證券代碼：000819 證券簡稱：岳陽興長 公告編號：2024-042

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□適用 √不適用

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 √否

■

3、公司股東數量及持股情況

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

□適用 √不適用

4、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□適用 √不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

□適用 √不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項

（一）向特定對象發行股份上市

經中國證監會《關于同意岳陽興長石化股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023)2054 號）核準，公司向特定對象發行人民幣普通股股票61,616,251股，新增股份于2024年1月16日在深圳證券交易所上市，發行完成后公司總股本由308,081,255股增加至369,697,506股。

（二）實施2023年度利潤分配方案

公司于2024年04月12日召開第十六屆董事會第十二次會議、第十六屆監事會第十一次會議及于2024年05月08日召開的第六十九次（2023年度）股東大會審議通過了《2023年度利潤分配預案》，以總股本369,697,506股為基數，向全體股東每 10 股派送現金股利 1.00 元 (含稅)，合計分配現金股利36,969,750.60 元,不送紅股，不以資本公積金轉增股本,剩余未分配利潤結轉至下一年度。2024 年05月24日，公司實施了2023年度權益分派方案。

證券代碼：000819 證券簡稱：岳陽興長 公告編號：2024-040

岳陽興長石化股份有限公司

第十六屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

公司第十六屆董事會第十六次會議通知和資料于2024年8月6日以電子郵件方式發出，會議于2024年8月16日下午3:00，在公司三樓會議室以現場結合通訊方式召開，董事高衛國以及獨立董事何翼云、郭劍鋒以通訊方式參加會議，其余董事參加現場會議。會議應出席董事11人，實際出席董事11人。會議由董事長王妙云先生主持，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合法律法規和《公司章程》的規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

會議審議通過了如下報告、議案：

（一）《2024年半年度報告及摘要》

表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。

審計委員會審議通過了報告及摘要。

具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網的《2024年半年度報告》，以及披露于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網的《2024年半年度報告摘要》。

（二）《關于2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。

具體內容詳見同日披露于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網的《關于2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

（三）《關于中國石化財務有限責任公司的風險持續評估報告》

關聯董事王妙云、陳斌、高衛國回避表決。

表決結果為：8票同意、0票反對、0票棄權。

獨立董事專門會議審議通過了本報告。

具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網的《關于中國石化財務有限責任公司的風險持續評估報告》。

（四）《關于投資建設5萬噸/年1-辛烯及系列聚合物關鍵單體生產裝置的議案》

同意控股子公司惠州立拓投資2.1億元（不含土地），在惠州新材料產業園建設5萬噸/年1-辛烯及系列聚合物關鍵單體生產裝置，深化公司在高端聚烯烴全產業鏈的布局，提升公司在高端聚烯烴市場的競爭力，實現公司高質量轉型升級。

授權公司及惠州立拓管理層辦理與本項目有關的各類具體業務事項，包括但不限于：辦理相應投資審批備案手續、簽署與本項目相關各類協議等，授權期限自公司董事會審議通過之日起至授權事項辦理完畢之日止。

表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。

（五）《關于投資建設2萬噸/年特種聚烯烴蠟項目的議案》

同意控股子公司惠州立拓投資1億元（不含土地），在惠州新材料產業園建設年產1萬噸聚乙烯蠟和1萬噸聚丙烯蠟項目，做深烯烴產業鏈能力，提升公司在高端聚烯烴領域的綜合競爭力。

授權公司及惠州立拓管理層辦理與本項目有關的各類具體業務事項，包括但不限于：辦理相應投資審批備案手續、簽署與本項目相關各類協議等。授權期限自公司董事會審議通過之日起至授權事項辦理完畢之日止。

表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。

三、備查文件

1、第十六屆董事會第十六次會議決議；

2、獨立董事專門會議決議；

3、審計委員會決議。

特此公告。

岳陽興長石化股份有限公司董事會

二〇二四年八月二十日

證券代碼：000819 證券簡稱：岳陽興長 公告編號：2024-041

岳陽興長石化股份有限公司

第十六屆監事會第十四次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

公司第十六屆監事會第十四次會議通知和資料于2024年8月6日以電子郵件方式發出，會議于2024年8月16日下午3:00，在公司三樓會議室以現場會議方式召開。會議應出席監事5人，實際出席監事5人。會議由監事會主席李建峰先生主持，公司高級管理人員列席了會議。會議的召開符合法律法規和《公司章程》的規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

