證券代碼：002350 證券簡稱：北京科銳 公告編號：2024-061

北京科銳配電自動化股份有限公司

第八屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京科銳配電自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二次會議于2024年9月18日9:30以通訊方式召開，會議通知于2024年9月12日以郵件方式送達。本次會議應到董事9名，實到董事9名。會議由公司董事長付小東先生主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》《北京科銳配電自動化股份有限公司章程》《北京科銳配電自動化股份有限公司董事會議事規則》的規定，會議的召集、召開合法有效。本次董事會會議經審議通過如下決議：

一、審議通過《關于轉讓參股公司北京合眾慧能科技股份有限公司股權的議案》

同意公司將現持有的北京合眾慧能科技股份有限公司28.3761%股權作價3,400萬元轉讓給歐科電（北京）科技有限公司。本次股權轉讓完成后，公司將不再持有北京合眾慧能科技股份有限公司股權?！蛾P于轉讓參股公司北京合眾慧能科技股份有限公司股權的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：全體董事以9票同意、0票反對、0票棄權通過該議案。

二、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計機構和內部控制審計機構，期限一年，審計費用為100萬元。《關于擬續聘會計師事務所的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案已經公司董事會審計委員會2024年第八次會議審議通過。

表決結果：全體董事以9票同意、0票反對、0票棄權通過該議案。

三、審議通過《關于召開2024年第五次臨時股東大會的議案》

公司定于2024年10月9日（星期三）14:00召開2024年第五次臨時股東大會?！蛾P于召開2024年第五次臨時股東大會通知的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：全體董事以9票同意、0票反對、0票棄權通過該議案。

四、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2、董事會審計委員會2024年第八次會議決議。

特此公告。

北京科銳配電自動化股份有限公司董事會

2024年9月18日

證券代碼：002350 證券簡稱：北京科銳 公告編號：2024-062

北京科銳配電自動化股份有限公司

第八屆監事會第二次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京科銳配電自動化股份有限公司（簡稱“公司”）第八屆監事會第二次會議于2024年9月18日10:00以通訊方式召開，會議通知于2024年9月12日以郵件方式送達。本次會議應到監事3名，實到監事3名。會議由公司監事會主席徐茹婧女士主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》《北京科銳配電自動化股份有限公司章程》和《北京科銳配電自動化股份有限公司監事會議事規則》的規定，會議的召集、召開合法有效。本次監事會會議經審議通過如下決議：

一、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計機構和內部控制審計機構，期限一年，審計費用為100萬元?！蛾P于擬續聘會計師事務所的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：全體監事以3票同意、0票反對、0票棄權通過該議案。

二、備查文件

1、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。

特此公告。

北京科銳配電自動化股份有限公司監事會

2024年9月18日

證券代碼：002350 證券簡稱：北京科銳 公告編號：2024-063

北京科銳配電自動化股份有限公司

關于轉讓參股公司北京合眾慧能

科技股份有限公司股權的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

北京科銳配電自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年9月18日召開第八屆董事會第二次會議，審議通過《關于轉讓參股公司北京合眾慧能科技股份有限公司股權的議案》，同意公司為優化產業布局與資源配置，改善資產結構，提高經營效率和盈利能力，以3,400萬元將持有的北京合眾慧能科技股份有限公司（以下簡稱“合眾慧能”）28.3761%股權轉讓給歐科電（北京）科技有限公司（以下簡稱“歐科電”）。本次股權轉讓完成后，公司將不再持有合眾慧能股權。

本次事項不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易在董事會審批權限范圍內，無須提交公司股東大會審議。

二、交易對方的基本情況

1、基本信息

公司名稱：歐科電（北京）科技有限公司

法定代表人：李賁

統一社會信用代碼：91110108670565182D

成立日期：2008年1月3日

注冊資本：500萬人民幣

營業期限：2008年1月3日至2028年1月2日

企業類型：有限責任公司(法人獨資)

