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福建福日電子股份有限公司2024年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600203 證券簡稱：福日電子 公告編號：臨2024-049
福建福日電子股份有限公司
2024年第二次臨時股東大會
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年9月6日
(二)股東大會召開的地點：福州市鼓樓區五一北路153號正祥商務中心2號樓13層大會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由公司董事長楊韜先生主持，采取現場投票和網絡投票的表決方式，符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書吳智飛先生出席本次會議，公司副總裁、財務總監陳富貴先生列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于聘請希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務報告審計及內部控制審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
會議同意聘請希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2024年度財務報告審計及內部控制審計機構。2024年度財務報告審計費用為77萬元，內部控制審計費用為45萬元。
2、議案名稱：《關于根據公司董事長及董事、總裁2023年度績效考核結果核定年薪的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會全部議案均獲有效通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：福建閩天律師事務所
律師：唐亞飛、王凌
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，本次股東大會的投票表決程序合法，表決結果合法有效。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司董事會
2024年9月7日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
證券代碼：600203 證券簡稱：福日電子 公告編號：臨2024-050
福建福日電子股份有限公司
第八屆監事會2024年第二次臨時
會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
福建福日電子股份有限公司第八屆監事會2024年第二次臨時會議通知及材料于2024年9月2日以微信及郵件等方式送達，并于2024年9月6日在福州市鼓樓區五一北路153號正祥商務中心2號樓13層大會議室以現場會議方式召開。會議由林偉杰先生召集并主持，會議應到監事5名，實到監事5名。本次會議的召集及召開符合《公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
審議通過《關于選舉公司第八屆監事會主席的議案》。（5票同意，0票棄權，0票反對）
會議以投票表決的方式選舉林偉杰先生為公司第八屆監事會主席（個人簡歷詳見附件），主持監事會工作，行使監事會主席職權。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
監事會
2024年9月7日
附件：林偉杰先生個人簡歷
林偉杰，男，1977年出生，本科學歷，管理學學士學位，高級會計師、注冊會計師。歷任華映科技（集團）股份有限公司財務總監；福建省電子信息（集團）有限責任公司財務管理部部長、財務資金部總監、審計稽核部總監。現任福建省電子信息（集團）有限責任公司財務管理部總監，福建福日電子股份有限公司監事。
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