證券代碼：001333 證券簡稱：光華股份 公告編號：2024-040

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□適用 √不適用

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 √否

■

3、公司股東數量及持股情況

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

□適用 √不適用

4、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□適用 √不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

□適用 √不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項

（一）關于公司首次公開發行股票募集資金投資項目

2024年4月2日，公司召開第三屆董事會第四次會議和第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》。“研發中心建設項目”在前期雖然經過了充分的可行性論證，但項目的建設標準較高，實際執行過程中受到設備購買、安裝調試等協同工作周期較長等多重因素影響，項目的整體進度放緩，無法在原定時間2023年12月達到預定可使用狀態。在項目實施主體、募集資金投資用途及募集資金投資規模均不發生變更的情況下，公司計劃將“研發中心建設項目”竣工時間延期至2025年6月，具體詳見《關于部分募投項目延期的公告》（公告編號：2024-002）。

2024年4月23日，公司召開第三屆董事會第五次會議和第三屆監事會第五次會議，審議通過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》。公司募投項目之“年產12萬噸粉末涂料用聚酯樹脂建設項目”已建設完畢，達到預定可使用狀態，為提高募集資金的使用效率，改善公司資金狀況，降低財務成本，同時結合公司實際經營過程中的流動性資金需求，對“年產12萬噸粉末涂料用聚酯樹脂建設項目”進行結項并將節余募集資金永久補充流動資金，并注銷對應募集資金專項賬戶，具體詳見《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2024-017）、《關于注銷部分募集資金專用賬戶的公告》（公告編號：2024-036）。

（二）關于新項目

2023年8月，公司與海寧市黃灣鎮人民政府簽訂《年產15萬噸粉末涂料用聚酯樹脂建設項目投資協議書》，擬在海寧市黃灣鎮投資實施“年產15萬噸粉末涂料用聚酯樹脂建設項目”。報告期內，公司取得了《中華人民共和國不動產權證書》[浙（2024）海寧市不動產權第0016125號]，確認了公司對前述項目地塊的使用權權屬，為該項目的開展提供了必要的保障。“年產15萬噸粉末涂料用聚酯樹脂建設項目”正在有序推進中，公司將持續關注對外投資的實施進展情況，并根據有關規定及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

浙江光華科技股份有限公司

董事會

2024年8月29日

證券代碼：001333 證券簡稱：光華股份 公告編號：2024-041

浙江光華科技股份有限公司

第三屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

浙江光華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第七次會議通知于2024年8月16日以專人通知方式發出。會議于2024年8月27日在公司會議室以現場表決的方式召開，會議由公司董事長孫杰風先生主持。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。會議形成如下決議：

二、董事會會議審議情況

1、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于2024年半年度報告全文及其摘要的議案》。

經審核，董事會認為公司《2024年半年度報告》全文及其摘要真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見與本公告同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度報告》全文及其摘要。

本議案無需提交股東大會審議。

2、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于公司2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》。

本議案相關內容詳見與本公告同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.co m.cn）的《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2 024-043）。

本議案無需提請股東大會審議。

三、備查文件

1.第三屆董事會第七次會議決議。

特此公告。

浙江光華科技股份有限公司

董事會

2024年8月29日

證券代碼：001333 證券簡稱：光華股份 公告編號：2024-042

浙江光華科技股份有限公司

第三屆監事會第七次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

浙江光華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第七次會議通知于2024年8月16日以專人通知方式發出。會議于2024年8月27日在公司會議室以現場表決的方式召開，會議由監事會主席姚金海先生主持。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。會議形成如下決議：

二、監事會會議審議情況

1、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于2024年半年度報告全文及其摘要的議案》。

監事會認為：董事會編制和審核公司《2024年半年度報告》全文及摘要的程序符合法律、行政法規的相關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。因此，監事會對《2024年半年度報告》全文及摘要無異議。

具體內容詳見與本公告同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度報告》全文及其摘要。

本議案無需提交股東大會審議。

2、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于公司2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》。

監事會認為：公司2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告內容屬實、完整，公司對2024年半年度募集資金的使用與管理嚴格遵循中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，已披露的募集資金使用的相關信息真實、準確、完整，不存在變相改變募集資金投向的情形，也不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情形。因此，監事會對《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》無異議。

具體內容詳見與本公告同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號2024-043）。

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件

1、第三屆監事會第七次會議決議。

特此公告。

浙江光華科技股份有限公司

監事會

2024年8月29日

證券代碼：001333 證券簡稱：光華股份 公告編號：2024-043

浙江光華科技股份有限公司

2024年半年度募集資金存放

與使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）和深圳證券交易所印發的《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作（2023年12月修訂）》（深證上〔2023〕1145號）的規定，將本公司募集資金2024年半年度存放與使用情況專項說明如下：

