公司代碼：603158 公司簡稱：騰龍股份

第一節 重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。

1.4本半年度報告未經審計。

1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無

第二節 公司基本情況

2.1公司簡介

■

■

2.2主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：603158 證券簡稱：騰龍股份 公告編號：2024-055

常州騰龍汽車零部件股份有限公司

第五屆董事會第十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會召開情況：

常州騰龍汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議通知于2024年8月16日以電話、郵件等形式發出，于2024年8月22日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議由董事長蔣學真主持，應參會董事7名，實際參會董事7名，公司高級管理人員列席會議。本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及《常州騰龍汽車零部件股份有限公司章程》的規定。

二、董事會審議情況：

經與會董事審議，審議通過如下議案：

1、關于公司2024年半年度報告全文及摘要的議案；

公司董事會審計委員會對公司編制的2024年半年度財務會計報表進行了事前審議，未發現報表中存在異常情況，認為財務會計報表能夠反映公司的財務狀況和經營成果，同意提交董事會審議。公司全體董事、監事、高級管理人員對公司《2024年半年度報告》全文及摘要簽署了書面確認意見。

公司董事會同意對外報出《2024年半年度報告》、《2024年半年度報告摘要》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票；

2、關于公司2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告；

公司董事會同意對外報出《關于2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票；

3、關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案；

同意公司使用不超過人民幣6,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，投資期限不超過12個月，在上述額度、期限范圍內，資金可以循環滾動使用，授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同或協議，具體事項由公司財務部負責組織實施。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票；

4、關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案；

同意公司在保證募集資金投資項目建設的資金需求的前提下，使用不超過10,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過12個月，使用期限屆滿前，該部分資金將及時歸還至募集資金專項賬戶。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票；

5、關于部分募投項目延期的議案；

同意公司將前次非公開發行股票募投項目中的“波蘭汽車空調管路擴能項目”在實施主體、實施方式、募集資金用途及投資規模不發生變更的情況下，對募投項目達到預定可使用狀態日期進行延期至2025年8月。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

6、關于日常關聯交易的議案；

公司董事會審議通過了該議案。各項關聯交易定價結算辦法是以市場價格為基礎，交易的風險可控，體現了公平交易、協商一致的原則，不存在損害公司和股東利益的情況，不會對公司本期及未來財務狀況、經營成果產生重大不利影響。相關事項事先經公司2024年獨立董事專門會議第二次會議決議通過。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，關聯董事蔣學真、蔣經倫回避表決。

7、關于注銷全資子公司的議案；

公司董事會審議通過了注銷全資子公司陜西騰龍泰德汽車零部件制造有限公司的議案。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

8、關于注銷控股子公司的議案；

公司董事會審議通過了注銷控股子公司江蘇騰龍氫能源科技有限公司的議案。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

9、關于注銷控股孫公司的議案；

公司董事會審議通過了注銷控股孫公司無錫富萊克波紋管有限公司的議案。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

常州騰龍汽車零部件股份有限公司 董事會

2024年8月23日

證券代碼：603158 證券簡稱：騰龍股份 公告編號：2024-056

常州騰龍汽車零部件股份有限公司

第五屆監事會第十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會召開情況：

常州騰龍汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十次會議通知于2024年8月16日以電話、郵件等形式發出，于2024年8月22日在公司會議室以現場方式召開。會議由監事會主席薛超主持，出席會議應參會監事3名，實際參會監事3名。本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《常州騰龍汽車零部件股份有限公司章程》等法律法規的規定。

二、監事會審議情況：

經與會監事審議，審議通過如下議案：

1、關于公司2024年半年度報告全文及摘要的議案；

監事會認為：公司《2024年半年度報告》及其摘要客觀真實地反映了報告期內的經營情況以及公司的財務狀況和經營成果。

2024年上半年，常州騰龍汽車零部件股份有限公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規、規章制度進行規范運作，執行了股東大會的各項決議和授權。公司董事及高級管理人員在執行職務時無違反法律法規、公司章程或損害公司利益的行為。

