公司代碼：601339 公司簡稱：百隆東方

第一節(jié) 重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報告全文。

1.2本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。

1.4本半年度報告未經(jīng)審計。

1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

無

第二節(jié) 公司基本情況

2.1公司簡介

■

■

2.2主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：601339 證券簡稱：百隆東方 公告編號：2024-034

百隆東方股份有限公司

關(guān)于召開2024年半年度業(yè)績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

會議召開時間：2024年09月09日(星期一) 下午 13:00-14:00

會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）

會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

投資者可于2024年09月02日(星期一) 至09月06日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱broseastern@bros.com.cn進(jìn)行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

百隆東方股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2024年8月27日發(fā)布公司2024年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年半年度經(jīng)營成果、財務(wù)狀況，公司計劃于2024年09月09日 下午 13:00-14:00舉行2024年半年度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

一、 說明會類型

本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)互動形式召開，公司將針對2024年半年度的經(jīng)營成果及財務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

二、 說明會召開的時間、地點

（一） 會議召開時間：2024年09月09日 下午 13:00-14:00

（二） 會議召開地點：上證路演中心

（三） 會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

三、 參加人員

董事長兼總經(jīng)理：楊衛(wèi)新

財務(wù)總監(jiān)：董奇涵

獨立董事：陳春波

董事會秘書：周立雯

如遇特殊情況，參會人員可能會做調(diào)整。

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2024年09月09日 下午 13:00-14:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2024年09月02日(星期一) 至09月06日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預(yù)征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱broseastern@bros.com.cn向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人：公司證券事務(wù)部

電話：0574-86389999

郵箱：broseastern@bros.com.cn

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

百隆東方股份有限公司

2024年8月27日

證券代碼：601339 證券簡稱：百隆東方 公告編號：2024-031

百隆東方股份有限公司

關(guān)于注銷回購股份并減少注冊資本的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

百隆東方股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月26日召開第五屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》，同意公司注銷回購股份共431,000股，并相應(yīng)減少公司注冊資本。本次回購股份注銷完成后，公司總股本將由1,500,000,000股變更為1,499,569,000股。該事項尚需提交2024年第一次臨時股東大會審議，具體情況如下：

一、股份回購情況概述

公司于2020年7月22日召開了第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購股份預(yù)案》。2020年7月29日，公司披露了《關(guān)于以集中競價交易方式回購股份的報告書》，本次回購股份的方案為：公司使用自有資金以集中競價交易方式回購公司股份，回購資金總額不低于人民幣7,500.00萬元（含）且不超過人民幣15,000.00萬元（含），回購價格為不超過人民幣5.40元/股（含），回購股份的實施期限為自董事會審議通過本次回購股份方案之日起不超過12個月。本次回購的股份將用于實施員工持股計劃及/或股權(quán)激勵。公司如未能在股份回購實施完成之后36個月內(nèi)使用完畢已回購股份，尚未使用的已回購股份將予以注銷。詳見公司于2020年7月22日披露的《關(guān)于以集中競價交易方式回購股份預(yù)案的公告》（公告編號：2020-020）。

公司于2021年1月5日完成回購股份，通過集中競價交易方式累計回購公司股份26,000,008股，占公司總股本的1.73%，回購最高價格4.32元/股，回購最低價格3.65元/股，回購均價3.77元/股，使用資金總額97,974,351.58元（不含印花稅、傭金等交易費用）。內(nèi)容詳見公司于2021年1月7日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于股份回購實施結(jié)果暨股份變動的公告》（公告編號：2021-003）。

二、回購股份使用情況

1、2021年3月31日，公司完成2021年第一期股票期權(quán)激勵計劃授予登記，股票期權(quán)授予登記數(shù)量400萬份。具體公告詳見2021年4月1日披露的《百隆東方關(guān)于2021年第一期股票期權(quán)激勵計劃授予登記完成的公告》（公告編號：2021-025）。

2、2021年5月26日，公司完成2021年第二期股票期權(quán)激勵計劃授予登記，股權(quán)期權(quán)登記數(shù)量2200.0008萬份。具體公告詳見2021年5月27日披露的《百隆東方關(guān)于2021年第二期股票期權(quán)激勵計劃授予登記完成的公告》（公告編號：2021-039）。

3、2022年6月21日，公司第四屆董事會第二十二次會議和第四屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年第二期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格、激勵對象名單、期權(quán)數(shù)量并注銷部分已獲授但未行權(quán)的股票期權(quán)的議案》，由于2名激勵對象因個人原因辭職，不再具備激勵對象資格，公司將激勵對象由163人變更為161人，授出期權(quán)數(shù)量2,200.0008萬份變更為 2,187.0008萬份。對上述激勵對象持有的已獲授權(quán)但尚未行權(quán)的股票期權(quán)進(jìn)行注銷。具體公告詳見2022年6月23日披露的《百隆東方關(guān)于調(diào)整公司2021年第二期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格、激勵對象名單、期權(quán)數(shù)量并注銷部分已獲授但未行權(quán)的股票期權(quán)的公告》（公告編號：2022-027）

