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上海真蘭儀表科技股份有限公司2024年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：301303 證券簡稱：真蘭儀表 公告編號：2024-060
上海真蘭儀表科技股份有限公司2024年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
2、本次股東大會沒有增加、否決或變更議案。
3、議案1、議案2、議案3為特別決議事項，已經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。
二、會議召開情況
1、召開時間：2024年9月11日下午3:00
2、股權登記日：2024年9月5日
3、現場會議召開地點：上海市青浦區崧達路800號702會議室
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：董事長李詩華
6、會議召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。現場會議于2024年9月11日下午3:00在上海真蘭儀表科技股份有限公司702會議室召開，網絡投票時間為2024年9月11日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2024年9月11日9:15-15:00期間的任意時間。
7、本次會議的召開符合《公司法》及相關法律法規和《公司章程》之規定。
三、會議出席情況
股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東195人，代表股份301,115,969股，占公司有表決權股份總數的73.6585％。
其中：通過現場投票的股東5人，代表股份81,645,516股，占公司有表決權股份總數的19.9720％。
通過網絡投票的股東190人，代表股份219,470,453股，占公司有表決權股份總數的53.6865％。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的中小股東183人，代表股份1,158,969股，占公司有表決權股份總數的0.2835％。
其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占公司有表決權股份總數的0.0000％。
通過網絡投票的中小股東183人，代表股份1,158,969股，占公司有表決權股份總數的0.2835％。
四、提案的表決情況
本次會議以現場記名投票和網絡投票表決方式表決，與會股東及股東授權委托代表經過認真審議，對提交本次會議審議的議案進行了逐項表決，并通過決議如下：
提案1.00 《關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
總表決情況：
同意300,609,841股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.8319％；反對420,868股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1398％；棄權85,260股（其中，因未投票默認棄權500股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0283％。
中小股東總表決情況：
同意652,841股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的56.3295％；反對420,868股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的36.3140％；棄權85,260股（其中，因未投票默認棄權500股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的7.3565％。
提案2.00 《關于修訂〈股東大會議事規則〉〈董事會議事規則〉的議案》
總表決情況：
同意300,633,859股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.8399％；反對401,790股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1334％；棄權80,320股（其中，因未投票默認棄權500股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0267％。
中小股東總表決情況：
同意676,859股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的58.4018％；反對401,790股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的34.6679％；棄權80,320股（其中，因未投票默認棄權500股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的6.9303％。
提案3.00 《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》
總表決情況：
同意300,631,219股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.8390％；反對399,830股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1328％；棄權84,920股（其中，因未投票默認棄權3,800股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0282％。
中小股東總表決情況：
同意674,219股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的58.1740％；反對399,830股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的34.4988％；棄權84,920股（其中，因未投票默認棄權3,800股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的7.3272％。
提案4.00 《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
總表決情況：
同意300,632,681股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.8395％；反對402,128股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1335％；棄權81,160股（其中，因未投票默認棄權1,340股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0270％。
中小股東總表決情況：
同意675,681股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的58.3002％；反對402,128股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的34.6970％；棄權81,160股（其中，因未投票默認棄權1,340股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的7.0028％。
五、備查文件
1、上海真蘭儀表科技股份有限公司2024年第二次臨時股東大會決議；
2、北京德恒（杭州）律師事務所出具的《法律意見書》。
特此公告。
上海真蘭儀表科技股份有限公司
董事會
2024年9月11日
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