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高斯貝爾數碼科技股份有限公司關于獨立董事辭職的公告
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證券代碼：002848 證券簡稱：高斯貝爾 公告編號2024-057
高斯貝爾數碼科技股份有限公司
關于獨立董事辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
高斯貝爾數碼科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)董事會于近日收到獨立董事楊艷女士的書面辭職報告，楊艷女士因個人原因，申請辭去公司第五屆董事會獨立董事以及董事會審計委員會主任委員職務、薪酬與考核委員會委員主任委員職務。辭職后，楊艷女士不再擔任公司任何職務，截止本公告披露日，楊艷女士未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。
楊艷女士辭職將導致公司獨立董事人數占董事會成員比例低于三分之一，且公司獨立董事中欠缺會計專業人士。根據《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》及《公司章程》等相關規定，楊艷女士辭職報告將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事后方可生效。公司將按照相關規定盡快完成新任獨立董事及董事會相關專門委員會委員的選舉工作。在公司股東大會選舉產生新任獨立董事之前，楊艷女士將按照有關法律法規及《公司章程》的規定繼續履行公司獨立董事及董事會相關專門委員會的職責。
公司將按照相關法定程序，盡快完成獨立董事的補選工作，并及時履行信息披露義務。同時，公司及董事會對楊艷女士在任職期間為公司發展所做的辛勤工作表示衷心感謝！
特此公告。
高斯貝爾數碼科技股份有限公司
董事會
2024年9月19日
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