4、2023年6月16日，公司第五屆董事會第六次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年第二期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格、激勵對象名單、期權(quán)數(shù)量并注銷部分已獲授但未行權(quán)的股票期權(quán)的議案》。由于1名激勵對象擔(dān)任公司監(jiān)事而失去激勵對象資格；2名激勵對象因個人原因離職而不再具備激勵對象資格。公司將激勵對象由161人變更為158人，授出期權(quán)數(shù)量由1,530.9006萬份變更為1,500.8006萬份。對上述激勵對象持有的已獲授權(quán)但尚未行權(quán)的股票期權(quán)進(jìn)行注銷。具體公告詳見2023年6月17日披露的《百隆東方關(guān)于調(diào)整公司2021年第二期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格、激勵對象名單、期權(quán)數(shù)量并注銷部分已獲授但未行權(quán)的股票期權(quán)的公告》（公告編號：2023-023）

截至本公告披露日，公司回購專用賬戶剩余庫存股431,000股。

三、本次注銷庫存股的原因及數(shù)量

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一回購股份》有關(guān)規(guī)定，上市公司回購股份應(yīng)當(dāng)在披露回購結(jié)果暨股份變動公告后3年內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。因此，公司擬對回購專用賬戶中剩余庫存股431,000股予以注銷并減少公司注冊資本，并提請股東大會授權(quán)公司管理層按規(guī)定辦理相關(guān)注銷手續(xù)。

四、注銷回購股份后公司總股本的變動情況

■

注：股份結(jié)構(gòu)變動以股份注銷完成后中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

本次注銷回購股份事項尚需提交公司股東大會以特別決議審議。公司將在股東大會審議通過后，按照相關(guān)規(guī)定向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理回購股份注銷手續(xù)，并辦理工商變更登記等相關(guān)事項

五、本次注銷回購股份對公司的影響及后續(xù)安排

本次注銷部分回購股份事項是根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定并結(jié)合公司實際情況進(jìn)行的，不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會導(dǎo)致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變動，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次部分回購股份注銷后，公司股權(quán)分布仍符合上市條件，不會改變公司的上市地位。

公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層辦理上述剩余回購股份注銷的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于注冊資本及股份總數(shù)變更、修改《公司章程》等工商變更登記及其他相關(guān)手續(xù)。

六、本次注銷回購股份的決策程序

公司于2024年8月26日召開第五屆董事會第十三次會議和第五屆監(jiān)事會第十三會議，審議通過了《關(guān)于注銷回購股份并減少公司注冊資本的議案》。本次注銷回購股份并減少注冊資本事項尚需公司股東大會審議通過后方可生效。

七、監(jiān)事會意見

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：根據(jù)《公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》等法律法規(guī)的規(guī)定，公司擬對存放于回購專用證券賬戶的431,000.00股公司股份全部予以注銷，減少注冊資本。監(jiān)事會一致同意公司注銷回購股份事項。

八、備查文件

（一）公司第五屆董事會第十三次會議決議；

（二）公司第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議。

特此公告。

百隆東方股份有限公司

董事會

2024年8月27日

證券代碼：601339 證券簡稱：百隆東方 公告編號：2024-030

百隆東方股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

百隆東方股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十三次會議于2024年8月26日在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議由公司監(jiān)事會主席朱小朋先生主持，應(yīng)當(dāng)與會監(jiān)事3名，實際參加監(jiān)事3名；本次會議的通知于2024年8月16日以電子郵件方式發(fā)出，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《百隆東方股份有限公司公司章程》的規(guī)定，會議召開合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《2024年半年度報告》全文及其摘要

監(jiān)事會根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對公司依法運行、財務(wù)報告真實性等情況進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為，本期報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的有關(guān)規(guī)定；報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，其中包含的信息能夠真實地反映出公司2024年半年度的經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況；所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

具體公告內(nèi)容詳見公司同日刊登的公告《百隆東方2024年半年度報告》及《百隆東方2024年半年度報告摘要》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《百隆東方關(guān)于注銷回購股份并減少注冊資本的公告》（公告編號：2024-031）。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避，議案通過。本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

（三）審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《百隆東方關(guān)于減少注冊資本暨修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2024-032）。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避，議案通過。本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