一、募集資金基本情況

(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間

根據中國證券監督管理委員會《關于核準浙江光華科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可〔2022〕2259號)，本公司由主承銷商東興證券股份有限公司采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股(A股)股票3,200萬股，發行價為每股人民幣27.76元，共計募集資金88,832.00萬元，坐扣承銷費用7,475.30萬元(不含稅)后的募集資金為81,356.70萬元，已由主承銷商東興證券股份有限公司于2022年12月2日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除保薦費用、律師費用、審計及驗資費用、用于本次發行的信息披露費用、發行手續費用及其他費用等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用4,031.63(不含稅)萬元后，公司本次募集資金凈額為77,325.08萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2022〕661號)。

(二)募集資金使用和結余情況

金額單位：人民幣萬元

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二、募集資金存放和管理情況

(一) 募集資金管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《浙江光華科技股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構東興證券股份有限公司于2022年12月8日分別與浙江海寧農村商業銀行股份有限公司鹽官支行、中國工商銀行股份有限公司海寧支行、招商銀行股份有限公司嘉興海寧支行、中信銀行嘉興海寧支行、中國農業銀行股份有限公司海寧斜橋支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

(二) 募集資金專戶存儲情況

截至2024年6月30日，本公司有1個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

金額單位：人民幣元

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三、半年度募集資金的實際使用情況

(一) 募集資金使用情況對照表

1. 募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。

2. 募集資金投資項目先期投入及置換情況

根據公司2022年12月16日召開的第二屆董事會第十四次會議審議通過的《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金23,271.12萬元及已支付發行費用的自籌資金277.70萬元，上述投入及置換情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審核，并由其出具了《關于浙江光華科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的鑒證報告》(天健審〔2022〕3347號)。

3. 對閑置募集資金進行現金管理、投資相關產品的情況

根據公司2024年4月23日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過的《關于關于繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，公司在確保不影響募投項目建設、公司正常經營、募集資金安全的情況下，使用不超過人民幣10,000萬元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理。上述資金額度自董事會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度和期限內，資金可以循環滾動使用。董事會授權公司董事長或董事長授權人士在上述額度和期限范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同及文件，具體事項由公司財務部門負責組織實施和管理。

截至2024年6月30日，公司使用閑置募集資金購買的現金管理產品具體情況如下表：

單位：人民幣萬元

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4.節余募集資金使用情況

截至2024年4月23日，公司“年產12萬噸粉末涂料用聚酯樹脂建設項目”建設已實施完成，根據公司第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第五次會議和2023年年度股東大會審議通過的《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，公司將上述募集資金投資項目節余的募集資金4,354.30萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額，實際金額以轉出當日銀行結息余額為準）永久補充流動資金，用于公司日常經營活動。截至2024年6月30日，公司已將節余募集資金4,454.31萬元劃入公司自有資金賬戶，同時將在中國工商銀行股份有限公司海寧支行和中國農業銀行股份有限公司海寧斜橋支行開立的“年產12萬噸粉末涂料用聚酯樹脂建設項目”募集資金專戶予以注銷。

（二） 募集資金投資項目出現異常情況的說明

本公司募集資金投資項目未出現異常情況。

(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

“研發中心建設項目”無法單獨核算效益，原因系該項目屬于技術項目，旨在長期提升公司研發能力，為公司的生產和銷售提供技術支持，不直接產生效益。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司于2023年9月1日從中國農業銀行受讓一份大額可轉讓存單，受讓金額 4,382.20萬元，由于具體負責實施和管理暫時閑置募集資金進行現金管理事項的操作部門對授權實施期限的理解存在偏差，在決議有效期屆滿前未將前述暫時使用閑置募集資金購買的 4,382.20萬元大額可轉讓存單贖回，除該授權期限內購買的既有產品之外，公司不存在決議有效期屆滿后另行進行現金管理的情況。2024年4月23日，公司召開第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第五次會議對上述空檔期內既有的閑置募集資金進行現金管理的行為予以追認。

公司已深刻自查和反省，組織專題學習，強化規則意識，加強內部控制，嚴格履行相關事項審議程序，確保募集資金的使用規范、安全、有效，扎實推進募投項目建設，提高信息披露質量，持續促進公司發展。保薦機構對上述情況進行了專項現場檢查，開展相關培訓，并出具了專項現場檢查報告。

附件：1. 募集資金使用情況對照表

浙江光華科技股份有限公司

董事會

2024年8月29日

附件1

募集資金使用情況對照表

2024年半年度

編制單位：浙江光華科技股份有限公司 金額單位：人民幣萬元

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[注1] 根據募投項目可行性研究報告，“年產12萬噸粉末涂料用聚酯樹脂建設項目”運營期為投產后的第1年至第10年。2024年1-6月該募投項目預計效益為1,809.35萬元，實際實現效益為1,833.02萬元，效益達成率為101.31%。

[注2]該項目屬于技術項目，不直接產生效益，無法單獨核算效益。