注冊地址：北京市海淀區復興路47號天行建商務大廈601A

經營范圍：技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；經濟貿易咨詢；市場調查；計算機技術培訓；基礎軟件服務；應用軟件服務；計算機系統服務；數據處理（數據處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計算數據中心除外）；銷售計算機、軟件及輔助設備、電子產品、機械設備、化工產品（不含危險化學品及一類易制毒化學品）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。）

2、股權結構：

■

歐科電與公司不存在關聯關系，與公司及公司前十名股東不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系，亦不存在其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。經查詢，歐科電不屬于失信被執行人。

3、歐科電最近一年又一期的主要財務數據如下：

單位：元

■

三、交易標的基本情況

1、基本信息

公司名稱：北京合眾慧能科技股份有限公司

法定代表人：李賁

統一社會信用代碼：91110108665648055K

成立日期：2007年7月19日

注冊資本：5,000萬人民幣

營業期限：2007年7月19日至2027年7月18日

公司類型：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

注冊地址：北京市大興區天華大街5號院7號樓1層101

經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發；軟件銷售；計算機系統服務；數據處理服務；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；計算機軟硬件及輔助設備零售；電子產品銷售；機械設備銷售；對外承包工程；電氣設備修理；電氣設備銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：電氣安裝服務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；建筑勞務分包。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

截至目前，交易標的股權資信狀況良好，不存在抵押、質押或者其他第三人權利，不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。經查詢，合眾慧能不屬于失信被執行人。

2、股權結構變動情況

單位：萬元

■

本次股權轉讓前，各股東認繳的合眾慧能出資額均已全部實繳完成。

3、最近一年又一期的相關財務數據

單位：萬元

■

4、評估情況

根據中京民信（北京）資產評估有限公司出具的《北京科銳配電自動化股份有限公司擬轉讓持有的北京合眾慧能科技股份有限公司股權涉及的北京合眾慧能科技股份有限公司股東全部權益價值資產評估報告》（京信評報字（2024）第476號），以2024年6月30日為評估基準日，采用收益法得到的合眾慧能的股東全部權益價值為7,913.53萬元，增值額為1,314.17萬元，增值率為19.91%；采用市場法得到的合眾慧能的股東全部權益價值為7,210.00萬元，增值額為610.64萬元，增值率為9.25%。

收益法和市場法評估結果相差703.53萬元。收益法評估中對未來收益指標進行預測時綜合考慮了國內外宏觀經濟情況、行業情況、管理層的戰略調整措施、發展規劃、經營能力等多種因素。市場法將評估對象與可比上市公司或者可比交易案例進行比較，確定評估對象價值的評估方法。

評估師經過對委估企業財務狀況的調查、歷史經營業績、未來規劃的分析，結合本次評估對象、評估目的，適用的價值類型，經過比較分析，認為收益法的評估結果能更全面、合理地反映被評估單位股東全部權益價值，因此選定收益法評估結果作為本次評估的最終評估結論。

在實施了上述資產評估程序和方法后，評估師評估結論是：在持續經營等假設條件下，北京合眾慧能科技股份有限公司股東全部權益于評估基準日2024年6月30日所表現的市場價值為7,913.53萬元，凈資產賬面價值為6,599.36萬元，增值額為1,314.17萬元，增值率為19.91%。

5、定價依據及定價說明

截至2024年8月31日，公司持有的合眾慧能28.3761%股權的賬面價值為3,852.76萬元。根據以2024年6月30日為評估基準日的《北京科銳配電自動化股份有限公司擬轉讓持有的北京合眾慧能科技股份有限公司股權涉及的北京合眾慧能科技股份有限公司股東全部權益價值資產評估報告》（京信評報字（2024）第476號），合眾慧能100%股權評估價值7,913.53萬元，經交易各方友好協商一致同意，公司持有的合眾慧能28.3761%的轉讓價格為人民幣3,400萬元。本次定價參考了評估價值并考慮了公司持有的合眾慧能28.3761%股權的賬面價值。

6、其他說明

本次交易標的產權清晰，不存在抵押、質押或者其他第三人權利限制，不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

