證券代碼：600490 證券簡稱：鵬欣資源 公告編號：臨2024-045

鵬欣環球資源股份有限公司

關于控股子公司項目投資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●投資概述：公司控股子公司CAPM Tau Mine Proprietary Limited擬投資4億南非蘭特用于建設Weltevreden礦一期項目。本次投資折合人民幣15,968萬元（按2024年9月3日南非蘭特匯率0.3992折算）。

●根據《公司章程》、《公司對外投資管理制度》及相關法律法規的規定，本次投資事項不涉及關聯交易，也不構成重大資產重組，在董事會對外投資授權范圍內，無需提交公司股東大會審議。公司于2024年9月8日召開第八屆董事會第九次會議審議通過了本次投資事項。

●相關風險提示：本次項目投資事項是公司按照中長期發展規劃做出的安排，在項目建設過程中，國內外市場、產業政策等均存在發生重大變化的可能性，同時存在各種不可預見因素或不可抗力因素，有可能導致項目建設、產能釋放進度不達預期的風險。

鵬欣環球資源股份有限公司（以下簡稱“鵬欣資源”或“公司”）于2024年9月8日召開第八屆董事會第九次會議，審議通過了《關于控股子公司項目投資的議案》。

公司控股子公司CAPM Tau Mine Proprietary Limited（以下簡稱“CAPM-TM”）擬投資4億南非蘭特用于建設Weltevreden礦一期項目（以下簡稱“W礦一期項目”）。本次投資折合人民幣15,968萬元（按2024年9月3日南非蘭特匯率0.3992折算）。

根據《公司章程》、《公司對外投資管理制度》及相關法律法規的規定，本次投資事項不涉及關聯交易，也不構成重大資產重組，在董事會對外投資授權范圍內，無需提交股東大會審議。具體內容如下：

一、投資概述

公司控股子公司CAPM-TM擬投資4億南非蘭特用于建設Weltevreden礦一期項目，折合人民幣15,968萬元（按2024年9月3日南非蘭特匯率折算）。

（一）地理位置及基礎設施

Weltevreden項目位于約翰內斯堡西南約160公里處，靠近奧克尼鎮和西北部省的克勒克斯多普(Klerksdorp)。該礦區已經完成1,600m斜坡道，將采取傳統和機械化相結合的生產方式。

根據南非SRK咨詢公司2021年11月11日出具的符合JORC規范的資源量估算報告，截止到2021年6月30日，礦區的保有的資源量（探明的+控制的+推斷的）為礦石量11.58×106t、平均品位4.06×10-6、金金屬量47.01t（1.51×106盎司）。詳情如下表：

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注：Weltevreden礦段礦體和Tau礦10號井、奧尼金礦6和7號井同屬一個礦體，為層狀的特性，雖然區內施工了64個鉆孔，但由于面積大、總體控制范圍小，依據南非資源量計算規則導致探明（10米x10米網度）、控制（30米×30米網度品位降10%）、推斷（60米×60米網度品位較控制的再降30%）的資源量，不同級別差別較大且品位依次降低。該區工作程度有限，未來仍有增儲潛力。

（二）項目開發進展和規劃

根據PCDS（Precision Capital Development Services） Resource Solution于2022年出具的研究報告，CAPM-TM擬開工建設Weltevreden礦一期項目，投資建設期6-8個月。鑒于Weltevreden礦推斷資源金屬量占比較高，在一期項目開發建設的過程中，將委托第三方機構對Weltevreden礦二層整體開發進行設計及方案論證。

Weltevreden項目目前已在抽水階段，預計一層將于未來2-3周內可實現進入工作面條件，將在項目批準后啟動PCDS方案同步更新，并進行開拓建設。W礦一期項目總投資約4億南非蘭特（第一層），預測2-4年期內可實現礦石總產量422,881噸，黃金總產量1.23噸。一期項目作為Weltevreden礦整體開發的前期項目，為后期Weltevreden礦的整體開發奠定堅實基礎。

二、本次投資的影響和風險

Weltevreden項目儲量較大，礦石品位較高，埋藏較淺，斜坡道已到達一層開采區域等優勢。利用現有斜坡道1.6km和3個開拓巷道，經過抽水、修復巷道，完成通風井建設等，即可快速出礦。同時公司將逐步完善開發方案的論證及研究，將在開采第一層的同時推進完成二層開采區域的研究及論證。

本次項目投資事項是公司按照中長期發展規劃做出的安排，在項目建設過程中，國內外市場、產業政策等均存在發生重大變化的可能性，同時存在各種不可預見因素或不可抗力因素，有可能導致項目建設、產能釋放進度不達預期的風險。公司將督促防范各方面的投資風險，維護公司投資資金的安全。

特此公告。

鵬欣環球資源股份有限公司董事會

2024年9月9日

證券代碼：600490 證券簡稱：鵬欣資源 公告編號：臨2024-044

鵬欣環球資源股份有限公司

關于南非西選廠復產項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●投資概述：公司控股子公司CAPM Tau Mine Proprietary Limited擬投資5,500萬南非蘭特用于West Gold Plant (Pty) Ltd復產項目，本次投資合計折合人民幣約2,196萬元（按2024年9月3日南非蘭特匯率0.3992折算）。

