公司代碼：600757 公司簡稱：長江傳媒

第一節(jié) 重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。

1.4本半年度報告未經(jīng)審計。

1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司半年度不進行利潤分配或公積金轉(zhuǎn)增股本。

第二節(jié) 公司基本情況

2.1公司簡介

■

■

2.2主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

公司應(yīng)當根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：600757 證券簡稱：長江傳媒 公告編號：臨2024-032

長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/P>

關(guān)于2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的

專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”或“本公司”）董事會編制了截至2024年6月30日止的《公司2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2013〕331號文核準，由主承銷商國泰君安證券股份有限公司采用非公開發(fā)行方式，向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票173,965,824股，發(fā)行價為每股人民幣6.73元，共計募集資金117,079萬元，扣除承銷和保薦費用2,680萬元后的募集資金為114,399萬元，已由主承銷商國泰君安證券股份有限公司于2013年9月4日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除申報會計師費、律師費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用280.48萬元后，公司募集資金凈額為114,118.52萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2013〕1-13號）。

二、募集資金使用與結(jié)余情況

截至2024年6月30日，公司本部累計撥出募集資金55,118.52萬元，其中補充流動資金16,830.52萬元，向二級單位通過增加注冊資本的方式撥出募集資金38,288.00萬元。具體為：（1）向長江少年兒童出版社有限公司（以下簡稱“少兒社”）增資9,499.00萬元，由其負責“體驗式學前教育數(shù)字內(nèi)容全程服務(wù)”項目；（2）向湖北長江傳媒數(shù)字出版有限公司（以下簡稱“數(shù)字公司”）增資2,000.00萬元，由其負責“數(shù)字閱讀服務(wù)平臺建設(shè)”項目；（3）向湖北長江教育研究院有限公司（以下簡稱“教育研究院”）增資1,000.00萬元，由其負責“教育數(shù)字內(nèi)容服務(wù)運營平臺”項目；（4）向湖北省新華書店（集團）有限公司（以下簡稱“新華書店”）增資25,789.00萬元，由其負責“實體書店升級改造”項目。各二級單位累計已使用募集資金35,191.92萬元，其中2024年上半年使用募集資金756.49萬元。

截至 2024年6月30日，公司累計收到的銀行存款利息及理財收益扣除銀行手續(xù)費等的凈額為37,155.80萬元，其中2024年上半年收到的銀行存款利息及理財收益扣除銀行手續(xù)費等的凈額為1,539.05萬元。

截至2024年6月30日，公司募集資金余額為99,251.88萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額），其中公司本部募集資金余額為95,776.16萬元，二級公司募集資金余額為3,475.72萬元。

三、募集資金管理情況

（一）募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰灸技Y金管理制度》（以下簡稱《管理制度》）。根據(jù)《管理制度》，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司分別于2013年9月27日與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司武漢分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》及于2015年10月9日與平安銀行股份有限公司武漢武昌支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至 2024年6月30日，公司本部有一個募集資金托管專戶、四個資金理財專戶、一個證券賬戶，二級公司有二個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

單位：人民幣元

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注：經(jīng)公司2013年10月17日第五屆董事會第二十八次會議及第五屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過，并有獨立董事發(fā)表明確同意的獨立意見，公司在交通銀行股份有限公司武漢雄楚支行（后更名為“交通銀行股份有限公司武漢洪山支行”）開立了理財產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶，賬號為421860406018170067946；根據(jù)公司2015年9月22日第五屆董事會第五十三次會議審議通過，公司在平安銀行股份有限公司武漢武昌支行開立了募集資金托管專戶，賬號為11014827671006；理財產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶，賬號為11014827590006；2017年4月18日在中信銀行武漢水果湖支行開立了理財產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶，賬號為8111501012700387522；2017年7月10日在光大銀行武漢書城路支行開立了理財產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶，賬號為38450188000024250。

四、本年度募集資金的實際使用情況

1. 募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

募投項目的資金使用情況，參見“募集資金使用情況對照表”（附表1）。

2. 募投項目先期投入及置換情況

本公司募投項目報告期內(nèi)未出現(xiàn)先期投入及置換情況。

3. 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

本公司募投項目報告期內(nèi)未出現(xiàn)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

4. 對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理、投資相關(guān)產(chǎn)品情況

2023年7月20日經(jīng)第六屆董事會第三十六次會議和第六屆監(jiān)事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的情況下，使用最高額度不超過人民幣 9 億元（含 9 億元）的部分閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，額度在董事會授權(quán)期限內(nèi)滾動使用。自公司董事會審議通過之日起 1 年內(nèi)有效。

截至2024年6月30日，公司本部尚有國泰君安證券“收益憑證”2億元、平安銀行“結(jié)構(gòu)性存款”2億元、交通銀行“結(jié)構(gòu)性存款”4億元未到期。

