1.1本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.4本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.5董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

無(wú)

第二節(jié) 公司基本情況

2.1公司簡(jiǎn)介

■

2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬(wàn)元幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

□適用 √不適用

蘇美達(dá)股份有限公司

2024年8月17日

證券代碼：600710 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：蘇美達(dá) 公告編號(hào)：2024-033

蘇美達(dá)股份有限公司

第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

蘇美達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知及相關(guān)資料于2024年8月5日分別以書(shū)面、電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2024年8月15日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人（其中現(xiàn)場(chǎng)出席8人，以通訊方式出席董事1人，無(wú)委托出席董事），公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的通知、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。

會(huì)議由董事長(zhǎng)楊永清先生主持，審議通過(guò)了以下議案：

一、關(guān)于《公司2024年半年度報(bào)告及摘要》的議案

具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年半年度報(bào)告摘要》及《公司2024年半年度報(bào)告》。本議案在董事會(huì)審議前已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)審議通過(guò)。