證券代碼：001332 證券簡稱：錫裝股份 公告編號：2024-027

一、重要提示

本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會會議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√適用 □不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□是 √否

公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以2024年半年度實(shí)施利潤分配股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)

□是 √否

■

3、公司股東數(shù)量及持股情況

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

□適用 √不適用

公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。

實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

□適用 √不適用

公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項(xiàng)

本公司無其他需要說明的重要事項(xiàng)。

證券代碼：001332 證券簡稱：錫裝股份 公告編號：2024-028

無錫化工裝備股份有限公司

2024年半年度募集資金存放

與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)無錫化工裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1976號）核準(zhǔn)，無錫化工裝備股份有限公司（以下簡稱：“公司”或“本公司”）于2022年9月7日向社會公眾公開發(fā)行普通股（A 股）股票2,000萬股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)人民幣59.90元。截至2022年9月14日止，本公司共募集資金人民幣1,198,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣98,000,000.00元后的募集資金凈額為人民幣1,100,000,000.00元。

截止2022年9月14日，本公司上述發(fā)行股票募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“大華驗(yàn)字[2022]000626號”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。

截止2024年6月30日，本公司對募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入人民幣863,667,397.18元，其中：于募集資金到位之前利用自有資金先期投入募集資金項(xiàng)目人民幣80,000,000.00元；募集資金到位后至2024年6月30日止期間使用募集資金人民幣783,667,397.18元。截止2024年6月30日，募集資金余額為人民幣251,951,497.15元。

二、募集資金存放和管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《無錫化工裝備股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“管理辦法”），該《管理辦法》經(jīng)本公司2022年第三屆第十一次董事會審議通過，并業(yè)經(jīng)本公司2022年第三次臨時(shí)股東大會表決通過。

根據(jù)《管理辦法》的要求，并結(jié)合公司經(jīng)營需要，本公司在中國銀行股份有限公司無錫太湖新城支行、中信銀行股份有限公司無錫分行、寧波銀行股份有限公司無錫分行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，并于2022年10月12日和興業(yè)證券股份有限公司分別與中國銀行股份有限公司無錫太湖新城支行、中信銀行股份有限公司無錫分行、寧波銀行股份有限公司無錫分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證?？顚Ｓ?，協(xié)議主要條款與《深圳證券交易所募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。本報(bào)告期內(nèi)公司對募集資金的使用嚴(yán)格遵照《管理制度》及上述協(xié)議的約定執(zhí)行，不存在異常情況。

募集資金專戶具體如下：

■

截至2024年6月30日止，募集資金的存儲情況列示如下：

金額單位：人民幣元

■

注：截至2024年6月30日止，募集資金專戶余額51,951,497.15元與募集資金余額251,951,497.15元差異200,000,000.00元為公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理而購買的尚未到期的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的余額。

截至2024年6月30日止，使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的未到期金額為200,000,000.00元。未到期的產(chǎn)品信息列示如下：

金額單位：人民幣元

■

注：關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體內(nèi)容詳見公司刊登在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用使用自有資金和暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》。

截至2024年6月30日，公司募集資金使用金額和余額列示如下：

金額單位：人民幣元

■

三、2024年半年度募集資金的實(shí)際使用情況

2024年半年度《募集資金使用情況表》，詳見附件。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

截至2024年6月30日止，本公司不存在變更募投項(xiàng)目或募投項(xiàng)目發(fā)生對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已披露的關(guān)于募集資金使用相關(guān)信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，募集資金的使用和管理不存在違規(guī)情況。

無錫化工裝備股份有限公司

2024年8月28日

募集資金使用情況表

截至2024年6月30日

編制單位：無錫化工裝備股份有限公司

金額單位：人民幣萬元

■

證券代碼：001332 證券簡稱：錫裝股份 公告編號：2024-030

無錫化工裝備股份有限公司

第四屆董事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

無錫化工裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議通知已于2024年8月17日通過書面、電話或電子郵件等方式送達(dá)所有董事，會議于2024年8月27日10:00在公司三樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開。本次會議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，公司監(jiān)事、高級管理人員列席參會，會議由董事長曹洪海先生主持。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議并通過了《關(guān)于公司2024年半年度報(bào)告及其摘要的議案》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

