三十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、上海普利特復(fù)合材料股份有限公司（下文簡稱“公司”）第六屆董事會第三十次會議的會議通知于2024年9月19日以通訊方式發(fā)出。

2、本次董事會于2024年9月22日在上海市青浦工業(yè)園區(qū)新業(yè)路558號本公司會議室，以現(xiàn)場與通訊表決方式召開。

3、本次董事會應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。

4、董事長周文先生主持本次董事會。

5、本次董事會會議的召集、召開符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

與會各位董事對本次董事會會議議案逐項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審議，以現(xiàn)場與通訊表決方式進(jìn)行了表決，通過了以下決議：

1、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整回購注銷部分限制性股票方案的議案》

公司于2024年7月10日召開第六屆董事會第二十八次會議、第六屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，鑒于4名激勵對象因個人原因離職已不符合激勵對象資格，同意公司回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票共2.82萬股。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《2022年限制性股票激勵計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，公司將回購注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票由2.82萬股調(diào)整為2.7720萬股。

本議案尚需提交股東會審議通過。

《關(guān)于調(diào)整回購注銷部分限制性股票方案的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

2、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

公司于2024年7月10日召開的第六屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍、注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，鑒于4名激勵對象因個人原因離職已不符合激勵對象資格，公司擬對其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票2.82萬股進(jìn)行回購注銷。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《2022年限制性股票激勵計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，公司將回購注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票由2.82萬股調(diào)整為2.7720萬股。

綜上所述，公司將在上述限制性股票注銷完畢后，進(jìn)行注冊資本變更，公司注冊資本由1,114,038,492.00元變更為1,114,010,772.00元。同時結(jié)合本次注冊資本變更情況及根據(jù)《上市公司章程指引》，對《公司章程》的部分條款進(jìn)行修訂。

公司董事會同時提請股東會授權(quán)公司證券部具體辦理工商變更登記手續(xù)。上述變更最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

《關(guān)于調(diào)整公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交股東會審議通過。

3、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司為控股子公司銀行授信及貸款提供擔(dān)保的議案》。

為滿足子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，公司同意為控股子公司浙江燕華供應(yīng)鏈管理有限公司向?qū)幉ㄣy行股份有限公司海曙支行申請的綜合授信額度2,000萬元提供擔(dān)保，期限在本議案經(jīng)股東會審議通過之日起一年。

本次擔(dān)保的對象是公司控股子公司，為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展對資金的需求向銀行申請綜合授信，公司同意為其提供擔(dān)保。本次銀行綜合授信將有利于其經(jīng)營發(fā)展，符合公司整體利益。本次擔(dān)保事項(xiàng)子公司少數(shù)股東提供了同比例擔(dān)保，公司為其提供擔(dān)保的財務(wù)風(fēng)險處于公司可控范圍之內(nèi)，不存在與中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及《公司章程》相違背的情況。

《關(guān)于公司為控股子公司銀行授信及貸款提供擔(dān)保的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

以上議案尚需提交股東會審議。

4、會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提請召開2024年第四次臨時股東會的議案》

公司董事會同意于2024年10月8日14:30在公司一樓會議室召開公司2024年第四次臨時股東會。

《關(guān)于召開2024年第四次臨時股東會的通知公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

董 事 會

2024年9月23日

證券代碼：002324 證券簡稱：普利特 公告編號：2024-073

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、上海普利特復(fù)合材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第二十三次會議的會議通知于2024年9月19日以通訊方式發(fā)出。

2、本次監(jiān)事會于2024年9月22日在上海市青浦工業(yè)園區(qū)新業(yè)路558號本公司會議室，以現(xiàn)場與通訊表決方式召開。

3、本次監(jiān)事會應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。

4、監(jiān)事會主席郭思斯女士主持本次監(jiān)事會。

5、本次監(jiān)事會會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律、法規(guī)和《上海普利特復(fù)合材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

與會各位監(jiān)事對本次監(jiān)事會會議議案逐項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審議，以現(xiàn)場與通訊表決方式進(jìn)行了表決，通過了以下決議：

1、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整回購注銷部分限制性股票方案的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：鑒于4名激勵對象因個人原因離職已不符合激勵對象資格，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《2022年限制性股票激勵計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，公司將第六屆董事會第二十八次會議、第六屆監(jiān)事會第二十一次會議中審議通過的公司回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票由2.82萬股調(diào)整為2.7720萬股，該程序合法合規(guī)。

《關(guān)于調(diào)整回購注銷部分限制性股票方案的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

監(jiān) 事 會

2024年9月23日

證券代碼：002324 證券簡稱：普利特 公告編號：2024-074

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司注冊資本并修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2024年7月10日召開的第六屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍、注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，鑒于4名激勵對象因個人原因離職已不符合激勵對象資格，公司擬對其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票2.82萬股進(jìn)行回購注銷。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《2022年限制性股票激勵計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，公司于2024年9月22日召開的第六屆董事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，將回購注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票由2.82萬股調(diào)整為2.7720萬股，并將提交公司股東會審議。