截至董事會審議日，公司及子公司不存在向合眾慧能提供財務資助、委托理財、提供擔保的情形，不存在其他合眾慧能占用公司資金的情況。

四、轉讓協議的主要內容

轉讓方（甲方）：北京科銳配電自動化股份有限公司

受讓方（乙方）：歐科電（北京）科技有限公司

目標公司（丙方）：北京合眾慧能科技股份有限公司

擔保人（丁方）：李賁

第一條 股權轉讓金額

鑒于甲方持有北京合眾慧能科技股份有限公司（以下簡稱“目標公司”）28.3761%的股權，根據中京民信（北京）資產評估有限公司出具的《北京科銳配電自動化股份有限公司擬轉讓持有的北京合眾慧能科技股份有限公司股權涉及的北京合眾慧能科技股份有限公司股東全部權益價值資產評估報告》(京信評報字（2024）第476號)，經交易各方友好協商一致同意，甲方將持有的目標公司28.3761%的股權（以下簡稱“目標股權”，對應出資額1,418.805萬元，其中已實繳出資1,418.805萬元，尚未實繳出資0萬元）轉讓給乙方，最終確定對應的轉讓價格為人民幣3400萬元（以下簡稱“股權轉讓款”）。

本次轉讓完成后，甲方不再持有目標公司的股權，由乙方享有或承擔目標公司相應的盈虧風險。

第二條 股權轉讓款的支付及稅費承擔

1、乙方就受讓目標公司28.3761%股權應支付的股權轉讓款（即人民幣3,400萬元）分三期支付：

（1）股權轉讓款第一期（股權轉讓款總額的20%）支付時間及金額：乙方于2024年9月30日前以電匯支付人民幣680萬元，大寫：人民幣陸佰捌拾萬元整；

（2）股權轉讓款第二期（股權轉讓款總額的31%）支付時間及金額：乙方于本協議生效之日起一年內以電匯方式支付人民幣1,054萬元，大寫：人民幣壹仟零伍拾肆萬元整；

（3）股權轉讓款第三期（股權轉讓款總額的49%）支付時間及金額：乙方于2026年12月31日前以電匯方式支付剩余的股權轉讓款人民幣1,666萬元，大寫：人民幣壹仟陸佰陸拾陸萬元整。

2、乙方同意將本次受讓的目標公司28.3761%全部股權質押給甲方，質押登記手續于目標股權轉讓工商變更手續完成的同日辦理。

自甲方收到乙方全部的股權轉讓款之日起7個工作日內，甲方配合乙方辦理目標股權解質押手續。

各方在本次股權轉讓中所涉及的各項交易稅、費，按照國家有關法律、法規的規定由各方各自承擔。

第三條 協議生效條件

本協議于甲、乙、丙三方蓋章并經法定代表人簽章且丁方簽字之日起成立，自甲方內部審議程序批準之日起生效。

第四條 股權轉讓工商變更

甲方收到第一期和第二期的股權轉讓款合計收到股權轉讓款人民幣1,734萬元，大寫：人民幣壹仟柒佰叁拾肆萬元整之日起3個工作日內，丙方辦理工商變更登記手續，甲、乙兩方予以配合。股權轉讓工商變更應在甲方收到第一期和第二期的股權轉讓款后30日內完成。

