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深圳市強瑞精密技術股份有限公司關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
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證券代碼：301128 證券簡稱：強瑞技術 公告編號：2024-044
深圳市強瑞精密技術股份有限公司
關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《公司法》《公司章程》的有關規定，經深圳市強瑞精密技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六次（臨時）會議審議通過，公司決定于2024年9月2日（星期一）召開2024年第二次臨時股東大會，現將會議有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2024年第二次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：公司第二屆董事會第十六次（臨時）會議審議通過《關于提請召開2024年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召集程序符合有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的要求。
4、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2024年9月2日（星期一）14:30
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2024年9月2日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2024年9月2日9:15至15:00。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場表決：股東本人出席本次會議現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；
（2）網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2024年8月28日（星期三）
7、出席對象：
（1）截至股權登記日2024年8月28日（星期三）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次會議并參加表決。因故不能親自出席會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權委托書見附件2），代理人不必是本公司的股東；
（2）公司董事、監事及高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議召開地點：深圳市龍華區樟坑徑社區五和大道308號僑安科技園C棟廠房四樓1號會議室。
二、會議審議事項
1、審議事項
本次股東大會提案名稱及編碼表
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2、審議與披露情況：上述議案相應已經公司第二屆董事會第十六次（臨時）會議、第二屆監事會第十四次（臨時）會議審議通過。具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網上的相關公告。
上述提案為特別表決事項，需經出席會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的三分之二以上表決通過。
三、會議登記等事項
1、現場參會登記時間：2024年8月29日-2024年8月30日9:00至17:00
2、現場參會登記地點：深圳市龍華區樟坑徑社區五和大道308號僑安科技園C棟廠房四樓董事會辦公室
3、登記方式：現場登記、通過電子郵件登記。
4、登記手續：
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人須填寫參會股東登記表（見附件1）并提交股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及個人身份證復印件辦理登記手續；委托代理人出席的，還須填寫法人授權委托書（見附件2）并提交出席人身份證復印件。
（2）自然人股東登記：個人股東須填寫參會股東登記表（見附件1）并提交本人身份證復印件、持股憑證或證券賬戶卡等相關證明材料的原件或復印件辦理登記手續；委托代理人出席的，還須填寫授權委托書（見附件2）并提交出席人身份證復印件。
（3）異地股東可憑以上有關證件及資料，采用電子郵件的方式登記，電子郵件須在登記時間截止前送達本公司郵箱，并請在發送電子郵件與公司進行登記確認。
（4）本次股東大會不接受電話登記。
5、會議聯系方式：
聯系人：傅飛晏
聯系電話：0755-21005172（董事會辦公室）
電子郵箱：IR@sz-qiangrui.com（郵件主題請注明：股東大會登記）
6、本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
四、參加網絡投票的具體流程
對于本次股東大會，股東可通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見附件3。
五、備查文件
1、深圳市強瑞精密技術股份有限公司公司第二屆董事會第十六次（臨時）會議決議；
2、深圳市強瑞精密技術股份有限公司公司第二屆監事會第十四次（臨時）會議決議；
特此公告。
深圳市強瑞精密技術股份有限公司
董事會
2024年8月17日
附件1：
深圳市強瑞精密技術股份有限公司
2024年第二次臨時股東大會參會股東登記表
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附注：
1、請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。
2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2024年8月30日17:00之前送達公司董事會辦公室。具體方式可包括：（1）現場送達（地址：深圳市龍華區樟坑徑社區五和大道308號僑安科技園C棟廠房四樓董事會辦公室）（2）電子郵件方式（郵箱地址：IR@sz-qiangrui.com）電子郵件方式請注明“股東大會登記”，公司不接受電話登記。
3、如股東擬在本次股東大會上發言，請在“發言意向及要點”欄寫明您的發言意向及要點，并注明所需的時間。
4、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
附件2：
授權委托書
致：深圳市強瑞精密技術股份有限公司
茲委托 先生/女士代表本企業/本人出席2024 年 月 日召開的深圳市強瑞精密技術股份有限公司2024年第二次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權。
對于下述議案，受托人應按照本企業/本人的下述明確指示進行表決。本企業/本人未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均為本企業/本人承擔。
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說明：議案的“同意”、“反對”、“棄權”意見只能選擇一項，用“√”方式填寫。
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附件3：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、公司發行的所有股份均為普通股，投票代碼：351128；投票簡稱：強瑞投票。
2、填報表決意見或選舉票數
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
本次股東大會不設總議案。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2024年9月2日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統投票時間：2024年9月2日9:15-15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照本所《投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“本所數字證書”或“本所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過本所互聯網投票系統進行投票。
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