董事會審計(jì)委員會已于董事會審議本事項(xiàng)前召開第四屆董事會審計(jì)委員會第四次會議，審議并通過本議案，并提請董事會審議。

全體董事已經(jīng)對公司《2024年半年度報(bào)告》《2024年半年度報(bào)告摘要》《2024年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告》進(jìn)行審閱和確認(rèn)，保證本公司《2024年半年度報(bào)告》《2024年半年度報(bào)告摘要》《2024年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告》的編制和審核程序符合相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

董事會同意將公司《2024年半年度報(bào)告》《2024年半年度報(bào)告摘要》《2024年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告》按照信息披露的要求對外披露。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月28日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度報(bào)告》《2024年半年度報(bào)告摘要》《2024年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告》（公告編號：2024-026、2024-027）。

（二）審議并通過了《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

董事會審計(jì)委員會已于董事會審議本事項(xiàng)前召開第四屆董事會審計(jì)委員會第四次會議，審議并通過本議案，并提請董事會審議。

全體董事已經(jīng)對公司《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》進(jìn)行審閱和確認(rèn)，并保證公司《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的編制和審核程序符合相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

董事會同意將公司《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》按照信息披露的要求對外披露。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月28日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號：2024-028）。

（三）審議并通過了《關(guān)于2024年半年度利潤分配預(yù)案的議案》。

表決結(jié)果為7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

董事會審議通過了公司2024年半年度利潤分配預(yù)案：以實(shí)施2024年半年度權(quán)益分派時(shí)股權(quán)登記日登記在冊的總股本數(shù)為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元人民幣（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。截至 2024年6月30日，公司總股本為 108,000,000股，擬派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為54,000,000.00元（含稅）。若公司股本總額在分配預(yù)案披露后至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間因新增股份上市、股權(quán)激勵授予行權(quán)、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購等事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化的，維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體實(shí)施結(jié)果。

本議案尚需提交股東大會審議，待股東大會審議通過后2個月內(nèi)實(shí)施。

董事會同意將該議案提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月28日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2024年半年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2024-029）。

（四）審議并通過了《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會的議案》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

董事會同意于2024年9月12日召開公司2024年第一次臨時(shí)股東大會，審議公司第四屆董事會第五次會議和本次會議審議通過的并提請股東大會審議的相關(guān)議案。會議將采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。其中現(xiàn)場會議召開時(shí)間為2024年9月12日14:30，且現(xiàn)場會議結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束時(shí)間。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月28日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開公司2024年第一次臨時(shí)股東大會的通知》（公告編號：2024-032）。

三、備查文件

（一）《無錫化工裝備股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議》

（二）《無錫化工裝備股份有限公司第四屆董事會審計(jì)委員會第四次會議決議》

特此公告。

無錫化工裝備股份有限公司董事會

2024年8月28日

證券代碼：001332 證券簡稱：錫裝股份 公告編號：2024-031

無錫化工裝備股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

無錫化工裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第六次會議通知已于2024年8月17日通過書面或電話等方式送達(dá)所有監(jiān)事，會議于2024年8月27日13:00在公司三樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席黃海雄先生主持。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議并通過了《關(guān)于公司2024年半年度報(bào)告及其摘要的議案》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

全體監(jiān)事已經(jīng)對公司《2024年半年度報(bào)告》《2024年半年度報(bào)告摘要》《2024年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告》進(jìn)行審核，確認(rèn)公司《2024年半年度報(bào)告》《2024年半年度報(bào)告摘要》《2024年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告》的編制和審核程序符合相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

監(jiān)事會同意將公司《2024年半年度報(bào)告》《2024年半年度報(bào)告摘要》《2024年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告》按照信息披露的要求對外披露。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月28日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度報(bào)告》《2024年半年度報(bào)告摘要》《2024年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告》（公告編號：2024-026、2024-027）。

（二）審議并通過了《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

全體監(jiān)事已經(jīng)對公司《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》進(jìn)行審核，確認(rèn)公司《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的編制和審核程序符合相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

監(jiān)事會同意董事會將公司《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》按照信息披露的要求對外披露。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月28日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號：2024-028）。