表決結果：同意3票，棄權0票，反對0票。

2、關于公司2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告；

公司監事會同意對外報出《關于2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票；

3、關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案；

我們認為本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不影響使用募集資金項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途或損害公司及中小股東利益的情況。我們同意上述關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案。

表決結果：同意3票，棄權0票，反對0票。

4、關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案；

我們認為本次公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定。綜上，我們一致同意公司使用不超過10,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限為董事會審議通過之日起不超過12個月，并且用于與主營業務相關的生產經營。

表決結果：同意3票，棄權0票，反對0票。

5、關于部分募投項目延期的議案；

公司本次關于部分募投項目延期的事項未改變公司募集資金的用途和投向，建設內容未發生變化。公司部分募投項目延期不影響募集資金投資項目的實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定，符合公司及全體股東的利益，也有利于公司的長遠發展。因此，監事會同意公司將部分募投項目進行延期。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

6、關于日常關聯交易的議案；

監事會認為：公司與關聯方的日常關聯交易符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定，關聯董事在審議上述事項時已回避表決，關聯交易價格經參照市場價格協商確定，交易價格公允、合理，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。

表決結果：同意3票，棄權0票，反對0票

特此公告

常州騰龍汽車零部件股份有限公司 監事會

2024年8月23日

證券代碼：603158 證券簡稱：騰龍股份 公告編號：2024-057

常州騰龍汽車零部件股份有限公司

關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2024年8月22日，常州騰龍汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“騰龍股份”、“公司”）召開第五屆董事會第十五次會議、第五屆監事會第十次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資項目進度和公司正常生產經營及確保資金安全的情況下進行現金管理，使用額度不超過人民幣6,000萬元（含本數）的暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、風險低的投資產品（包括但不限于購買保本型理財產品、結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款、收益憑證等），使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月之內有效。在前述額度及使用期限范圍內，資金可以循環滾動使用。

一、本次委托理財概況

（一）委托理財目的

為提高公司資金使用效率，合理利用暫時閑置募集資金，在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下，增加公司資金收益，為公司及股東獲取更多回報。

（二）投資金額

公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理最高額度不超過6,000萬元，在上述投資期限內可滾動購買，期限內任一時點持有未到期的理財產品總額不超過人民幣6,000萬元（含本數）。

（三）資金來源

本次委托理財的資金來源系公司暫時閑置募集資金。

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準常州騰龍汽車零部件股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]2839號）核準，常州騰龍汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）以12.24元/股的價格非公開發行人民幣普通股（A股）48,555,253股，募集資金總額為人民幣594,316,296.72元，扣除本次發行費用人民幣11,088,018.60元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣583,228,278.12元。

上述募集資金已于2021年8月26日全部到位，中天運會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中天運”）對前述事項進行了審驗，并出具中天運[2021]驗字第90059號《驗資報告》，公司對募集資金進行了專戶存儲管理。

（四）投資方式

公司將按照相關規定嚴格控制風險，部分暫時閑置募集資金擬用于投資安全性高、流動性好、風險低的投資產品（包括但不限于購買保本型理財產品、結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款、收益憑證等），且該等投資產品不得用于質押。

（五）投資期限

自2024年8月22日召開的第五屆董事會第十五次會議和第五屆監事會第十次會議審議通過之日起12個月內有效。

二、審議程序

（一）董事會審議情況

2024年8月22日，公司召開第五屆董事會第十五次會議，審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意使用不超過人民幣6,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，投資期限不超過12個月。

（二）監事會審議情況

2024年8月22日，公司召開第五屆監事會第十次會議，審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，經全體監事表決，一致同意了該議案。

董事會、監事會相關審議程序符合中國證監會、上海證券交易所的有關規定。

三、投資風險分析及風控措施

經公司內部風險評估，使用閑置募集資金進行現金管理的產品為保本保最低收益型產品，投資風險較小。公司已建立相關投資審批和執行程序，確?，F金管理有效開展和規范運行，確保資金安全。

公司已采取的風險控制措施如下：

1、公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、《公司章程》及公司《募集資金管理制度》辦理相關現金管理業務；

2、使用閑置募集資金進行現金管理，公司經營管理層需事前評估投資風險，并及時分析和跟蹤現金投資產品運作情況，如發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；

