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上海劍橋科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
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證券代碼：603083 證券簡稱：劍橋科技 公告編號：臨2024-060
上海劍橋科技股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
特別提示
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海劍橋科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月14日向全體監(jiān)事書面發(fā)出關于召開第五屆監(jiān)事會第四次會議的通知，并于2024年8月19日以通訊表決方式召開了本次會議。本次會議由監(jiān)事會主席印櫻女士召集，應參會監(jiān)事3名，實際參會監(jiān)事3名。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海劍橋科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）以及其他相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。會議審議通過了如下議案并形成決議：
一、審議通過關于2024年股票期權激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況的議案
公司監(jiān)事會根據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《公司法》《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，對公司2024年股票期權激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）激勵對象名單中確定的激勵對象姓名和職務在公司內(nèi)部進行了公示。根據(jù)《管理辦法》及《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會在征詢公示意見后對激勵對象名單進行審核，相關公示及核查情況如下：
1、公示情況
（1）公司于2024年8月9日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn刊登了《公司2024年股票期權激勵計劃激勵對象名單》。
（2）公司于2024年8月9日在本公司官方網(wǎng)站www.cigtech.com刊登了《公司2024年股票期權激勵計劃激勵對象名單》，對本次擬激勵對象的姓名及職務予以公示。公示時間為2024年8月9日至2024年8月18日。在公示期限內(nèi)，公司監(jiān)事會未接到任何對公司本次擬激勵對象提出的異議。
2、核查方式
公司監(jiān)事會核查了本激勵計劃激勵對象的名單、身份證件、激勵對象與公司（含子公司）簽訂的勞動合同或聘用合同、激勵對象在公司（含子公司）擔任的職務等。
3、監(jiān)事會核查意見
根據(jù)《管理辦法》《公司章程》的相關規(guī)定，結合公司對擬激勵對象名單及職務的公示情況及監(jiān)事會的核查結果，監(jiān)事會發(fā)表核查意見如下：
（1）激勵對象名單與《上海劍橋科技股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）》所確定的激勵對象范圍相符，為公司（含子公司）任職的董事、高級管理人員、核心管理及技術（業(yè)務）人員。
（2）激勵對象具備《公司法》《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的任職資格，不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵對象的情形：
①最近12個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當人選；
②最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構認定為不適當人選；
③最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施；
④《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形；
⑤法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權激勵的；
⑥中國證監(jiān)會認定的其他情形。
（3）激勵對象不包括公司獨立董事、監(jiān)事及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。
（4）激勵對象不存在被禁止參與股權激勵計劃的其他情形。
綜上，公司監(jiān)事會認為：列入公司本激勵計劃激勵對象名單的人員均具備《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的任職資格，且滿足《管理辦法》規(guī)定的激勵對象條件，符合本激勵計劃規(guī)定的激勵對象條件，其作為本激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
上海劍橋科技股份有限公司監(jiān)事會
2024年8月20日
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