鑒于公司股本及注冊資本將于本次回購注銷部分限制性股票的注銷流程完成后相應(yīng)減少，具體修訂內(nèi)容如下：

一、調(diào)整公司注冊資本

公司因4名激勵對象離職已不符合激勵條件的情況擬調(diào)整公司注冊資本如下：

本次回購注銷完成后，公司股本將由1,114,038,492股減少至1,114,010,772股，公司注冊資本也將由1,114,038,492.00元減少至1,114,010,772.00元。

二、修訂《公司章程》

公司擬根據(jù)上述注冊資本變更事項(xiàng)導(dǎo)致的章程變化，修改《公司章程》相應(yīng)條款。

具體修訂如下：

■

該事項(xiàng)尚需提交公司2024年第四次臨時股東會審議,由出席股東會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。同時，提請股東會授權(quán)公司董事會辦理相關(guān)工商變更登記等事宜，并同步修改其他相應(yīng)制度的相應(yīng)條款。

特此公告。

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

董 事 會

2024年9月23日

證券代碼：002324 證券簡稱：普利特 公告編號：2024-075

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

關(guān)于調(diào)整回購注銷部分限制性股票方案的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年9月22日召開的第六屆董事會第三十次會議、第六屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整回購注銷部分限制性股票方案的議案》，將第六屆董事會第二十八次會議、第六屆監(jiān)事會第二十一次會議中審議通過的公司回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票由2.82萬股調(diào)整為2.7720萬股。

現(xiàn)將相關(guān)調(diào)整事項(xiàng)說明如下：

一、已履行的決策程序和信息披露情況

（一）2022年10月25日，公司召開第六屆董事會第四次會議，會議審議通過了《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2022年限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，律師等中介機(jī)構(gòu)出具相應(yīng)報告。

同日，公司召開第六屆監(jiān)事會第三次會議，會議審議通過《關(guān)于〈公司2022 年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核查公司〈2022年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單〉的議案》。

（二）2022年10月26日至2022年11月4日，公司將本次激勵計(jì)劃擬授予激勵對象名單及職務(wù)在公司內(nèi)部OA系統(tǒng)進(jìn)行了公示。公示期滿，監(jiān)事會未收到任何組織或個人提出的異議。2022年11月5日，公司于巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）披露了《監(jiān)事會關(guān)于2022年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2022-121）。

（三）2022年11月10日，公司召開2022年第四次臨時股東大會審議通過《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2022年限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。2022年11月11日，公司于巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2022-123）。

（四）2022年11月23日，公司分別召開第六屆董事會第六次會議和第六屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。確定2022年11月23日為本次激勵計(jì)劃限制性股票的首次授予日，向符合授予條件的125名激勵對象授予359萬股限制性股票，首次授予價格為8.45元/份。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會對激勵對象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

（五）2023年1月4日，公司披露了《關(guān)于2022年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予登記完成的公告》（公告編號：2023-001），完成了2022年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分登記工作，向119名激勵對象共計(jì)授予336.96萬股限制性股票，首次授予股份的上市日期為2023年1月6日。

（六）2023年7月21日，公司召開第六屆董事會第十五次會議、第六屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司回購注銷部分首次授予激勵對象已獲授但尚未解除限售的4.94萬股限制性股票。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

（七）2023年12月27日，公司召開第六屆董事會第二十三次會議、第六屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票共3.1232萬股。公司監(jiān)事會對此發(fā)表了相關(guān)核查意見。

（八）2024年4月18日，公司召開第六屆董事會第二十六次會議、第六屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票共7.7120萬股。公司監(jiān)事會對此發(fā)表了相關(guān)核查意見。

（九）2024年7月10日，公司召開第六屆董事會第二十八次會議、第六屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票共2.82萬股。公司監(jiān)事會對此發(fā)表了相關(guān)核查意見。

（十）2024年9月22日，公司召開第六屆董事會第三十次會議、第六屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整回購注銷部分限制性股票方案的議案》，同意公司回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票由2.82萬股調(diào)整為2.7720萬股。公司監(jiān)事會對此發(fā)表了相關(guān)核查意見。

二、本次限制性股票回購注銷的原因、數(shù)量、價格及資金來源

（一）回購注銷限制性股票的原因及數(shù)量

公司《2022年限制性股票激勵計(jì)劃》（以下簡稱“《激勵計(jì)劃》”）第十三章、公司/激勵對象發(fā)生異動的處理”之“二、激勵對象個人情況發(fā)生變化”中的相關(guān)規(guī)定：“（四）激勵對象主動提出離職、合同到期不再續(xù)約、個人績效考核不達(dá)標(biāo)的，自情況發(fā)生之日，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購注銷，回購價格為授予價格。”

