公司代碼：603155 公司簡稱：新亞強

第一節 重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。

1.4本半年度報告未經審計。

1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

根據公司盈利情況、未分配利潤余額情況及現金流狀況，結合公司未來投資和業務發展計劃，2024年半年度利潤分配方案為：擬以2024年6月30日總股本315,786,800股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.00元（含稅），共計派發現金紅利94,736,040.00元（含稅），2024年半年度不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。

第二節 公司基本情況

2.1公司簡介

■

■

2.2主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：603155 證券簡稱：新亞強 公告編號：2024-046

新亞強硅化學股份有限公司

第三屆監事會第十五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

新亞強硅化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十五次會議通知于2024年8月2日以電子郵件及專人送達的方式發出，會議于2024年8月14日在公司會議室以現場及通訊相結合方式召開。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由監事會主席劉賢釗先生主持。本次會議的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于2024年半年度報告及其摘要的議案》

監事會認為：公司2024年半年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規及《公司章程》的有關規定；2024年半年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息真實地反映報告期內的經營和財務狀況；未發現參與編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

具體內容詳見公司于2024年8月15日披露于上海證券交易所網站上的《2024年半年度報告》《2024 年半年度報告摘要》。

表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。

（二）審議通過了《關于公司2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

具體內容詳見公司于2024年8月15日披露于上海證券交易所網站上的《關于公司2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2024-048）。

表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。

（三）審議通過了《關于2024年半年度利潤分配方案的議案》

截至2024年6月30日，公司母公司報表中期末未分配利潤為人民幣730,296,177.11元（未經審計）。根據公司盈利情況、未分配利潤余額及現金流狀況，結合公司未來投資和業務發展計劃，公司2024年半年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每股派發現金紅利0.30元（含稅）。截至2024年6月30日，公司總股本315,786,800股，以此計算合計擬派發現金紅利94,736,040.00元（含稅），占當期歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為115.99%，占期末母公司未分配利潤比例為12.97%。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

具體內容詳見公司于2024年8月15日披露于上海證券交易所網站上的《關于2024年半年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2024-049）。

表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議。

特此公告。

新亞強硅化學股份有限公司監事會

2024年8月15日

證券代碼：603155 證券簡稱：新亞強 公告編號：2024-050

新亞強硅化學股份有限公司

關于召開2024年

第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年9月12日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2024年第二次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年9月12日14點30分

召開地點：宿遷生態化工科技產業園揚子路2號新亞強硅化學股份有限公司 會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年9月12日

至2024年9月12日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第三屆董事會第十五次會議、第三屆監事會第十五次會議審議通過，具體內容詳見公司于2024年8月15日披露于上海證券交易所網站和《上海證券報》的相關公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員。

五、會議登記方法

（一）登記時間：2024年9月11日

（二）登記地點：江蘇省宿遷生態化工科技產業園揚子路2號董事會辦公室

（三）個人股東請持股東賬戶卡、本人身份證；委托代理人須持身份證、授權委托書及委托人股東賬戶卡；法人股東請持單位介紹信、本人身份證及股東賬戶卡辦理登記手續。

六、其他事項

（一）聯系人：桑修申

（二）聯系電話：0527-88262288

（三）傳真：0527-88262155

特此公告。

新亞強硅化學股份有限公司董事會

2024年8月15日

附件1：授權委托書

授權委托書

新亞強硅化學股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年9月12日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603155 證券簡稱：新亞強 公告編號：2024-049

新亞強硅化學股份有限公司

關于2024年

半年度利潤分配方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 每股分配比例：A股每股派發現金紅利0.30元。

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將在相關公告中披露。

一、利潤分配方案內容

截至2024年6月30日，公司母公司報表中期末未分配利潤為人民幣730,296,177.11元（未經審計）。經董事會決議，公司2024年半年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每股派發現金紅利0.30元（含稅）。截至2024年6月30日，公司總股本315,786,800股，以此計算合計擬派發現金紅利94,736,040.00元（含稅），占當期歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為115.99%，占期末母公司未分配利潤比例為12.97%。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