特此公告。

百隆東方股份有限公司監(jiān)事會

2024年8月27日

證券代碼：601339 證券簡稱：百隆東方 公告編號：2024-029

百隆東方股份有限公司

第五屆董事會第十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

百隆東方股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十三次會議于2024年8月26日以現(xiàn)場表決結(jié)合通訊表決方式召開，由董事長楊衛(wèi)新先生主持。本次會議通知于2024年8月16日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出。應(yīng)出席會議董事九人，實際出席會議董事九人。公司部分高級管理人員列席本次會議。

本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《百隆東方股份有限公司公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《2024年半年度報告》全文及其摘要

經(jīng)公司董事會審計委員會審查并發(fā)表如下審核意見：我們審議了公司2024年半年度報告全文及其摘要，認(rèn)為公司2024年半年度報告公允反映了公司本期的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意將本次半年度報告提交公司董事會審議。

具體公告內(nèi)容詳見公司同日刊登的公告《百隆東方2024年半年度報告》及《百隆東方2024年半年度報告摘要》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《百隆東方關(guān)于注銷回購股份并減少注冊資本的公告》（公告編號：2024-031）。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避。該議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《百隆東方關(guān)于減少注冊資本暨修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2024-032）。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避。該議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于提議召開2024年第一次臨時股東大會的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《百隆東方關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-033）。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避。

三、備查文件

1、百隆東方股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議。

特此公告。

百隆東方股份有限公司董事會

2024年8月27日

證券代碼：601339 證券簡稱：百隆東方 公告編號：2024-033

百隆東方股份有限公司關(guān)于召開

2024年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2024年9月12日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年9月12日 14點00分

召開地點：寧波市鄞州區(qū)甬江大道188號 寧波財富中心8樓 百隆東方股份有限公司會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2024年9月12日

至2024年9月12日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已由公司第五屆董事會第十三次會議、公司第五屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過。具體議案內(nèi)容于同日在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公告。

2、特別決議議案：1、2

3、對中小投資者單獨計票的議案：不涉及

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不涉及

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不涉及

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）股東辦理參加現(xiàn)場會議登記手續(xù)時應(yīng)提供下列材料：

1、自然人股東登記時需出具股東持股有效證明、股東身份證；自然人股東委托他人出席會議的，受托人應(yīng)出具股東持股有效證明、股東身份證復(fù)印件、受托人身份證、授權(quán)委托書。

2、法人股東登記時需出具營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證及法人股東持股有效證明；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東法定代表人身份證復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人授權(quán)委托書（加蓋公章）、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和持股有效證明。

（二）異地股東可以以信函或傳真方式登記。

（三）登記時間：2024年9月9日 9:00-17:00。

（四）登記地點：寧波市鄞州區(qū)甬江大道188號 寧波財富中心4單元8樓 公司證券部。

六、其他事項

參會股東交通、食宿費自理。

聯(lián)系地址：寧波市鄞州區(qū)甬江大道188號 寧波財富中心4單元8樓公司證券部

聯(lián)系人：證券事務(wù)部 聯(lián)系電話：0574-86389999

特此公告。

百隆東方股份有限公司董事會

2024年8月27日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

百隆東方股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年9月12日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：601339 證券簡稱：百隆東方 公告編號：2024-032

百隆東方股份有限公司

關(guān)于減少注冊資本暨修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

百隆東方股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月26日召開第五屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于減少注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，該事項尚需提交2024年第一次臨時股東大會審議，具體情況如下：

一、減少注冊資本的情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》等法律法規(guī)規(guī)定以及《公司章程》、公司股份回購方案的規(guī)定，公司回購的股份擬用于實施員工持股計劃及/或股權(quán)激勵，公司如未能在發(fā)布回購結(jié)果暨股份變動公告之后36個月內(nèi)實施上述用途的，未使用的已回購股份將予以注銷。考慮到上述期限屆滿，公司擬注銷回購專用證券賬戶中尚未使用的431,000.00股公司股份。本事項尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。

回購注銷完成后，公司總股本將由1,500,000,000股減少至1,499,569,000股，公司注冊資本因此由150,000萬元減少至149,956.90萬元。最終的股本變動情況以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司確認(rèn)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。公司將向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請該部分股票的注銷，并依法履行相應(yīng)的減資程序。

二、修改《公司章程》情況

鑒于上述股份注銷情況，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-規(guī)范運作》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件，公司擬對《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

■

除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內(nèi)容未作變動。

本次《公司章程》修訂事項尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)公司董事會及其授權(quán)人士辦理工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。變更后的《公司章程》相關(guān)內(nèi)容以工商行政管理部門最終核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

特此公告。

百隆東方股份有限公司董事會

2024年8月27日