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湖南天雁機(jī)械股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600698 900946 證券簡稱：湖南天雁 天雁B股 公告編號：2024-032
湖南天雁機(jī)械股份有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年9月11日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長楊寶全先生主持，本次股東大會的召集、召開、決策程序，符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席7人，董事謝力先生因工作原因未能出席。
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，職工監(jiān)事蔣郭清先生因工作原因未能出席。
3、董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。
董事會秘書楊寶全先生（代行）出席本次會議，公司其他高管列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于修訂公司擔(dān)保管理辦法的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會以普通決議的方式表決通過議案1、議案2。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：湖南心民律師事務(wù)所
律師：譚良、楊蘇慧源
2、律師見證結(jié)論意見：
律師認(rèn)為，本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》、《議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
湖南天雁機(jī)械股份有限公司
董事會
2024年9月12日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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