第五條 過渡期安排

1、過渡期為：自基準日2024年6月30日至本次股權轉讓工商變更登記完成之日。目標公司過渡期內產生的債權債務及盈虧均由乙方承擔。

2、在過渡期內，甲方保證：

a) 不出售、轉讓、質押或以其他方式處置或變動目標股權；

b) 不簽訂或作出任何可能對于目標股權的所有權產生重大不利影響的合同或承諾。

3、在過渡期內，丙方保證：

a) 公司經營穩定，以最大努力保證公司各項利益，不減少注冊資本、投資總額；

b) 不為控股子公司之外的任何第三人提供擔保，不贈與其他第三人任何財產，不在業務和資產之上新增任何留置權、產權負擔、質押、抵押或其他第三方權利或權益；

c) 保證公司人員穩定；

d) 乙方對目標公司擁有檢查權，監督權；

e) 除本協議約定外，不進行任何分紅。

第六條 陳述與保證

1、在簽約日甲方的陳述和保證的范圍如下：

（1）甲方為丙方合法股東，具備法律證明文件和完整的股東權益，不存在任何股權爭議。

（2）甲方所轉讓的目標股權，是甲方在丙方的真實出資，依法可以轉讓的股權，甲方擁有完全的處分權。股權變更后，無任何事實上的、法律上的和公司章程上的爭議和限制。

（3）甲方保證對所轉讓的股權，沒有設置任何抵押、質押或擔保。

（4）甲方履行本協議不會違反自身與任何第三人簽訂的合同，不會違反自身做出的任何承諾或者保證。

2、在簽約日乙方的陳述和保證的范圍如下：

（1）乙方主體資格及收購行為符合法律法規的強制性規定，擁有完全的權利和授權訂立及履行本協議，不存在任何法律上的障礙或限制。

（2）乙方購買目標股權的意思表示真實，資金來源合法，并有足夠的條件及能力履行本協議。

（3）乙方簽署及履行本協議，不違反任何中國法律，不違反其與第三人簽署的合同等。

（4）乙方將積極配合，辦理及簽署與本次股權轉讓事宜的一切相關手續及文件。

（5）乙方同意并認可目標公司現狀，對本次交易的風險性具備足夠的認知，不要求甲方對目標公司現有及以后的經營虧損或負債承擔賠償責任。

（6）目標股權轉讓的工商變更登記完成之后，乙方不得對甲方在本次股權轉讓之前經營管理公司期間的行為，向甲方提出任何其他權利主張。

3、在簽約日丙方的陳述和保證的范圍如下：

（1）丙方對股權轉讓各項事宜，于交割日前獲得丙方各股東及相應權力機構的批準。

（2）丙方履行本協議已經獲得授權。

（3）丙方履行本協議不會違反自身與任何第三人簽訂的合同，不會違反本身做出的任何承諾或者保證。

（4）丙方提交的包括但不限于人事、經營、效益、財務及資產狀況資料的真實性完整性，無任何遺漏和虛假。

（5）丙方所提供的丙方獲得的經營業務資質批準文書真實有效，無任何違法記錄。

4、丁方承擔連帶責任的保證及承諾

（1）丁方作為乙方的實際控制人，同意并承諾對乙方就本協議項下的全部支付義務（包括但不限于股權轉讓款本金、對因乙方未按時支付股權轉讓款所產生的違約金、資金占用費、利息及甲方為實現債權而發生的訴訟費、保全費、保險費、律師費、執行費、差旅費、交通費等一切費用）向甲方承擔無限連帶擔保責任。若乙方未按照本協議按期足額支付，甲方可直接向丁方追索，丁方對此無任何異議。

（2）丁方同意其承擔無限連帶擔保責任的保證期間為自乙方就本協議所負有的全部股權轉讓款支付義務履行期限屆滿之日起三年。

第七條 協議的變更與解除

在辦理目標股權轉讓變更登記前，發生下列情況之一時，可變更或解除本協議，但各方必須就此簽訂書面的變更或解除協議。

1、 由于不可抗力或由于一方當事人雖無過失但無法防止的外因，致使本協議無法履行。

2、 一方當事人喪失履約能力。

3、 因情況發生變化，經過各方協商同意變更或解除協議。

4、 若因中國證券監管機構等有關部門審核的要求而需要對本協議的部分條款或全部條款做出調整，各方可以選擇放棄本次交易或按符合中國證券監管機構要求的方法修訂本協議條款。

第八條 保密條款

1、協議各方對本次交易的相關信息（包括但不限關于本次交易進程的信息以及協議各方為促成本次交易而以書面或口頭方式向協議他方提供、披露、制作的各種文件、信息和材料）負有保密義務，各方應約束其雇員及其為本次交易所聘請的中介機構及其項目成員保守秘密，且不得利用本次交易的相關信息進行內幕交易。但甲方依照法律、法規和相關證券監管機關的要求進行的信息披露，不違背本協議項下保密義務的要求。

