下載APP
中糧生物科技股份有限公司2024年半年度報告摘要
字體：
小
中
大
證券代碼：000930 證券簡稱：中糧科技 公告編號：2024-055
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標準審計意見提示
□適用 √不適用
董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□適用 √不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
■
2、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 √否
■
3、公司股東數量及持股情況
單位：股
■
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化
□適用 √不適用
4、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□適用 √不適用
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控制人報告期內變更
□適用 √不適用
公司報告期實際控制人未發生變更。
5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項
無
董事長：江國金
中糧生物科技股份有限公司
二〇二四年八月二十二日
證券代碼：000930 證券簡稱：中糧科技 公告編號：2024-053
中糧生物科技股份有限公司
八屆九次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議出席情況
中糧生物科技股份有限公司（以下簡稱公司）于2024年8月11日分別以傳真和專人送達的方式向公司全體董事、監事和高級管理人員發出召開公司八屆九次董事會的書面通知。會議于2024年8月22日如期召開。在保障所有董事充分表達意見的情況下，本次董事會采用通訊方式進行表決。本次董事會會議材料同時提交公司監事及高級管理人員審閱。會議應參加表決董事7人，實際參加表決的董事共7人，參加表決的董事有：江國金先生、張鴻飛先生、張德國先生、鄭合山先生、陳國強先生、李世輝先生、張念春先生，符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、議案審議情況
1.以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司2024年半年度報告及其摘要》。
公司獨立董事對半年報相關事項發表了獨立意見。
公司監事會對2024半年度報告發表了核查意見，認為董事會編制和審議的公司2024半年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網、《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》的相關公告。
2．以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司與中糧財務有限責任公司關聯存、貸款等金融業務風險評估報告》。
中糧科技2024年1-6月份發生的與控股股東及其他關聯方之間的資金往來事項，屬于正常經營過程中形成的資金往來，截至報告期末公司與控股股東及關聯方不存在非經營性資金占用情況。截止報告期末，公司對外（含子公司）擔保金額為0萬元，其中對控股子公司提供的擔保金額為0萬元。
公司獨立董事對公司控股股東及其他關聯方資金占用和對外擔保情況事項發表了獨立意見，認為上述擔保事項符合有關法律、法規以及《公司章程》的規定，嚴格履行了擔保決策程序，沒有損害公司股東的利益。
具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網、《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》的相關公告。
三、備查文件
1.公司八屆九次董事會決議。
特此公告。
中糧生物科技股份有限公司
董 事 會
2024年8月22日
證券代碼：000930 證券簡稱：中糧科技 公告編號：2024-054
中糧生物科技股份有限公司
八屆八次監事會會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議出席情況
中糧生物科技股份有限公司（以下簡稱公司）于2024年8月11日分別以傳真和專人送達的方式向公司全體監事發出召開公司八屆八次監事會會議的書面通知。會議于2024年8月22日如期召開。在保障所有監事充分表達意見的情況下，本次監事會會議采用通訊方式進行表決。會議應參加表決監事3人，實際參加表決的監事共3人，參加表決的監事有：王來春先生、李智先生、高巖蕊女士，符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、議案審議情況
1.以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司2024年半年度報告及其摘要》。
根據《證券法》、《公司章程》的有關規定，公司監事會對公司2024年半年度報告的內容和審議程序進行了全面審核，意見如下：
（1）2024年半年度報告及其摘要的內容與格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，所包含的信息客觀真實地反映了公司2024年半年度財務狀況和經營成果。
（2）公司2024年半年度報告的審議程序規范合法，符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。
（3）參與半年報編制和審議的人員嚴格遵守保密規定，無損害公司和投資者利益的行為發生。
（4）公司監事會及監事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
三、備查文件
公司八屆八次監事會決議。
特此公告。
中糧生物科技股份有限公司
監 事 會
2024年8月22日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號