（三）審議并通過了《關(guān)于2024年半年度利潤分配預(yù)案的議案》。

表決結(jié)果為3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

公司監(jiān)事會認(rèn)為公司2024年半年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合公司制定的利潤分配政策及相關(guān)承諾，有利于全體股東共享公司經(jīng)營成果，兼顧了股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益，與公司經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展相匹配。

公司監(jiān)事會同意將本議案提交公司股東大會審議。

本議案需提交股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月28日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2024年半年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2024-029）。

（四）審議并通過了《關(guān)于2024年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單的公示情況說明及審核意見》。

表決結(jié)果為2票同意，0票反對，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事沈麗華女士1人回避表決。

公司監(jiān)事會認(rèn)為，公司對本次激勵計(jì)劃擬激勵對象名單的公示程序合法、合規(guī)，列入本次激勵計(jì)劃激勵對象名單的人員均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，符合本次激勵計(jì)劃確定的激勵對象范圍，其作為本次激勵計(jì)劃激勵對象的主體資格合法、有效。

具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月28日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《監(jiān)事會關(guān)于2024年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》（公告編號：2024-033）。

三、備查文件

（一）《無錫化工裝備股份有限公司第四屆監(jiān)事會第六次會議決議》

特此公告。

無錫化工裝備股份有限公司監(jiān)事會

2024年8月28日

證券代碼：001332 證券簡稱：錫裝股份 公告編號：2024-029

無錫化工裝備股份有限公司

關(guān)于2024年半年度利潤分配預(yù)案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

無錫化工裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月27日分別召開第四屆董事會第六次會議和第四屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于2024年半年度利潤分配預(yù)案的議案》，該議案尚需提交公司2024年第一次臨時(shí)股東大會審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、利潤分配預(yù)案的基本情況

根據(jù)公司2024年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)），2024年1-6月公司實(shí)現(xiàn)凈利潤125,441,522.35元，加上年初未分配利潤736,031,436.93元，扣除本期提取的法定盈余公積0.00元，扣除2024年1-6月期內(nèi)已完成的利潤分配54,000,000.00元，截至2024年6月30日實(shí)際可供分配的利潤為807,472,959.28元。

目前公司經(jīng)營情況穩(wěn)定，財(cái)務(wù)狀況良好，未分配利潤充足，在確保公司長期穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展并兼顧投資者的合理投資回報(bào)的基礎(chǔ)上，公司2024年半年度利潤分配預(yù)案：以實(shí)施2024年半年度權(quán)益分派時(shí)股權(quán)登記日登記在冊的總股本數(shù)為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元人民幣（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。截至 2024年6月30日，公司總股本為 108,000,000股，擬派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為54,000,000.00元（含稅）。若公司股本總額在分配預(yù)案披露后至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間因新增股份上市、股權(quán)激勵授予行權(quán)、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購等事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化的，維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體實(shí)施結(jié)果。

本議案尚需提交股東大會審議，待股東大會審議通過后2個月內(nèi)實(shí)施。

二、利潤分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性

本次利潤分配預(yù)案符合《公司法》《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合公司制定的利潤分配政策及相關(guān)承諾。

本事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會第六次會議和第四屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，尚需提交股東大會審議，待股東大會審議通過后2個月內(nèi)實(shí)施。

三、利潤分配預(yù)案與公司成長性的匹配性

?本次利潤分配預(yù)案是基于公司目前經(jīng)營能力穩(wěn)健，財(cái)務(wù)狀況良好，并充分考慮廣大投資者特別是中小投資者的利益和合理訴求，在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司控股股東提出本次利潤分配預(yù)案有利于全體股東共享公司經(jīng)營成果，兼顧了股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益，與公司經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展相匹配。

四、相關(guān)審核及審批程序

（一）董事會審議情況

公司第四屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于2024年半年度利潤分配預(yù)案的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

（二）監(jiān)事會審議情況

公司第四屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于2024年半年度利潤分配預(yù)案的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤分配預(yù)案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過后方可實(shí)施，該預(yù)案是否得以實(shí)施存在不確定性。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、備查文件