3、監事會有權對公司資金使用和現金管理情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

四、對公司的影響

1、公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不影響募集資金項目的正常進行，也不會影響公司主營業務的正常發展。

2、通過對暫時閑置的募集資金進行適度、適時的現金管理，有助于提高閑置募集資金使用效率，使公司獲得投資收益，進一步提升公司整體業績水平，符合公司和全體股東的利益。

五、中介機構意見

經核查，保薦機構認為：公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的行為未改變募集資金用途，公司承諾不會影響募集資金投資項目的正常實施，不存在違反募集資金管理相關法律、法規和《常州騰龍汽車零部件股份有限公司募集資金管理辦法》的情形；本次使用暫時閑置募集資金計劃有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益和降低財務支出，符合公司全體股東的利益。公司履行了必要的內部審批程序，公司董事會、監事會已經審議通過該事項。公司本次將閑置募集資金進行現金管理符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定，本保薦機構同意騰龍股份使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項。

特此公告。

常州騰龍汽車零部件股份有限公司 董事會

2024年8月23日

證券代碼：603158 證券簡稱：騰龍股份 公告編號：2024-058

常州騰龍汽車零部件股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

常州騰龍汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”或“騰龍股份”）擬使用不超過10,000萬元（人民幣，下同）閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過12個月。

公司于2024年8月22日召開第五屆董事會第十五次會議及第五屆監事會第十次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項目建設的資金需求的前提下，使用不超過10,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過12個月，使用期限屆滿前，該部分資金將及時歸還至募集資金專項賬戶。現將相關事宜公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準常州騰龍汽車零部件股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]2839號）核準，常州騰龍汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）以12.24元/股的價格非公開發行人民幣普通股（A股）48,555,253股，募集資金總額為人民幣594,316,296.72元，扣除本次發行費用人民幣11,088,018.60元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣583,228,278.12元。

上述募集資金已于2021年8月26日全部到位，中天運會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中天運”）對前述事項進行了審驗，并出具中天運[2021]驗字第90059號《驗資報告》，公司對募集資金進行了專戶存儲管理。

二、募集資金投資項目情況

截至2024年6月30日，公司募集資金投資項目使用資金情況如下：

單位：萬元人民幣

■

注1：公司于2024年4月26日召開第五屆董事會第十三次會議、第五屆監事會第九次會議，審議通過《關于部分募集資金投資項目終止暨變更》的議案，同意終止實施“汽車排氣高溫傳感器及配套鉑電阻項目”，并將尚未投入使用的募集資金轉入實施“馬來西亞年產50萬套汽車熱管理管路系統、配套硬管及4000噸汽車用鋁管項目”。

注2：“汽車排氣高溫傳感器及配套鉑電阻項目” 擬使用募集資金金額和實際投資金額差額主要為該募集資金賬戶現金管理的利息。

截至2024年6月30日，公司募集資金余額為15,999.19萬元（含利息并扣除手續費，用于現金管理余額2000萬元及用于補充流動資金暫未歸還余額7700萬元）。

三、前次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的情況

2023年8月24日，公司召開第五屆董事會第五次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣10,000.00萬元的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

公司實際使用10,000萬元閑置募集資金用于暫時補充流動資金。實際歸還情況如下：

單位：萬元

■

截至本公告披露日，公司已累計歸還用于暫時補充流動資金的募集資金10,000萬元（含本次），使用期限未超過12個月，不存在用于暫時補充流動資金的募集資金尚未歸還的情況。

四、本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃

根據募集資金投資項目的資金使用計劃及項目的建設進度，公司在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下，為提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，公司擬使用不超過人民幣10,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。在使用期限內，公司可根據募投項目的進展及需求情況提前歸還至募集資金專用賬戶。

本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金僅用于與公司主營業務相關的生產經營使用，不得通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行。

五、本次以部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃履行的審議程序以及是否符合監管要求

公司于2024年8月22日召開第五屆董事會第十五次會議及第五屆監事會第十次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣10,000萬元的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關要求，有利于提高公司的資金使用效率，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