鑒于公司《激勵計(jì)劃》中4名授予激勵對象因個人原因離職，已不符合《激勵計(jì)劃》中有關(guān)激勵對象的規(guī)定。因此，公司取消前述4名激勵對象資格并擬回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)2.7720萬股。

（二）限制性股票回購注銷的價格

鑒于公司實(shí)施了2023年年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，應(yīng)對限制性股票的回購價格進(jìn)行調(diào)整，限制性股票回購價格由8.40元/股調(diào)整為8.35元/股，因此本次限制性股票回購價格為8.35元/股。詳見公司于2024年7月11日披露的《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計(jì)劃回購價格的公告》（公告編號：2024-056）。

（三）限制性股票回購注銷的資金總額及來源

本次用于回購注銷限制性股票的資金總額預(yù)計(jì)為23.15萬元，全部為公司自有資金。

三、預(yù)計(jì)本次限制性股票回購注銷完成前后公司股本結(jié)構(gòu)變化表

預(yù)計(jì)本次限制性股票回購注銷手續(xù)完成后，公司總股本將由1,114,038,492股減少至1,114,010,772股，公司股本結(jié)構(gòu)變動如下：

■

本次回購注銷完成后公司股本結(jié)構(gòu)的變動情況以屆時中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記載明的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

本次回購注銷完成后，不會導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。

四、本次調(diào)整回購注銷部分限制性股票對公司的影響

本次調(diào)整限制性股票回購注銷事項(xiàng)不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造價值。

五、監(jiān)事會意見

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：鑒于4名激勵對象因個人原因離職已不符合激勵對象資格，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《2022年限制性股票激勵計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，公司將第六屆董事會第二十八次會議、第六屆監(jiān)事會第二十一次會議中審議通過的公司回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票由2.82萬股調(diào)整為2.7720萬股，該程序合法合規(guī)。

六、律師出具的法律意見

上海市通力律師事務(wù)所認(rèn)為：公司就本次回購已取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，公司本次回購尚需提交股東會審議，并就本次回購注銷及時履行信息披露義務(wù)，并按照《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件辦理減少注冊資本和股份注銷登記等手續(xù)；普利特本次調(diào)整及回購符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《2022年限制性股票激勵計(jì)劃限制性股票激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

七、備查文件

1、上海普利特復(fù)合材料股份有限公司第六屆董事會第三十次會議決議；

2、上海普利特復(fù)合材料股份有限公司第六屆監(jiān)事會第二十三次會議決議；

3、上海市通力律師事務(wù)所關(guān)于上海普利特復(fù)合材料股份有限公司調(diào)整2022年限制性股票激勵計(jì)劃回購價格及回購注銷部分限制性股票之補(bǔ)充法律意見書。

特此公告。

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

董 事 會

2024年9月23日

證券代碼：002324 證券簡稱：普利特 公告編號： 2024-076

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司關(guān)于公司

為控股子公司銀行授信及貸款提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

被擔(dān)保對象截至2024年6月30日資產(chǎn)負(fù)債率為60.25%，請投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。

一、擔(dān)保情況概述

（一）本次擔(dān)保基本情況

為滿足子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，上海普利特復(fù)合材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）同意為控股子公司浙江燕華供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡稱“浙江燕華”）向?qū)幉ㄣy行股份有限公司海曙支行申請的綜合授信額度2,000萬元提供擔(dān)保，期限在本議案經(jīng)股東會審議通過之日起一年，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

■

（二）相關(guān)擔(dān)保額度審議情況

公司于2024年9月22日召開第六屆董事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于公司為控股子公司銀行授信及貸款提供擔(dān)保的議案》。本次擔(dān)保具體擔(dān)保金額及保證期間按具體合同約定執(zhí)行。本次擔(dān)保事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)公司章程規(guī)定上述擔(dān)保需提交公司股東會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

被擔(dān)保人名稱：浙江燕華供應(yīng)鏈管理有限公司

成立日期：2018年05月10日

注冊地點(diǎn)：浙江省寧波市江北區(qū)同濟(jì)路71號燕寧大廈19層08、09室

法定代表人：周文

注冊資本：1000萬人民幣

經(jīng)營范圍：供應(yīng)鏈管理；化工原料及產(chǎn)品（除危險化學(xué)品及易制毒化學(xué)品）、塑料原料及制品、金屬材料、建筑材料、五金產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、通訊器材（除發(fā)射裝置）、家用電器的批發(fā)、零售；自營和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外；貿(mào)易信息咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