2、不論本協議是否生效、解除或終止，協議各方均應持續負有本協議項下的保密義務，直至保密信息按照法律法規和交易所要求或本協議的約定進入公共領域。

第九條 違約責任

1、 本協議任何一方因故意或重大過失違反或沒有履行其在本協議中的陳述、保證、承諾、義務或責任，即構成違約行為，違約方應向守約方支付本次股權轉讓款20%的違約金；如違約金不足以彌補守約方損失的，守約方有權另行主張。

2、如乙方不能按期足額支付股權轉讓款的，應按照本條第1款的約定向甲方支付違約金，同時每逾期一天，應按同期全國銀行間同業拆借中心發布的貸款市場報價利率（LPR）支付逾期部分的逾期利息，如因違約給甲方造成經濟損失，違約金不能補償的部分，乙方還應支付賠償金。乙方逾期超過30日未足額支付股權轉讓款的，甲方除有權要求乙方支付股權轉讓款、違約金、逾期利息、賠償金外，還有權決定是否解除本協議。

3、若因甲方故意或重大過失原因導致不能按本協議約定辦理股權轉讓工商登記或股權解質押的手續，應按照本條第1款的約定向乙方支付違約金，同時每逾期一天，應按同期全國銀行間同業拆借中心發布的貸款市場報價利率（LPR）支付逾期部分的逾期利息，如因違約給乙方造成經濟損失，違約金不能補償的部分，甲方還應支付賠償金。若因甲方故意或重大過失原因導致逾期超過30日未按本協議約定辦理股權轉讓工商登記或股權解質押的手續，乙方除有權要求甲方支付違約金、逾期利息、賠償金外，還有權決定是否解除本協議，乙方決定解除本協議的，甲方還應退回乙方已支付的全部股權轉讓款。

第十條 爭議的解決

1、與本協議有效性、履行、違約及解除等有關爭議，各方應友好協商解決。

2、如果協商不成，則任何一方均可向原告方所在地有管轄權的法院起訴。

五、涉及購買股權及增資的其他安排

本次交易不涉及人員安置、土地租賃和債務重組等情況，不存在其他利益相關安排，不會因本次交易而產生關聯交易，不會產生同業競爭。不存在關聯方因本次交易占用上市公司資金等方面的情況。

六、購買股權及增資的目的和對公司的影響

1、本次轉讓合眾慧能股權是為了提升公司資產運營效率和盈利能力，合理配置公司內部資源，做精做大做強主營業務，優化公司產業布局與資源配置，改善資產結構，是公司基于長遠經營發展規劃審慎做出的決定。

2、根據《企業會計準則第42號一一持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》，公司持有的合眾慧能股權在完成內部審批程序簽署協議后，滿足轉為“持有待售非流動資產”條件，從長期股權投資轉入持有待售非流動資產核算，并同時考慮減值問題，具體影響金額需根據股權轉讓協議生效時點確定。經公司財務部門初步測算，本次交易預估將減少公司2024年度凈利潤約384.84萬元，最終數據以公司年度經審計的財務報告為準。本次股權轉讓不會影響公司的持續經營能力，不會對公司的正常經營和業務發展造成重大影響。

3、本次交易對手方經營情況正常，信用狀況良好，公司已查閱了交易對手方的財務報表，股權轉讓協議中約定了股權轉讓款的支付分三期完成，為了盡可能降低履約風險，約定了交易對手方將本次受讓的合眾慧能28.3761%全部股權在辦理工商變更的同日質押給公司，且約定交易對手方的實際控制人就股權轉讓協議項下的全部支付義務向公司承擔無限連帶擔保責任。但本次交易仍可能存在因交易對手方不能如期支付足額交易價款，導致交易方案無法實施或無法按合同約定時間完成的風險。

