證券代碼：000537 證券簡稱：中綠電 公告編號：2024-060

債券代碼：148562 債券簡稱：23綠電G1

天津中綠電投資股份有限公司

關于完成工商變更登記并換發營業執照的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、基本情況

天津中綠電投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2024年6月5日、2024年6月21日召開了第十一屆董事會第七次會議及2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》。公司于2024年4月26日完成向特定對象發行人民幣普通股股票204,081,632股，注冊資本由1,862,520,720元變更為2,066,602,352元，具體內容詳見公司于2024年6月6日披露在巨潮資訊網上的《關于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2024-039）。

二、進展情況

公司于近日完成了工商變更登記手續，并取得了由天津經濟技術開發區市場監督管理局換發的《營業執照》，本次變更后的工商登記的基本信息如下：

名稱：天津中綠電投資股份有限公司

統一社會信用代碼：9112000010310067X6

類型：股份有限公司（上市）

注冊資本：貳拾億零陸仟陸佰陸拾萬零貳仟叁佰伍拾貳元人民幣

法定代表人：粘建軍

成立日期：一九八六年三月五日

住所：天津經濟技術開發區新城西路52號6號樓202-4單元

經營范圍：許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：以自有資金從事投資活動；新興能源技術研發；儲能技術服務；節能管理服務；電動汽車充電基礎設施運營；環保咨詢服務；生態恢復及生態保護服務；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；電氣設備修理；機械設備租賃；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

三、備查文件

1.天津中綠電投資股份有限公司第十一屆董事會第七次會議決議；

2.天津中綠電投資股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議；

3.天津中綠電投資股份有限公司變更后的《營業執照》。

特此公告。

天津中綠電投資股份有限公司

董事會

2024年9月20日

證券代碼：000537 證券簡稱：中綠電 公告編號：2024-061

債券代碼：148562 債券簡稱：23綠電G1

天津中綠電投資股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會未出現否決提案的情形；

2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議的召開方式：天津中綠電投資股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）2024年第二次臨時股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

2.現場會議召開的時間：2024年9月19日15:00。

3.網絡投票時間：2024年9月19日。其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2024年9月19日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過互聯網投票系統投票的時間為2024年9月19日9:15至2024年9月19日15:00期間的任意時間。

4.會議召開的地點：北京景山酒店會議室（地址：北京市東城區沙灘北街31號）

5.會議召集人：公司董事會

2024年8月28日，公司召開第十一屆董事會第八次會議，審議通過了《關于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》，公司董事8票贊成，0票反對，0票棄權。

6.會議主持人：董事長粘建軍先生

7.公司于2024年8月30日以公告方式通知各位股東。會議的召集、召開與表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

（二）會議出席情況

1.股東出席的總體情況

通過現場和網絡投票的股東188人，代表股份1,526,351,002股，占公司有表決權股份總數的73.8580％。

其中：通過現場投票的股東2人，代表股份1,419,109,637股，占公司有表決權股份總數的68.6687％。

通過網絡投票的股東186人，代表股份107,241,365股，占公司有表決權股份總數的5.1893％。

2.中小股東出席的總體情況

通過現場和網絡投票的中小股東187人，代表股份108,441,365股，占公司有表決權股份總數的5.2473％。

其中：通過現場投票的中小股東1人，代表股份1,200,000股，占公司有表決權股份總數的0.0581％。

通過網絡投票的中小股東186人，代表股份107,241,365股，占公司有表決權股份總數的5.1893％。

二、議案審議表決情況

（一）議案審議表決情況

本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式，審議通過了以下議案：

1.審議通過了《關于購買董監高責任險的議案》

總表決情況：

同意1,523,831,581股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.8349％；反對2,333,221股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1529％；棄權186,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0122％。

中小股東總表決情況：

同意105,921,944股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的97.6767％；反對2,333,221股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的2.1516％；棄權186,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.1717％。

2.審議通過了《關于為控股股東向公司所屬公司融資擔保提供反擔保暨關聯交易的議案》

總表決情況：

同意106,059,144股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的97.8032％；反對2,300,321股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的2.1213％；棄權81,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0755％。

中小股東總表決情況：

同意106,059,144股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的97.8032％；反對2,300,321股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的2.1213％；棄權81,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0755％。

3.審議通過了《關于控股子公司尼勒克中綠電、奎屯中綠電和若羌中綠電向關聯方購買自同步技術產品暨關聯交易的議案》

總表決情況：

同意107,673,064股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.2915％；反對664,101股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.6124％；棄權104,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0961％。

中小股東總表決情況：

同意107,673,064股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的99.2915％；反對664,101股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.6124％；棄權104,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0961％。

4.審議通過了《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》

總表決情況：

同意1,525,512,101股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9450％；反對702,701股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0460％；棄權136,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0089％。

中小股東總表決情況：

同意107,602,464股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的99.2264％；反對702,701股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.6480％；棄權136,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.1256％。

（二）關聯股東回避表決情況

1.關聯股東名稱：魯能集團有限公司。

2.存在的關聯關系：魯能集團有限公司為公司控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，魯能集團有限公司與公司構成關聯關系。

3.所持表決權股份數量：魯能集團有限公司持有公司1,417,909,637股。

4.回避表決情況：針對上述議案2和議案3，魯能集團有限公司均按要求進行了回避表決，且相關議案均經出席股東大會的非關聯股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。

三、律師出具的法律意見

1.本次股東大會見證的律師事務所名稱：北京市中倫律師事務所

2.律師姓名：汪華、王和

3.結論性意見：本次股東大會的召集、召開及表決程序以及出席會議人員資格、召集人資格符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，本次股東大會的表決結果及做出的決議合法有效。

四、備查文件

1.天津中綠電投資股份有限公司2024年第二次臨時股東大會決議；

2.北京市中倫律師事務所關于天津中綠電投資股份有限公司2024年第二次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

天津中綠電投資股份有限公司

董事會

2024年9月20日