（一）《無錫化工裝備股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議》

（二）《無錫化工裝備股份有限公司第四屆監(jiān)事會第六次會議決議》

特此公告。

無錫化工裝備股份有限公司董事會

2024年8月28日

證券代碼：001332 證券簡稱：錫裝股份 公告編號：2024-032

無錫化工裝備股份有限公司

關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會的

通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

無錫化工裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月27日召開第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會的議案》，公司董事會決定于2024年9月12日召開公司2024年第一次臨時(shí)股東大會，會議將采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：2024年第一次臨時(shí)股東大會。

（二）會議召集人：公司董事會。經(jīng)2024年8月27日召開的公司第四屆董事會第六次會議審議通過，決定召開本次股東大會。

（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會由董事會召集，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

（四）會議召開的日期、時(shí)間：

1、現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2024年9月12日14:30；

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2024年9月12日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2024年9月12日上午9:15-下午15:00期間任意時(shí)間。

（五）召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

1、現(xiàn)場投票：現(xiàn)場出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席；

2、網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）股權(quán)登記日：2024年9月6日。

（七）出席對象：

1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于2024年9月6日（股權(quán)登記日）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托（授權(quán)委托書詳見附件3）代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

3、公司聘請的律師；

4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會及董事會邀請的其他人員。

（八）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：江蘇省無錫市濱湖區(qū)華誼路36號公司三樓會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

（一）提案名稱及提案編碼表

■

（二）披露情況

上述提案已經(jīng)公司第四屆董事會第五次會議、第四屆董事會第六次會議和第四屆監(jiān)事會第五次會議、第四屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2024年8月6日和2024年8月28日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會第五次會議決議公告》《第四屆董事會第六次會議決議公告》等相關(guān)公告。

（三）特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

1、提案1.00、2.00、3.00涉及公司2024年限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)，作為公司2024年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象的股東或者與激勵對象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東需回避表決，且不得接受其他股東委托進(jìn)行投票。

2、提案1.00、2.00、3.00須經(jīng)股東大會以特別決議通過，即由出席股東大會有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上同意方為通過。

提案4.00為普通決議事項(xiàng)，即由出席股東大會有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上同意方為通過。

3、本次會議審議的所有提案將對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。其中的中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會議登記事項(xiàng)

（一）登記方式：現(xiàn)場、電子郵件、信函或傳真登記。

股東需填寫《無錫化工裝備股份有限公司股東大會參會股東登記表》（詳見附件2），并附身份證件及股東賬戶證明復(fù)印件，以便登記確認(rèn)股東身份。

（二）登記時(shí)間：現(xiàn)場登記時(shí)間為2024年9月11日上午8:00-11:30，下午13:00-16:30；電子郵件、信函或傳真方式進(jìn)行登記須在2024年9月11日下午16:30前送達(dá)或傳真至公司。

（三）出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東或股東代理人需提交的文件：

1、自然人股東：本人有效身份證件、股票賬戶卡； 自然人股東委托代理人出席應(yīng)提供除股東的身份證件復(fù)印件、股票賬戶卡外還應(yīng)提供受托人的有效身份證件和本次股東大會的授權(quán)委托書（詳見附件3）；

2、法人股東：法定代表人本人出席本次會議的需提供有效身份證件、加蓋公章的法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明文件、股票賬戶卡；非法定代表人的代理人出席會議應(yīng)提供代理人有效身份證件、加蓋公章的法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人簽署并加蓋公章的本次股東大會的授權(quán)委托書（詳見附件3）、股票賬戶卡。

（四）注意事項(xiàng)：本次現(xiàn)場會議預(yù)計(jì)半天，請出席會議的股東或股東代理人按時(shí)參加；出席會議的股東或股東代理人食宿、交通費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見本通知附件1。

五、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：徐高尚、楊歡

聯(lián)系電話：0510-85633777

傳真號碼：0510-85633888

電子信箱：zqsw@wce.cn

聯(lián)系地址：江蘇省無錫市濱湖區(qū)華誼路36號公司四樓董事會辦公室。

六、備查文件

（一）《無錫化工裝備股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議》

（二）深交所要求的其他文件。

七、附件

（一）附件1：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

（二）附件2：《無錫化工裝備股份有限公司股東大會參會股東登記表》

（三）附件3：《無錫化工裝備股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會授權(quán)委托書》

