證券代碼：000716 證券簡稱：黑芝麻 公告編號：2024-065

南方黑芝麻集團股份有限公司

第十一屆董事會2024年第一次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

南方黑芝麻集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年9月20日以通訊的方式召開第十一屆董事會2024年第一次臨時會議（以下簡稱“本次會議”），會議通知于2024年9月16日以書面直接送達、電子郵件或電話方式通知全體董事。會議由董事長李玉珺先生主持，應出席會議的董事9人，實際出席會議的董事9人。

本次會議的召集、召開、參會人數、表決程序符合《公司法》和《公司章程》有關規定，經與會董事對會議議案審議和表決，形成了會議決議，現公告如下：

一、審議并通過《關于為下屬控股公司提供擔保的議案》

下屬控股子公司南方黑芝麻（廣西）健康糧倉工廠有限公司根據經營發展的需要，擬向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司廣西壯族自治區玉林市分行申請總額度不超過21,500萬元的綜合授信并用信（用信范圍包括但不限于分項額度流動資金貸款、銀行承兌匯票、開立國內信用證及項下融資額度，具體用信品種、幣種、期限、擔保方式、擔保金額等以簽訂的相關合同為準），申請由本公司為其提供擔保。董事會同意由本公司為其前述額度的銀行綜合授信提供連帶責任保證擔保，同時授權董事長審批在前述額度之內的擔保事宜并簽署相關法律文件。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，本議案獲得通過。

加上本次擔保后，公司及控股子公司對外提供的擔?？傤~超過公司最近一期經審計凈資產的50%，根據規定，本擔保事項須提交公司股東大會審議。

詳情請查閱公司同日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上登載的相關公告內容。

二、審議并通過《關于召開公司2024年第三次臨時股東大會的議案》

公司董事會同意于2024年10月8日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司2024年第三次臨時股東大會。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，本議案獲得通過。

詳情請查閱公司同日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上登載的相關公告內容。

備查文件：公司第十一屆董事會2024年第一次臨時會議決議。

特此公告

南方黑芝麻集團股份有限公司

董 事 會

2024年9月21日

證券代碼：000716 證券簡稱：黑芝麻 公告編號：2024-066

南方黑芝麻集團股份有限公司

關于為下屬控股公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、被擔保人名稱及擔保金額：南方黑芝麻（廣西）健康糧倉工廠有限公司（以下簡稱“健康糧倉工廠”），本次為其提供擔保的額度不超過21,500萬元。

2、提供本次擔保后，公司及控股子公司對外擔?？傤~已超過公司最近一期經審計凈資產的50%，敬請投資者注意相關風險。

一、概述

（一）申請授信及擔保情況概述

南方黑芝麻集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬控股子公司健康糧倉工廠為保證經營業務發展，確保公司年度整體經營目標實現，向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司廣西壯族自治區玉林市分行（以下簡稱“郵儲銀行玉林分行”）申請了總額度不超過21,500萬元的綜合授信并用信（用信范圍包括但不限于分項額度流動資金貸款、銀行承兌匯票、開立國內信用證及項下融資額度，具體用信品種、幣種、期限、擔保方式、擔保金額等以簽訂的相關合同為準），健康糧倉工廠申請由本公司為其前述額度的綜合用信提供連帶責任保證擔保。

（二）內部決策程序

公司于2024年9月20日以通訊方式召開第十一屆董事會2024年第一次臨時會議，審議并通過了《關于為下屬控股公司提供擔保的議案》，董事會同意健康糧倉工廠向郵儲銀行玉林分行申請總額度不超過21,500萬元的綜合授信用信，并同意由本公司為其前述額度的綜合用信提供連帶責任保證擔保。為提高相關業務的辦理效率，董事會授權董事長簽署在前述額度之內擔保事項的相關法律文件。

本次為健康糧倉工廠提供上述擔保后，公司及控股子公司對外擔保總額已超過公司最近一期經審計凈資產的50%，根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，公司本次為其提供擔保的事項尚需提交股東大會審議。

二、被擔保人的基本情況

1、公司名稱：南方黑芝麻（廣西）健康糧倉工廠有限公司

2、注冊號（統一社會信用代碼）：914509002005206926

3、注冊地址：廣西容縣容州鎮黑芝麻大道1號

4、成立日期：1999年8月13日

5、法定代表人：李文全

6、注冊資本：5,652萬元

7、經營范圍：許可項目：食品生產；保健食品生產；糧食加工食品生產；飲料生產；食品銷售；一般項目：商業綜合體管理服務；貨物進出口。

8、股東及持股情況：本公司出資5,650萬元（持股比例99.9646%），南寧智感電子有限公司等其他小股東合計出資2萬元（持股比例0.0354%）。

9、健康糧倉工廠最新的信用狀況良好，其不是失信被執行人。

10、財務狀況及經營情況：

單位：萬元

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注：2023年數據已經審計，2024年1-6月數據未經審計。