5. 用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

本公司募投項目報告期內(nèi)未出現(xiàn)用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

6. 超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

本公司報告期內(nèi)未出現(xiàn)超募資金用于在建項目及新項目的情況。

7. 結(jié)余募集資金使用情況

本公司報告期內(nèi)未出現(xiàn)結(jié)余募集資金使用情況。

8. 募集資金使用的其他情況

本公司募投項目募集資金無其他使用情況。

五、變更募投項目的資金使用情況

2019年4月19日，長江傳媒2019年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》，決定變更募集資金投資項目“大型跨區(qū)域連鎖文化MALL一期項目（襄陽）項目”、“長江合版網(wǎng)絡(luò)印刷建設(shè)項目”、“銀興連鎖影城項目”，并將上述項目募集資金承諾投資額合計25,789.00萬元全部投入到變更后募集資金新項目“實體書店升級改造項目”。截止2024年6月30日，公司已向該項目撥付募集資金25,789.00萬元，項目已累計使用募集資金22,634.84萬元。

2023年11月1日，長江傳媒2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，決定將募集資金投資項目“教育數(shù)字內(nèi)容服務(wù)運營平臺項目”、“長江數(shù)字即時印刷連鎖網(wǎng)絡(luò)項目”、“跨區(qū)域文化智慧物流服務(wù)平臺項目”變更為“長江出版?zhèn)髅轿幕萍紙@項目”。新項目總投資估算為 58,520.05萬元，公司擬變更項目募集資金42,362.93萬元，其中41,000.00萬元投入到新項目，剩余募集資金 1,362.93萬元永久補充流動資金（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日專戶余額為準）。截至2024年6月30日，已完成剩余募集資金永久補充流動資金，已增設(shè)新項目募集資金專用賬戶，并簽訂了募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議，擬變更項目募集資金尚未撥付。

變更后的募投項目的資金使用情況，參見“附表2：變更募集資金投資項目情況表”。

六、募集資金使用及披露中存在的問題

截至2024年6月30日，公司募集資金使用及披露未發(fā)現(xiàn)存在重大問題。

附件：1.募集資金使用情況對照表

2.變更募集資金投資項目情況表

長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/P>

二O二四年八月二十二日

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附表2：

變更募集資金投資項目情況表 單位：萬元

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證券代碼：600757 證券簡稱：長江傳媒 公告編號：臨2024-031

長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/P>

第六屆監(jiān)事會第三十三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2024年8月22日，長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第六屆監(jiān)事會第三十三次會議以通訊表決方式召開。本屆監(jiān)事會共有監(jiān)事5人，實際收到表決票5份。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事審議，會議全票通過以下決議：

1、通過《長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?024年半年度報告及摘要》；

公司2024年半年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；2024年半年度報告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定；所包含的信息能從各方面真實地反映出公司2024年半年度經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；監(jiān)事會在審議2024年半年度報告及摘要前，沒有發(fā)現(xiàn)參與2024年半年度報告及摘要編制和審計人員有違反保密規(guī)定的行為；監(jiān)事會認為2024年半年度報告及摘要的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有發(fā)現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

2、通過《長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲P(guān)于募集資金半年度存放與實際使用情況的專項報告》。

特此公告。

長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/P>

監(jiān)事會

2024年8月23日

證券代碼：600757 證券簡稱：長江傳媒 公告編號：臨2024-030

長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/P>

第六屆董事會第四十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第六屆董事會第四十八次會議于2024年8月22日以通訊表決方式召開。本次會議召開前，公司董事均收到會議通知和會議資料，知悉本次會議的審議事項。會議應(yīng)參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。會議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事審議，通過了如下議案：

1、 審議通過《公司2024年半年度報告及摘要》；

《公司2024 年半年度報告》及其摘要已經(jīng)公司第六屆董事會審計委員會審議通過。董事會審議通過了該議案。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

詳細內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站 （http://www.sse.com.cn）《長江傳媒2024年半年度報告》及其摘要。

2、審議通過《公司2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，公司編制了《2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。該報告已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。董事會審議通過了該議案。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

詳細內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站 （http://www.sse.com.cn）《長江傳媒關(guān)于2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：臨2024-032）。

特此公告。

長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/P>

董事會

2024年8月23日

證券代碼：600757 證券簡稱：長江傳媒 公告編號：臨2024-029

長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/P>

2024年半年度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號行業(yè)信息披露：第十一號一一新聞出版》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司2024年半年度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）公告如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

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備注：上述數(shù)據(jù)為初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)，未含分部間抵銷數(shù)，僅供各位投資者參考。相關(guān)數(shù)據(jù)以公司定期報告為準。

特此公告。

長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/P>

董事會

2024年8月23日