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國機(jī)精工集團(tuán)股份有限公司2024年第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：002046 證券簡稱：國機(jī)精工 公告編號： 2024-064
國機(jī)精工集團(tuán)股份有限公司
2024年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間為：2024年9月13日15:20
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：
（1）深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時間為：2024年9月13日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為：2024年9月13日9:15-15:00。
2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：鄭州市新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)科學(xué)大道121號公司會議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長蔣蔚先生
6、本次股東大會的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
7、出席情況：
參加本次股東大會現(xiàn)場會議投票和網(wǎng)絡(luò)投票的具有表決權(quán)的股東及股東代理人共178人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為264,208,921股，占公司總股份的49.9490%。
出席本次股東大會現(xiàn)場會議投票的具有表決權(quán)的股東及股東代理人共2人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為262,502,658股，占公司總股份的49.6264%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東176人，代表股份1,706,263股，占公司總股份的0.3226%。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、律師出席列席了本次會議。
二、提案審議和表決情況
本次會議對公告列明的議案進(jìn)行了審議，會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式投票表決，形成以下決議：
1、審議通過了《前次募集資金使用情況專項(xiàng)報告》。
表決結(jié)果：同意263,533,734股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7444%;反對547,287股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2071%；棄權(quán)127,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0484%。
其中中小股東表決情況：同意1,081,076股，占出席會議的中小股股東所持股份的61.5555%；反對547,287股，占出席會議的中小股股東所持股份的31.1620%；棄權(quán)127,900股，占出席會議的中小股東所持股份的7.2825%。
三、律師出具的法律意見
北京海潤天睿律師事務(wù)所羅劍燁、李瑞律師出席了本次會議，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集及召開程序、出席本次會議人員、召集人的資格及表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》、《證券法》、《規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果、決議合法有效。
四、備查文件
1、2024年第三次臨時股東大會決議；
2、北京海潤天睿律師事務(wù)所出具的《關(guān)于國機(jī)精工集團(tuán)股份有限公司2024年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
國機(jī)精工集團(tuán)股份有限公司董事會
2024年9月14日
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