七、備查文件

1、第八屆董事會第二次會議決議；

2、《合眾慧能股權轉讓協議》；

3、《審計報告》；

4、《北京科銳配電自動化股份有限公司擬轉讓持有的北京合眾慧能科技股份有限公司股權涉及的北京合眾慧能科技股份有限公司股東全部權益價值資產評估報告》；

5、《北京合眾慧能科技股份有限公司2024年6月合并審計報告》。

特此公告。

北京科銳配電自動化股份有限公司董事會

2024年9月18日

證券代碼：002350 證券簡稱：北京科銳 公告編號：2024-064

北京科銳配電自動化股份有限公司

關于擬續聘會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京科銳配電自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年9月18日召開第八屆董事會第二次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）對會計師事務所輪換要求的相關規定，為保證審計工作的獨立性和客觀性，綜合考慮未來業務發展需求，公司擬續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）為公司2024年度財務審計機構和內部控制審計機構，期限一年，具體情況如下：

一、擬續聘會計師事務所的基本信息

（一）機構信息

1、基本信息

名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

組織形式：特殊普通合伙企業

注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青先生

截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股東）245人，注冊會計師1656人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數超過660人。

信永中和2023年度業務收入為40.46億元，其中，審計業務收入為30.15億元，證券業務收入為9.96億元。2023年度，信永中和上市公司年報審計項目364家，收費總額4.56億元，涉及的主要行業包括制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，交通運輸、倉儲和郵政業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，批發和零售業，采礦業、文化和體育娛樂業，金融業，水利、環境和公共設施管理業、建筑業等。公司同行業上市公司審計客戶家數為238家。

2、投資者保護能力

信永中和已按照有關法律法規要求投保職業保險，職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和超過2億元，職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定。除樂視網證券虛假陳述責任糾紛一案之外，信永中和近三年無因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄

信永中和會計師事務所截止2024年6月30日的近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施18次、自律監管措施4次和紀律處分0次。47名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰3次、監督管理措施18次、自律監管措施5次和紀律處分1次。

（二）項目信息

1、基本信息

擬簽字項目合伙人：邱欣先生，2014年獲得中國注冊會計師資質，2011年開始從事上市公司審計，2014年開始在信永中和執業，2023年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過3家。

擬擔任質量復核合伙人翟曉敏女士，2002年獲得中國注冊會計師資質，2002年開始從事上市公司審計，2019年開始在信永中和執業，2023年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過5家。

擬簽字注冊會計師：呂相平先生，2015年獲得中國注冊會計師資質，2011年開始從事上市公司審計，2021年開始在信永中和執業，2024年開始為本公司提供審計服務。

2、誠信記錄

截止2024年6月30日，項目合伙人、簽字注冊會計師近三年無執業行為受到刑事處罰，無受到證監會及其派出機構、行業主管部門行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

截止2024年6月30日，項目質量控制復核人近三年有1次行政監管措施，無執業行為受到刑事處罰，無受到證監會及其派出機構、行業主管部門行政處罰，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

3、獨立性

信永中和會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

本期審計費用100萬元，其中財報審計費用80萬元，內控審計費用20萬元，系按照會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，以所需工作人、日數和每個工作人日收費標準確定。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會審議意見

經公司第八屆董事會審計委員會2024年第八次會議審議，信永中和具備相應的資質條件和經驗，具備足夠的獨立性、專業勝任能力和投資者保護能力。信永中和作為公司2023年度審計機構，在工作中嚴格按照相關法律法規執業，重視了解公司經營情況、公司財務、管理制度及相關內控制度，出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果。公司續聘其為公司2024年度審計機構，有利于保持審計工作的連續性及穩定性，保障公司審計工作的質量，保護公司及其他股東利益、尤其是中小股東的利益。

（二）董事會對議案審議和表決情況

公司于2024年9月18日召開第八屆董事會第二次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意續聘信永中和為公司2024年度財務審計機構和內部控制審計機構，期限一年。