六、專項意見說明

（一）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：公司本次使用不超過人民幣10,000萬元暫時閑置募集資金臨時補充流動資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，履行了必要的審批程序。公司本次補充流動資金的計劃使用時間未超過12個月，公司已承諾本次募集資金的使用不會影響募集資金投資項目的正常進行，本次使用閑置募集資金臨時補充流動資金，僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不存在改變或變相改變募集資金投向的情況。公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定。綜上，保薦機構對公司本次使用暫時閑置募集資金臨時補充流動資金事項無異議。

（二）監事會意見

經審議，我們認為本次公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定。綜上，我們一致同意公司使用不超過10,000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，并且用于與主營業務相關的生產經營。

特此公告。

常州騰龍汽車零部件股份有限公司 董事會

2024年8月23日

證券代碼：603158 證券簡稱：騰龍股份 公告編號：2024-059

常州騰龍汽車零部件股份有限公司

關于部分募投項目延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

常州騰龍汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月22日召開第五屆董事會第十五會議和第五屆監事會第十次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，同意公司將前次非公開發行股票募投項目中的“波蘭汽車空調管路擴能項目”在實施主體、實施方式、募集資金用途及投資規模不發生變更的情況下，對募投項目達到預定可使用狀態日期進行延期。該事項無需提交公司股東大會審議?，F將有關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會（“中國證監會”）《關于核準常州騰龍汽車零部件股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]2839號）核準，騰龍股份非公開發行人民幣普通股A股48,555,253股，每股發行價格為12.24元，募集資金總額為594,316,296.72元，扣除發行費用（不含稅）11,088,018.60元后，公司非公開發行股票募集資金凈額為583,228,278.12元。上述資金已于2021年8月26日到位，中天運會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金到位情況進行審驗，并出具中天運[2021]驗字第90059號驗資報告。

公司已開設了募集資金專項賬戶，對募集資金采取了專戶存儲，并與專戶開戶銀行、保薦機構簽訂了募集資金專戶存儲三方監管協議。

二、募集資金使用情況

截至2024年6月30日，公司前次募集資金使用情況如下表所示：

單位：萬元

■

注1：上述截至2024年6月30日募集資金使用情況未經會計師事務所鑒證。

注2：公司于2024年4月26日召開第五屆董事會第十三次會議、第五屆監事會第九次會議，審議通過《關于部分募集資金投資項目終止暨變更》的議案，同意終止實施“汽車排氣高溫傳感器及配套鉑電阻項目”，并將尚未投入使用的募集資金轉入實施“馬來西亞年產50萬套汽車熱管理管路系統、配套硬管及4000噸汽車用鋁管項目”。

注3：變更后的“汽車排氣高溫傳感器及配套鉑電阻項目”擬使用募集資金規模=變更前擬使用募集資金規模-變更投資規模。

注4：“汽車排氣高溫傳感器及配套鉑電阻項目” 擬使用募集資金金額和實際投資金額差額主要為該募集資金賬戶現金管理的利息。

三、本次部分募投項目延期的具體情況及原因

（一）本次部分募投項目延期情況

公司結合募投項目的實際進展情況，經過審慎的研究論證，在募投項目實施主體、募集資金用途及募集資金使用金額不發生變更的情況下，擬對部分募投項目達到預定可使用狀態的日期進行調整，具體如下：

■

（二）本次部分募投項目延期原因

本次擬延期建設的募投項目地點位于波蘭。

公司于2022年3月16日召開第四屆董事會第十三次會議、第四屆監事會第十次會議，分別審議并通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》。基于對歐洲公共衛生事件帶來的影響，國內新能源車市場的發展情況分析，以及新項目的充分論證，對募投項目進行了部分變更，變更后主要用于國內汽車空調管路產能建設，具體如下：

單位：萬元

■

截至目前，變更后募投項目，即國內空調管路產能建設進展順利，已全部完成項目結項，并投入使用。

自募集資金到位及變更暨延期以來，公司董事會和管理團隊密切關注項目建設情況。本次擬延期的“波蘭汽車空調管路擴能項目”受到外界環境影響，疊加俄烏沖突持續的影響，歐洲整體通貨膨脹率上升，經濟下行壓力加大。在全球汽車產業向電動化、智能化轉化的大勢所趨下，中國在新能源汽車領域的領先優勢開始轉化為在全球汽車市場的競爭力，但受到歐盟委員會（“歐委會”）發起針對中國電動汽車的反補貼調查影響，公司結合宏觀環境變化，決定適度控制投資進度。