特此公告。

無錫化工裝備股份有限公司董事會

2024年8月28日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：361332；投票簡稱：錫裝投票。

2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2024年9月12日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2024年9月12日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2024年9月12日下午3:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

無錫化工裝備股份有限公司

股東大會參會股東登記表

■

注：上述回執(zhí)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

附件3：

無錫化工裝備股份有限公司

2024年第一次臨時(shí)股東大會授權(quán)委托書

無錫化工裝備股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席無錫化工裝備股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)，并于本次股東大會按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

■

委托人名稱（簽名或蓋章）：

委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

委托人持股數(shù)量：

委托人持股性質(zhì)：

受托人簽名（或蓋章）：

受托人身份證號碼：

受托日期：

委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束止。

證券代碼：001332 證券簡稱：錫裝股份 公告編號：2024-033

無錫化工裝備股份有限公司

監(jiān)事會關(guān)于2024年限制性股票激勵計(jì)劃

首次授予激勵對象名單的審核意見

及公示情況說明

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

無錫化工裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月5日召開第四屆董事會第五次會議和第四屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于公司 〈2024年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱《上市規(guī)則》）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一業(yè)務(wù)辦理》（以下簡稱《自律監(jiān)管指南第1號》）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司對2024年限制性股票激勵計(jì)劃（以下簡稱“本次激勵計(jì)劃”）激勵對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。公司監(jiān)事會結(jié)合公示情況對激勵對象名單進(jìn)行了核查，相關(guān)公示情況及核查結(jié)果已由公司第四屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，具體情況如下：

一、公示情況及核查方式

（一）公司對激勵對象的公示情況

公司于2024年8月6日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》（以下簡稱《激勵計(jì)劃（草案）》）、《2024年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》《2024年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予激勵對象名單》等文件。

公司于2024年8月6日至2024年8月17日在公司網(wǎng)站對本次激勵計(jì)劃激勵對象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示，公示時(shí)間不少于10天，公司全體員工可在公示期限內(nèi)向監(jiān)事會提出反饋意見。截至公示期滿，公司監(jiān)事會未收到任何組織或個人對本次激勵計(jì)劃擬激勵對象提出的異議。

（二）公司監(jiān)事會對擬激勵對象的核查方式

公司監(jiān)事會核查了本次激勵計(jì)劃擬激勵對象的名單、身份證件、擬激勵對象與公司簽訂的勞動合同或聘用合同、擬激勵對象在公司擔(dān)任的職務(wù)及其任職文件等資料。

二、監(jiān)事會核查意見

根據(jù)《管理辦法》《上市規(guī)則》《自律監(jiān)管指南第1號》《公司章程》和《激勵計(jì)劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司對本次激勵計(jì)劃擬激勵對象的姓名和職務(wù)的公示情況及核查結(jié)果，監(jiān)事會發(fā)表審核意見如下：

（一）列入本次激勵計(jì)劃激勵對象名單的人員具備《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等規(guī)定的激勵對象條件，符合《激勵計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵對象范圍。

（二）擬激勵對象基本情況屬實(shí)，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。

（三）擬激勵對象不存在《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵對象的情形：

1、最近12個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

2、最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

3、最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

4、具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；

5、法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；

6、中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

（四）擬激勵對象為公司實(shí)施本次激勵計(jì)劃時(shí)在公司任職的董事、高級管理人員、中層管理人員、核心業(yè)務(wù)和技術(shù)人員，不包括公司獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

綜上，公司監(jiān)事會認(rèn)為，公司對本次激勵計(jì)劃擬激勵對象名單的公示程序合法、合規(guī)，列入本次激勵計(jì)劃激勵對象名單的人員均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，符合本次激勵計(jì)劃確定的激勵對象范圍，其作為本次激勵計(jì)劃激勵對象的主體資格合法、有效。

三、備查文件

（一）《無錫化工裝備股份有限公司第四屆監(jiān)事會第六次會議決議》

特此公告。

無錫化工裝備股份有限公司

監(jiān)事會

2024年8月28日