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常州長青科技股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：001324 證券簡稱：長青科技 公告編號：2024-038
常州長青科技股份有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會不存在否決議案的情形；
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、 會議召開和出席情況
（一）會議召集人：公司董事會
（二）會議主持人：董事長周銀妹女士
（三）召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合方式
（四）會議召開時間：
1、現場會議召開時間：2024年9月18日（星期三）14:30
2、網絡投票時間：2024年9月18日（星期三）
其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2024年9月18日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為：2024年9月18日9:15一15:00期間的任意時間。
（五）召開地點：江蘇省常州市新北區河海西路300號公司會議室
（六）本次股東大會的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
（七）出席人員：
1、股東總體出席
出席本次會議表決的股東（或授權代理人）共71人，代表有表決權股份72,430,000.00股，占公司有表決權股份總數的53.0372％。
其中：通過現場投票的股東（或授權代理人）4人，代表有表決權股份69,596,000.00股，占公司有表決權股份總數的50.9620%。
通過網絡投票的股東 67人，代表有表決權股份2,834,000.00股，占公司有表決權股份總數的2.0752％。
2、中小股東出席情況
出席本次會議的中小股東（或授權代理人）共67人，代表有表決權股份2,834,000.00股,占公司有表決權股份總數的2.0752％。
其中：通過現場投票的中小股東（或授權代理人）0人，代表有表決0股，占公司有表決權股份總數的0.0000%。
通過網絡投票的中小股東67人，代表有表決權股份2,834,000.00股，占公司有表決權股份總數的2.0752％。
3、公司全部董事、監事和董事會秘書出席了本次會議，公司總經理和其他高級管理人員列席了本次會議。
4、北京市金杜律師事務所上海分所指派律師見證了本次會議并出具了法律意見書。
二、 議案審議表決情況
（一）審議通過《關于使用部分超額募集資金永久補充流動資金的議案》
表決情況：同意72,137,000股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5955％；反對112,300股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1550％；棄權180,700股（其中，因未投票默認棄權169,200股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.2495％。
其中，中小股東表決情況：同意2,541,000股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的89.6613％；反對112,300股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的3.9626％；棄權180,700股（其中，因未投票默認棄權169,200股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的6.3761％。
（二）審議通過《關于聘請2024年度會計師事務所的議案》
同意72,139,400股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5988％；反對97,700股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1349％；棄權192,900股（其中，因未投票默認棄權169,200股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.2663％。
其中，中小股東表決情況：同意2,543,400股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的89.7459％；反對97,700股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的3.4474％；棄權192,900股（其中，因未投票默認棄權169,200股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的6.8066％。
（三）審議通過《關于〈常州長青科技股份有限公司2024年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》
表決情況：同意72,133,200股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5902％；反對120,200股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1660％；棄權176,600股（其中，因未投票默認棄權169,200股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.2438％。
其中，中小股東表決情況： 同意2,537,200股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的89.5272％；反對120,200股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的4.2414％；棄權176,600股（其中，因未投票默認棄權169,200股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的6.2315％。
（四）審議通過《關于〈常州長青科技股份有限公司2024年員工持股計劃管理辦法〉的議案》
表決情況： 同意72,121,300股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5738％；反對129,900股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1793％；棄權178,800股（其中，因未投票默認棄權169,200股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.2469％。
其中，中小股東表決情況： 同意2,525,300股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的89.1073％；反對129,900股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的4.5836％；棄權178,800股（其中，因未投票默認棄權169,200股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的6.3091％。
（五）審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2024年員工持股計劃相關事宜的議案》
表決情況：同意72,121,300股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.5738％；反對130,700股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1804％；棄權178,000股（其中，因未投票默認棄權169,200股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.2458％。
其中，中小股東表決情況：同意2,525,300股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的89.1073％；反對130,700股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的4.6119％；棄權178,000股（其中，因未投票默認棄權169,200股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的6.2809％。
三、 律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：北京市金杜律師事務所上海分所。
（二）律師姓名：周理君、宋盼茹。
（三）結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次股東大會召集人資格、出席會議人員資格合法有效，股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、2024年第一次臨時股東大會決議；
2、2024年第一次臨時股東大會法律意見書。
特此公告。
常州長青科技股份有限公司
董事會
2024 年 9 月 18 日
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