三、擔保協議的主要內容

公司本次提供擔保方式為連帶責任保證，目前尚未簽訂相關擔保協議，上述擔?？傤~為擬申請的借款金額，具體擔保內容以實際簽署的擔保合同為準。

1、擔保方式：連帶責任保證擔保。

2、保證期限：具體以公司與出借銀行簽訂的擔保合同為準。

3、擔保額度：本次提供的擔?？傤~度不超過21,500萬元。

四、董事會意見

健康糧倉工廠為本公司主營業務的主要經營主體之一，為滿足其經營資金需求、保證其經營業務的正常開展，董事會同意本次為其提供擔保。

本次擔保對象為公司控股子公司（公司對其持股99.96%），為合并報表范圍內的主體，其本次借款是補充經營流動資金，融資必要性充分；公司將通過對其資金流向與財務信息進行實時監控等方式加強資金管理，保障資金安全運行。

健康糧倉工廠經營穩定，盈利能力和實際償債能力較強，本次擔保的風險可控，對公司和股東無不利影響，不違反相關法律法規和公司章程的規定。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告日，公司及控股子公司的擔保額度合計為132,000萬元（含本次擔保額度），占公司最近一期經審計凈資產的52.42%；公司及控股子公司對外擔保余額合計為91,565.77 萬元，占公司最近一期經審計凈資產的36.36%；公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保余額為0萬元；逾期債務對應的擔保余額為零，涉及訴訟的擔保金額及因被判決敗訴而應承擔的擔保金額均為零。

六、備查文件

公司第十一屆董事會2024年第一次臨時會議決議。

特此公告

南方黑芝麻集團股份有限公司

董 事 會

2024年9月21日

證券代碼：000716 證券簡稱：黑芝麻 公告編號：2024-067

南方黑芝麻集團股份有限公司

關于召開2024年第三次臨時

股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

南方黑芝麻集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年9月20日召開了第十一屆董事會2024年第一次臨時會議，根據本次會議決議，董事會決定于2024年10月8日召開公司2024年第三次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2024年第三次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業務規則和《公司章程》的規定。

4、會議召開日期和時間：

（1）現場會議召開時間：2024年10月8日（星期二）下午2:30開始。

（2）網絡投票時間：通過深交所交易系統進行網絡投票的時間為：2024年10月8日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通過深交所互聯網投票系統投票的時間為：2024年10月8日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者委托他人出席現場會議。

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺。股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種方式。同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、股權登記日：2024年9月25日（星期三）

7、會議出席對象

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于2024年9月25日（股權登記日）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件二），股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議召開地點：廣西南寧市鳳翔路20號黑芝麻大廈20樓公司會議室

二、會議審議的事項

1、提交股東大會表決的提案名稱

本次股東大會提案編碼示例表

■

2、議案內容披露情況

上述議案1和議案2已分別經公司第十一屆董事會第二次會議、第十一屆董事會2024年第一次臨時會議審議通過。有關詳情請查閱公司分別于2024年8月24日、9月21日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上登載的《第十一屆董事會第二次會議決議公告》（公告編號：2024-059）、《第十一屆董事會2024年第一次臨時會議決議公告》（公告編號：2024-065）。

3、上述議案1為特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3 以上通過。

4、公司將單獨統計中小投資者表決結果并公開披露。

三、會議登記等事項

（一）登記方式：

1、個人股東持本人身份證、持股憑證出席會議；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、授權委托書和持股憑證。

2、法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書和持股憑證。

3、擬參加現場會議的股東可在登記時間內到本公司證券投資中心辦理出席會議登記手續；異地股東可以用信函或發送郵件等方式登記，信函及郵件應注明“黑芝麻2024年第三次臨時股東大會”字樣，并請通過電話方式對所發信函和郵件與本公司進行確認；本公司不接受電話登記。參加股東現場會議時請出示相關證件原件。未在登記日辦理登記手續的股東也可以參加現場股東大會。

（二）登記時間：

2024年9月26日、9月27日上午9:00至11:30，下午2:30至5:30。

（三）登記地點：

1、登記地點：廣西南寧市鳳翔路20號黑芝麻大廈20樓

2、信函送達地址：廣西南寧市鳳翔路20號黑芝麻大廈20樓證券投資中心，郵編：530022，信函請注明“黑芝麻2024年第三次臨時股東大會”字樣。

（四）會議聯系方式

聯系人：凌彩萱、韋欣妙 聯系電話：0771-5389677

電子郵箱：tzzgx@nfhzm.com

（五）其他：

本次股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

四、參與網絡投票的具體操作流程

股東通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

第十一屆董事會2024年第一次臨時會議決議。

特此公告

南方黑芝麻集團股份有限公司

董 事 會

2024年9月21日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼為“360716”，投票簡稱為“芝麻投票”。

2、填報表決意見。本次股東大會提案均為非累積投票提案。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、交易系統投票時間：

2024年10月8日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為：2024年10月8日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2024年10月8日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委托書

茲全權委托 先生/女士代表本人（或單位）出席2024年10月8日召開的南方黑芝麻集團股份有限公司2024年第三次臨時股東大會，并代表本人（本單位）對會議審議的各項提案按照本授權委托書的指示行使表決權，并代為簽署本次會議需簽署的相關文件。

本次股東大會提案表決意見示例表

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（請在以上表決意見的“同意”、“反對”、“棄權”項下，用“√”標明表決意見；累積投票議案請填寫投票數。對于委托人在本授權委托書中未做具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決）。

委托人持股性質、數量：

委托人股東帳戶號：

委托人（簽名或蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

授權委托書有效期：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束。