根據原計劃，“波蘭汽車空調管路擴能項目”預計2024年8月達到預定可使用狀態。經公司初步統計，截至2024年6月30日，已累計使用9,727.02萬元（未經審計），使用比例為60.07%。該項目建設投入主要包括廠房建設和機器設備購置安裝，目前，波蘭工廠建設項目首期工程已達到可使用狀態并轉入固定資產，實現公司主營產品汽車空調管路的量產；出于謹慎使用募集資金的考慮，公司根據下游客戶的需求（通常以取得下游客戶的定點為準）進行設備采購、安裝并組織生產。截至本公告日，波蘭汽車空調管路擴能項目部分生產設備已投入生產。

在歐洲建立生產基地就近配套歐洲整車廠，可降低產品運輸、包裝、倉儲等成本，有效解決制約公司在歐洲發展的相關瓶頸問題，為公司創造了新的利潤增長點并為公司未來海外市場尤其是歐洲市場的開拓提供產能基礎。該項目后續的主要資金投入為設備的采購和安裝等工作，公司將按客戶的需求進行設備采購、安裝等，項目實施不存在重大不確定性。

綜上，“波蘭汽車空調管路擴能項目”系公司積極推動海外擴能建設、布局歐洲市場戰略選擇的重要實現途徑。波蘭作為公司拓展歐洲業務的橋頭堡，同時海外市場作為公司重點關注的市場，波蘭工廠的設立及投產符合公司整體發展戰略，將增強公司在歐洲獲取新項目的能力，提升公司整體綜合競爭能力。公司將繼續推動歐洲市場開拓及本地化落地水平，并根據行業競爭環境、客戶體量、市場供需等因素的動態變化實施分步投入。

為降低募集資金的投資風險，提升募集資金使用效率，保證資金安全合理使用，本著對股東負責及謹慎投資的原則，經審慎研究，公司擬將該項目達到預定可使用狀態的時間延期至2025年8月。

四、本次募投項目延期對公司的影響

本次部分募投項目延期是公司根據募投項目實施的實際情況做出的審慎決定，未改變募投項目的實施主體、募集資金投資用途和投資規模，不會對募投項目的實施造成實質性影響。本次部分募投項目延期不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生不利影響，符合公司長期發展規劃，符合中國證監會和上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定。公司將進一步加快相關產品的研發優化和市場開發工作，使項目按新的計劃進行建設，早日達到預定可使用狀態，并實現預期效果。

五、審議程序和審議意見

（一）審議程序

2024年8月22日，公司召開了第五屆董事會第十五次會議和第五屆監事會第十次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，同意公司對部分募投項目達到預定可使用狀態的時間進行延期。

（二）監事會意見

監事會認為，公司本次關于部分募投項目延期的事項未改變公司募集資金的用途和投向，建設內容未發生變化。公司部分募投項目延期不影響募集資金投資項目的實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定，符合公司及全體股東的利益，也有利于公司的長遠發展。因此，監事會同意公司將部分募投項目進行延期。

（四）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為，公司本次部分募投項目延期事項已經公司第五屆董事會第十五次會議、第五屆監事會第十次會議審議通過，履行了必要的審批程序，符合相關法律、法規及公司制度的規定。本次部分募投項目延期未改變項目實施主體、募集資金用途及投資規模，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質性的影響，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。保薦機構對公司本次部分募投項目延期事項無異議。

六、備查文件

1、《常州騰龍汽車零部件股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議》；

2、《常州騰龍汽車零部件股份有限公司第五屆監事會第十次會議決議》；

3、《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于常州騰龍汽車零部件股份有限公司部分募投項目延期的核查意見》。

