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北方導航控制技術股份有限公司2024年半年度報告摘要
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公司代碼：600435 公司簡稱：北方導航
第一節重要提示
1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。
1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.3公司全體董事出席董事會會議。
1.4本半年度報告未經審計。
1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
無
第二節公司基本情況
2.1公司簡介
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2.2主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
■
2.3前10名股東持股情況表
單位: 股
■
2.4截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5控股股東或實際控制人變更情況
□適用 √不適用
2.6在半年度報告批準報出日存續的債券情況
□適用 √不適用
第三節 重要事項
公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項
□適用 √不適用
證券代碼：600435 證券簡稱：北方導航 公告編號：臨2024-035號
北方導航控制技術股份有限公司
第七屆董事會第三十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
北方導航控制技術股份有限公司第七屆董事會第三十三次會議于2024年8月13日以送達、傳真、郵件等方式發出會議通知，于2024年8月20日下午15：00以通訊表決的方式召開。應到會董事人數8人，實到會董事8人，占應到會董事人數的100%，符合法律、法規和《公司章程》的規定。會議以記名方式通訊表決，決議如下：
一、審議通過了《2024年半年度報告及摘要》的議案。8票贊成，占有效表決權總數的100%，0票反對，0票棄權，0票回避。
公司2024年半年度報告的內容和編制符合法律、法規及《公司章程》等有關規定，披露信息真實、準確、完整，反映了公司經營情況和財務狀況，該議案已經公司董事會審計委員會審議同意后提交董事會,同意該項議案。
詳細內容請見2024年8月22日《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)《2024年半年度報告摘要》及上海證券交易所網站《2024年半年度報告》。
二、審議通過了《北方導航關于兵工財務有限責任公司風險持續評估報告》的議案。5票贊成，占有效表決權總數的100%，0票反對，0票棄權，3票回避（共3位關聯董事李海濤、周靜、陶立春回避表決）。
詳細內容請見2024年8月22日上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)《與兵工財務有限責任公司的風險持續評估報告》。
特此公告。
北方導航控制技術股份有限公司
董事會
2024年8月22日
證券代碼：600435 證券簡稱：北方導航 公告編號： 臨2024-036號
北方導航控制技術股份有限公司
第七屆監事會第二十三次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
北方導航控制技術股份有限公司第七屆監事會第二十三次會議于2024年8月13日以送達、傳真、郵件等方式發出通知，于2024年8月20日下午16:00以通訊表決的方式召開。應到會監事人數3人，實到會監事3人，占應到會監事人數的100%，符合法律、法規和《公司章程》的規定。會議由監事會主席商逸濤先生主持，以記名投票表決的方式通過以下議案：
一、審議通過了《關于〈2024年半年度報告及摘要〉的議案》。3票贊成，占有效表決權總數的100%，0票反對，0票棄權。
經審議，監事會認為：《2024年半年度報告及摘要》的編制和審議程序符合法律規定，公允地反映了公司報告期的財務狀況和經營情況等事項，所披露的信息真實、準確、完整地反映了實際情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。監事會無異議。
二、審議通過了《關于〈北方導航關于兵工財務有限責任公司風險持續評估報告〉的議案》。3票贊成，占有效表決權總數的100%，0票反對，0票棄權。
經審議，監事會認為：兵工財務有限責任公司內部控制有效，經營管理有序，風險總體可控。相對商業銀行及其他金融機構，對公司的情況有較為深入的了解，能與公司及子公司進行更有效率的溝通，可向公司及子公司提供較國內商業銀行更為方便、高效的金融服務。
特此公告。
北方導航控制技術股份有限公司
監事會
2024年8月22日
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