●根據《公司章程》、《公司對外投資管理制度》及相關法律法規的規定，本次投資事項不涉及關聯交易，也不構成重大資產重組，在董事會對外投資授權范圍內，無需提交公司股東大會審議。公司于2024年9月8日召開第八屆董事會第九次會議審議通過了本次投資事項。

鵬欣環球資源股份有限公司（以下簡稱“鵬欣資源”或“公司”）于2024年9月8日召開第八屆董事會第九次會議，審議通過了《關于南非西選廠復產項目的議案》。

公司控股子公司CAPM Tau Mine Proprietary Limited（以下簡稱“CAPM-TM”）擬投資5,500萬南非蘭特用于West Gold Plant (Pty) Ltd（以下簡稱“西選廠”）復產項目，本次投資合計折合人民幣約2,196萬元（按2024年9月3日南非蘭特匯率0.3992折算）。

根據《公司章程》、《公司對外投資管理制度》及相關法律法規的規定，本次投資事項不涉及關聯交易，也不構成重大資產重組，在董事會對外投資授權范圍內，無需提交股東大會審議。具體內容如下：

一、投資概述

公司控股子公司CAPM-TM擬投資5,500萬南非蘭特用于西選廠復產項目，約折合人民幣2,196萬元（按2024年9月3日南非蘭特匯率折算）。

西選廠位于南非CAPM-7號井口附近，在歷史上是公司及周邊黃金生產礦石的加工廠，根據其歷史生產數據，其工藝及回收率均較為理想，此次恢復生產僅針對生產工藝中的部分設備進行修復，不涉及更改生產工藝。該廠年處理礦石量約為190萬噸，滿足公司目前生產計劃要求。公司同時計劃待該選廠恢復生產后，將考慮處理周邊其他公司的需加工礦石。

（一）標的基本情況

West Gold Plant (Pty) Ltd

企業性質：Private Company

注冊地：No 302 30 Melrose Boulevard, 3rd Floor High Street South Office Annex, Melrose Arch Melrose, Gauteng, 2196。

主要股東：CAPM Tau Mine Proprietary Limited持有其100%股權。

最近一年及一期主要財務指標：

幣種：南非蘭特 單位：蘭特

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（二）復產進展和規劃

1、西選廠設施修復

西選廠已于前期完成了整條生產線設備的熱試車測試，大部分生產系統工作正常，結合當前開發計劃和礦石產量，本次擬對其中一條產線進行修復，設計產能7萬噸/月，維修費用約2,500萬蘭特，預計將于項目批準啟動后3個月完成。

2、西選廠排尾

CAPM-TM就西選廠排尾方案已與Harmony Gold Mining Company Limited（以下簡稱“Harmony”）簽署會議紀要，明確雙方就其名下的4號壩進行合作。現已啟動長期尾礦排放方案的可行性研究，預計該項修復方案將于可行性研究方案出臺后3個月內完成。4號壩的排尾容量按每月15萬噸排放測算，使用壽命超過15年。此壩修復后將徹底解決Orkney金礦的長期排尾問題，目前預估的修復方案總成本約3,000萬蘭特。此合作方案將最終以雙方簽署的正式排尾協議為準。相比于原擬與Harmony簽署的《排尾管道臨時排尾協議》，此方案成本更低，尾礦排尾壽命更長，對于公司長遠戰略發展具有較強優勢。

二、本次投資的影響和風險

1、本次投資的影響

本次復產工作的完成將使公司產業鏈實現閉環，從而實現開采、選冶及銷售于一體的良性黃金運營公司。對于公司盤活流動資金、支持南非項目后續開發建設形成良好開端，符合公司中長期發展戰略規劃。

2、風險提示：雖然4號壩論證及修復作為最優選擇，但是在完成正式可行性研究報告前，仍然存在一定的不確定性。由于4號壩所有權歸屬Harmony，論證可行及修復完成后，雙方將就此歸屬權問題進一步簽訂相關協議進行明確。

公司將督促防范各方面的投資風險，維護公司投資資金的安全。

特此公告。

鵬欣環球資源股份有限公司董事會

2024年9月9日

證券代碼：600490 證券簡稱：鵬欣資源 公告編號：臨2024-043

鵬欣環球資源股份有限公司

第八屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

鵬欣環球資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第九次會議于2024年9月8日（星期日）以現場結合通訊方式召開，會議應到董事7名，實到董事7名，有效表決票7票，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

會議由董事長王健先生主持，經與會董事認真審議，以書面表決形式審議通過如下決議：

一、審議通過《關于南非西選廠復產項目的議案》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司通過指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的《關于南非西選廠復產項目的公告》。

二、審議通過《關于控股子公司項目投資的議案》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司通過指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的《關于控股子公司項目投資的公告》。

特此公告。

鵬欣環球資源股份有限公司董事會

2024年9月9日