（三）生效日期

本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2、董事會審計委員會2024年第八次會議決議；

3、信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于其基本情況的說明。

特此公告。

北京科銳配電自動化股份有限公司董事會

2024年9月18日

證券代碼：002350 證券簡稱：北京科銳 公告編號：2024-065

北京科銳配電自動化股份有限公司

關于召開2024年

第五次臨時股東大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京科銳配電自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會第二次會議決定于2024年10月9日（星期三）14:00召開2024年第五次臨時股東大會，現將會議有關事項通知如下：

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2024年第五次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會，公司第八屆董事會第二次會議審議通過《關于召開2024年第五次臨時股東大會的議案》，決定于2024年10月9日（星期三）14:00召開2024年第五次臨時股東大會。

3、會議召開的合法、合規性：本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

4、會議時間和方式：本次會議以現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

現場會議召開時間：2024年10月9日14:00；

網絡投票時間：2024年10月9日。

（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2024年10月9日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為2024年10月9日9:15至15:00的任意時間。

5、股權登記日：2024年9月26日（星期四）

6、現場會議召開地點：北京市海淀區西北旺東路10號院東區4號樓北京科銳319會議室

7、出席會議對象

（1）截至2024年9月26日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其委托代理人；上述股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）本公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師及其他相關人員。

8、股東大會投票表決方式：

（1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席；

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。

公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。

二、會議審議事項

本次股東大會提案編碼示例表：

■

上述議案已經公司2024年9月18日召開的第八屆董事會第二次會議、第八屆監事會第二次會議審議通過，相關議案具體內容詳見公司2024年9月19日在指定信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八屆董事會第二次會議決議公告》《第八屆監事會第二次會議決議公告》《關于擬續聘會計師事務所的公告》等相關公告。

特別說明：根據中國證券監督管理委員會公布的《上市公司股東大會規則》的規定，對影響中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票，并將計票結果公開披露。

三、會議登記等事項

1、登記方式：現場登記、通過信函或郵件方式登記。

2、登記時間：本次股東大會現場登記時間為2024年9月27日9:00～16:30。

3、登記地點：北京市海淀區西北旺東路10號院東區4號樓公司董事會辦公室。

4、全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

5、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡，委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證。法人股股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。

6、以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，異地股東可憑以上有關證件采取信函或郵件方式登記（須在2024年9月27日下午16:30點之前送達至公司），并請通過電話方式對所發信函和郵件與本公司進行確認。來信請注明“股東大會”字樣。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的操作流程見附件三。

五、其他事項

1、聯系方式

聯系電話：010-62981321

傳真號碼：010-82701909

郵箱：IR@creat-da.com.cn

聯系人：劉后弟

通訊地址：北京市海淀區西北旺東路10號院東區4號樓

郵政編碼：100193

2、會議費用：與會股東食宿及交通費用自理。

六、備查文件

1、公司第八屆董事會第二次會議決議；

2、公司第八屆監事會第二次會議決議。

特此公告。

北京科銳配電自動化股份有限公司董事會

2024年9月18日

附件一：參會股東登記表

附件二：授權委托書

附件三：網絡投票的操作流程

附件一：

參會股東登記表

■

附件二：

授權委托書

茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席北京科銳配電自動化股份有限公司2024年第五次臨時股東大會會議，并代表本人/本單位依照以下指示對下列議案投票。如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：是□ 否□

本人/本單位已通過深圳證券交易所網站了解公司有關審議事項及內容，表決意見如下：

■

說明：請在“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。關聯股東需回避表決。

委托人簽名（或法定代表人簽名并加蓋公章）：

委托人身份證號碼（或企業法人營業執照號碼）：

委托人股東賬號： 委托人持股數：

被委托人簽名：

被委托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結

束之時止。

注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

附件三：

網絡投票的操作流程

在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統投票和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362350

2、投票簡稱：科銳投票

3、填報表決意見

本次股東大會提案均為非累積投票提案。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、證券交易所交易系統投票時間：2024年10月9日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統投票時間：2024年10月9日9:15至15:00的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。