證券代碼：001260 證券簡稱：坤泰股份 公告編號：2024-044

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□適用 √不適用

公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 √否

■

3、公司股東數(shù)量及持股情況

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

控股股東報告期內(nèi)變更

□適用 √不適用

公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

實際控制人報告期內(nèi)變更

□適用 √不適用

公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。

5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項

無。

■

山東坤泰新材料科技股份有限公司

第二屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東坤泰新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十一次會議于2024年8月29日上午10:00在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會議通知已于2024年8月19日以通訊方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參加表決董事7名，實際參加表決董事7名。會議由董事長張明先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)出席本次會議的董事認(rèn)真審議，通過了如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于〈公司2024年半年度報告及摘要〉的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

《2024年半年度報告》及《2024年半年度報告摘要》詳細(xì)內(nèi)容請見2024年8月31日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

二、審議通過了《關(guān)于〈募集資金存放與使用情況的專項報告（2024年半年度）〉的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

《關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項報告（2024年半年度）》詳細(xì)內(nèi)容請見2024年8月31日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的公告》詳細(xì)內(nèi)容請見2024年8月31日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

四、備查文件

1、公司第二屆董事會第十一次會議決議。

特此公告。

山東坤泰新材料科技股份有限公司

董事會

2024年8月31日

■

山東坤泰新材料科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

山東坤泰新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十一次會議于2024年8月29日上午11:30在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知已于2024年8月19日以通訊方式發(fā)出。

本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實際參加表決監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事會主席李娟女士主持。會議的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于〈公司2024年半年度報告及摘要〉的議案》

表決結(jié)果：贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)與會監(jiān)事審議，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核的《公司2024年半年度報告及摘要》符合法律、行政法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

《2024年半年度報告》及《2024年半年度報告摘要》詳細(xì)內(nèi)容請見2024年8月31日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（二）審議通過《關(guān)于〈募集資金存放與使用情況的專項報告（2024年半年度）〉的議案》

表決結(jié)果：贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)與會監(jiān)事審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司2024年半年度募集資金存放與使用嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不存在違規(guī)存放和使用募集資金的情況；公司編制的《關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項報告（2024年半年度）》真實、客觀地反映了公司募集資金的存放和實際使用情況。

《關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項報告（2024年半年度）》詳細(xì)內(nèi)容請見2024年8月31日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議。

特此公告。

山東坤泰新材料科技股份有限公司

監(jiān)事會

2024年8月31日

■

山東坤泰新材料科技股份有限公司

關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東坤泰新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月29日召開第二屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任孫兆學(xué)先生為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

孫兆學(xué)先生（簡歷詳見附件）已經(jīng)取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，具備相關(guān)的專業(yè)能力，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。

孫兆學(xué)先生的聯(lián)系方式如下：

電話：0535-6362388

傳真：0535-6362388

電子郵箱：dongmiban@chinakuntai.com

地址：山東省煙臺市福山區(qū)白云山路75號

特此公告。

山東坤泰新材料科技股份有限公司

董事會

2024年8月31日

附件：

孫兆學(xué)先生，1991年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，法律專業(yè)，本科學(xué)歷，已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。曾任威龍葡萄酒股份有限公司證券事務(wù)代表。2023年8月起任職于公司董秘辦公室。

孫兆學(xué)先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國證券監(jiān)督管理委員會等其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所的懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。孫兆學(xué)先生持有深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)要求。