特此公告。

常州騰龍汽車零部件股份有限公司董事會

2024年8月23日

證券代碼：603158 證券簡稱：騰龍股份 公告編號：2024-060

常州騰龍汽車零部件股份有限公司

關于日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 此項議案不需要提交股東大會審議

● 本次預計關聯交易為公司日常關聯交易，是基于本公司和關聯方之間的正常生產經營需要。關聯交易雙方以平等互利、相互協商為合作基礎，參考市場公允價格進行協商定價，不存在損害公司及股東利益的情形，不影響公司的獨立性，公司不會因該等關聯交易對關聯方產生依賴。

一、關聯交易基本情況

（一）關聯交易履行的審議程序

2024年8月21日，公司召開第五屆獨立董事專門會議第二次會議，審議通過了《常州騰龍汽車零部件股份有限公司關于日常關聯交易的議案》，獨立董事專門會議表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。獨立董事專門會議同意本事項，并同意將該議案提交公司第五屆董事會第十五次會議審議，審議時關聯董事應回避表決。

2024年8月22日，公司第五屆董事會第十五次會議以同意5票、反對0票、棄權0票，通過《常州騰龍汽車零部件股份有限公司關于日常關聯交易的議案》，關聯董事蔣學真、蔣經倫對本議案回避表決。

（二）2024年關聯交易預計金額和類別

單位：萬元

■

注：代收關聯方水電費相關業務模式為：先由關聯方按照預估的電費預付給公司電費，先預存電費金額后使用。后續公司與供電部門結算后按照實際電費金額與相關關聯方進行結算。

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）關聯方及關聯關系介紹

1、安徽騰利新材料科技有限公司

公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：黨怡晨

統一社會信用代碼：91340521MA8QRWWF6Y

注冊資本：2000萬元人民幣

成立日期：2023年8月2日

注冊地址：安徽省馬鞍山市當涂縣經濟開發區紅橋路10號

主營業務：一般項目：新材料技術研發；隔熱和隔音材料制造；隔熱和隔音材料銷售；高性能纖維及復合材料制造；高性能纖維及復合材料銷售；耐火材料生產；耐火材料銷售；新型陶瓷材料銷售；汽車零部件及配件制造；汽車零配件批發；貨物進出口（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

關聯關系類型：黨怡晨為公司董事蔣經倫之妻。

關聯方2023年度財務數據如下：

單位：萬元

■

注：以上其他財務數據未經審計。

（二）前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析

公司與關聯方之間交易為房租、代收水電費等，截至董事會審議日，雙方尚未發生實際交易，未來雙方交易將正常結算，不存在拖欠的情況。公司將就上述交易與相關方簽署相關合同或協議并嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。

三、關聯交易主要內容和定價政策

（一）關聯交易定價政策及定價依據

根據公司與關聯方擬簽署的關聯交易協議，各方應以自愿、平等、互惠互利等公允的原則進行，該等關聯交易事項對公司生產經營并未構成不利影響。

公司與各關聯方發生關聯交易的定價原則為：以當地可比市場價或公允價格為準。當交易的商品或勞務沒有明確的市場價格和政府指導價時，交易雙方經協商確定交易價格，并簽訂相關的交易協議，對關聯交易價格予以明確。

（二）關聯交易協議簽署情況

為維護雙方利益，公司與上述關聯方將根據業務開展情況簽訂對應合同或協議。

四、關聯交易目的及對公司的影響

公司與關聯方之間的關聯交易是基于公司正常生產、經營活動所必要的，是公司合理利用資源、降低經營成本的重要手段，有利于公司相關業務的開展，具有必要性和合理性。上述關聯交易各項交易定價結算辦法是以市場價格或公允價格為基礎，交易的風險可控，體現了公平交易、協商一致、等價有償的原則，不存在損害公司和股東利益的情況。公司與上述關聯方之間的關聯交易金額較小，不會對公司本期及未來財務狀況、經營成果產生重大不利影響。

公司與控股股東及其他各關聯方在業務、人員、資產、機構、財務等方面獨立，上述關聯交易不會對公司的獨立性和持續經營能力產生不利影響，公司主營業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴。

特此公告。

常州騰龍汽車零部件股份有限公司 董事會

2024年8月23日