會議審議通過了如下報告、議案：

（一）《2024年半年度報告及摘要》

監事會認為：董事會編制和審議公司2024年半年度報告的程序符合法律、行政法規、中國證監會及深圳證券交易所的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。

具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網的《2024年半年度報告》，以及披露于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網的《2024年半年度報告摘要》。

（二）《關于2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

監事會認為：公司2024年半年度募集資金的存放和使用符合中國證監會、深圳證券交易所的相關規定，董事會編制的專項報告內容真實、準確、完整，如實反映了2024年半年度募集資金存放與使用實際情況，不存在虛假記錄、誤導性陳述和重大遺漏。

表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。

具體內容詳見同日披露于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網的《關于2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

三、備查文件

1、第十六屆監事會第十四次會議決議。

特此公告。

岳陽興長石化股份有限公司監事會

二〇二四年八月二十日

證券代碼：000819 證券簡稱：岳陽興長 公告編號：2024-043

岳陽興長石化股份有限公司

關于2024年半年度募集資金存放與

使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意岳陽興長石化股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕2054號），岳陽興長石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象發行人民幣普通股（A股）61,616,251股，每股發行價人民幣15.80元，募集資金總額為人民幣973,536,765.80元，扣除各項不含稅發行費用11,438,679.24元，募集資金凈額為人民幣962,098,086.56元。上述募集資金已全部到位，中審華會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年12月26日出具《岳陽興長石化股份有限公司驗資報告》（CAC證驗字〔2023〕0126號）。

截至2024年6月30日，公司募集資金使用及結余情況如下：

單位：萬元

■

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金管理情況

為規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率，保護投資者權益，公司根據《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等法律法規和規范性文件的規定，制定了《募集資金管理辦法》。公司根據《募集資金管理辦法》的規定，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。

為保障專款專用，公司、保薦人中信建投證券股份有限公司和存放本次募集資金的各銀行分別于2024年1月8日、1月10日簽訂了《募集資金三方監管協議》，簽訂的協議與三方監管協議范本無差異，協議各方均按照監管協議的規定履行了相關職責。

（二）募集資金存放情況

截至2024年6月30日，公司募集資金在募集資金專戶的存儲情況如下：

單位：萬元

■

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目的資金使用情況

截至2024年6月30日，公司累計支付募投項目資金人民幣87,591.74萬元，具體如下：

單位：萬元

■

募投項目的資金具體使用情況，請見附件“募集資金使用情況對照表”。

（二）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況

截至2024年6月30日，公司不存在募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。

（三）募集資金投資項目先期投入及置換情況

2024年1月26日，公司第十六屆董事會第十一次會議、第十六屆監事會第十次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預先投入募投項目及支付發行費用的自籌資金共59,980.99萬元。中審華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況進行了專項審核，并出具了《關于岳陽興長石化股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的鑒證報告》（CAC證專字[2024]0010號）。

（四）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

2024年1月26日，公司第十六屆董事會第十一次會議、第十六屆監事會第十次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。同意公司使用1億元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過十二個月。在上述額度及期限內，資金可以循環使用，到期或募集資金投資項目需要時將及時歸還至募集資金專用賬戶。

截至2024年6月30日，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

（五）用閑置募集資金進行現金管理情況

2024年1月26日，公司第十六屆董事會第十一次會議、第十六屆監事會第十次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》。同意使用不超過3億元閑置募集資金進行現金管理，授權公司管理層及其授權人士在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關法律文件，包括但不限于選擇合格的理財產品發行主體、明確理財金額、選擇理財產品品種、簽署合同等，同時授權公司財務部門負責具體實施相關事宜。

截至2024年6月30日，公司不存在使用閑置募集資金進行現金管理情況。

（六）超募資金使用情況

截至2024年6月30日，公司不存在超募資金使用情況。

（七）節余募集資金使用情況

截至2024年6月30日，本公司募集資金尚在投入過程中，不存在使用節余募集資金的情況。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

截至2024年6月30日，公司募集資金投資項目未發生變更。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司募集資金使用及披露嚴格按照中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及公司制定的《募集資金管理辦法》的相關規定，及時、真實、準確、完整披露募集資金的使用及存放情況，不存在違規情形。

六、備查文件

1、第十六屆董事會第十六次會議決議；

2、第十六屆董事會第十四次會議決議。

特此公告。

岳陽興長石化股份有限公司董事會

二〇二四年八月二十日

附件

募集資金使用情況對照表

2024年半年度

編制單位：岳陽興長石化股份有限公司 單位：萬元

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注1：“募集資金總額”為扣除實際發行費用后的募集資金凈額。