與本公司的關(guān)系：公司直接持有55%股權(quán)。

主要財務(wù)指標(biāo)：

單位：萬元

■

注：2023年12月31日/2023年度財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)眾華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2024年6月30日 /2024年1-6月財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

信用情況：上述被擔(dān)保對象信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

三、本次擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

擔(dān)保方：上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

被擔(dān)保方：浙江燕華供應(yīng)鏈管理有限公司

債權(quán)人：寧波銀行股份有限公司海曙支行

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任

擔(dān)保金額：人民幣2,000萬元

擔(dān)保期限：一年

具體授信幣種、金額、期限、擔(dān)保方式、擔(dān)保范圍、授信形式及用途等以相關(guān)合同約定為準(zhǔn)。

四、董事會意見

本次擔(dān)保的對象是公司控股子公司，為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展對資金的需求向銀行申請綜合授信，公司同意為其提供擔(dān)保。本次銀行綜合授信將有利于其經(jīng)營發(fā)展，符合公司整體利益。本次擔(dān)保事項(xiàng)子公司少數(shù)股東提供了同比例擔(dān)保，公司為其提供擔(dān)保的財務(wù)風(fēng)險處于公司可控范圍之內(nèi)，不存在與中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及《公司章程》相違背的情況。

五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

本次公司對控股子公司的擔(dān)保總額為人民幣2,000萬元，占公司2023年底經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.46%，截至本擔(dān)保公告日，合計(jì)對外擔(dān)保實(shí)際余額為148,675.43萬元，占公司2023年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的34.45%。

本次擔(dān)保事項(xiàng)子公司少數(shù)股東提供了同比例擔(dān)保，風(fēng)險可控。截至本擔(dān)保公告日，公司及控股子公司無逾期對外擔(dān)保、無涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

六、備查文件

1、公司第六屆董事會第三十次會議決議。

特此公告。

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

董 事 會

2024年9月23日

證券代碼：002324 證券簡稱：普利特 公告編號：2024-077

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

關(guān)于召開2024年第四次臨時股東會的通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、會議的基本情況

1、股東會屆次：本次股東會是2024年第四次臨時股東會。

2、股東會的召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司于2024年9月22日召開了第六屆董事會第三十次會議，會議決定于2024年10月8日召開公司2024年第四次臨時股東會。本次股東會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2024年10月8日（星期二）14:30；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2024年10月8日（星期二）

其中，①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2024年10月8日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2024年10月8日上午9:15至下午15:00的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。

本次股東會的股權(quán)登記日為：2024年9月25日（星期三），截至股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東會，并可以以書面形式（授權(quán)委托書格式見附件二）委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師。

7、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：上海青浦工業(yè)園區(qū)新業(yè)路558號公司一樓會議室。

二、股東會審議事項(xiàng)

（一）本次股東會議案編碼表：

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（二）披露情況

上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第三十次會議、第六屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2024年9月23日在指定信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

（三）其他

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，以上議案涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對中小投資者即對除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員和單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東單獨(dú)計(jì)票并披露。

本次議案除議案3以外均為特別決議的議案，需由出席股東會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

三、會議登記方法：

1、登記時間：2024年9月25日（星期三）上午9：00至11：30，下午13：30至15：30。

2、登記方式：

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件等辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，須在2024年9月26日下午3點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司）（請注明“股東會”字樣），不接受電話登記。

3、登記地點(diǎn)：

上海市青浦區(qū)工業(yè)園區(qū)新業(yè)路558號董事會辦公室（信函登記請注明“股東會”字樣）。

郵政編碼：201707傳真號碼：021-51685255

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程：

在本次股東會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項(xiàng)：

1、會議咨詢：公司董事會辦公室（上海市青浦區(qū)工業(yè)園區(qū)新業(yè)路558號）聯(lián)系人：楊帆

聯(lián)系電話：021-31115900

聯(lián)系傳真：021-51685255

2、本次會議與會股東或代理人交通、住宿等費(fèi)用自理。

六、備查文件

1、公司第六屆董事會第三十次會議決議。

2、公司第六屆監(jiān)事會第二十三次會議決議。

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

董 事 會

2024年9月23日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362324”，投票簡稱為“普利投票”

2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于本次股東會審議的議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2024年10月8日9:15-9:25、9:30-11:30以及13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2024年10月8日現(xiàn)場股東會召開當(dāng)日）上午9：15至下午15：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生/女士（下稱“受托人”）代理本人（或本單位）出席上海普利特復(fù)合材料股份有限公司2024年第四次臨時股東會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東會審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東會需要簽署的相關(guān)文件。

本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東會會議結(jié)束之日止。

本人（或本單位）對該次股東會會議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：

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特別說明：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果委托人對某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：

委托人身份證件號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊號：

委托人證券賬戶：

委托人持股數(shù)量：

受托人（簽字）：

受托人身份證件號碼：

簽署日期： 年 月 日