公司于2024年8月14日召開第三屆董事會第十五次會議，以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于2024年半年度利潤分配方案的議案》，并同意將上述議案提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

三、相關風險提示

本次利潤分配方案綜合考慮了公司現階段及未來的資金需求因素，不會對公司現金流狀況產生較大影響，不會對公司正常經營及長期發展帶來不利影響。

本次利潤分配方案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

新亞強硅化學股份有限公司董事會

2024年8月15日

證券代碼：603155 證券簡稱：新亞強 公告編號：2024-048

新亞強硅化學股份有限公司

關于公司2024年半度募集資金

存放與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會《關于核準新亞強硅化學股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2020]1589號）核準，公司于上海證券交易所向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票3,889萬股，每股面值為人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣31.85元，募集資金總額為人民幣1,238,646,500.00元，扣除與本次發行相關的費用38,646,500.00元后，募集資金凈額為1,200,000,000.00元，上述資金于2020年8月26日全部到賬。瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金到賬情況進了審驗，并出具了瑞華驗字[2020]91010001號《驗資報告》。

（二）募集資金使用金額及當前余額

截至2024年6月30日，公司首次公開發行募集資金余額為703,411,528.59元，其中，存放在募集資金專戶的活期存款為257,411,528.59元，現金管理余額為446,000,000.00元。明細如下：

■

二、募集資金管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，公司依照中國證監會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等文件的有關規定，結合公司實際情況，制定了《新亞強硅化學股份有限公司募集資金管理制度》。該管理制度經2018年12月11日公司第二屆董事會第二次會議和2018年12月26日公司2018年第四次臨時股東大會審議通過。

公司于2021年9月6日召開第二屆董事會第十七次會議、第二屆監事會第十一次會議，2021年9月23日召2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于調整部分募集資金投資項目投資金額、實施主體及實施地點的議案》，同意將“年產2萬噸高性能苯基氯硅烷下游產品項目”募集資金投資金額縮減9,800萬元，用于增加“研發中心建設項目”投資金額，同意將新亞強（上海）硅材料有限公司新增為“研發中心建設項目”的實施主體，同時將上海市閔行區新增為“研發中心建設項目”的實施地點。

公司于2022年6月20日召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議，2022年7月7日召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意將“年產2萬噸高性能苯基氯硅烷下游產品項目”募集資金投資金額縮減40,000萬元，用于湖北新亞強硅材料有限公司承建的“年產50,000噸有機硅材料及高純功能助劑產品項目”。

公司于2024年6月11日召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監事會第十四次會議，2024年6月28日召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，鑒于“研發中心建設項目”已達到預定可使用狀態，同意公司將“研發中心建設項目”結項，并節余募集資金8,434.04萬元（具體金額以資金轉出當日募集資金專戶實際余額為準）永久補充流動資金。

根據募集資金管理制度，公司及子公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并與保薦機構、各開戶銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（以下簡稱“三方監管協議”），明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，協議各方均按照三方監管協議的規定履行相應職責。

截至2024年6月30日，募集資金專項賬戶的活期存款余額如下：

■

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

募集資金使用情況詳見本報告附表1“募集資金使用情況對照表”。

（二）募投項目先期投入及置換情況

報告期內，公司不存在募集資金投資項目先期投入及置換情況。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

報告期內，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

（四）對閑置募集資金進行現金管理情況

公司于2024年4月25日召開第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的前提下使用不超過6.7億元的募集資金進行現金管理，在上述額度及投資決議有效期內資金可滾動使用。保薦機構國金證券股份有限公司出具了核查意見。

報告期內，公司使用募集資金進行現金管理及存續明細如下：

■

（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

報告期內，公司不存在使用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

報告期內，公司不存在使用超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

（七）節余募集資金使用情況

報告期內，“研發中心建設項目”已達到預定可使用狀態，公司將“研發中心建設項目”結項，并節余募集資金8,443.74萬元（最終轉出金額）永久補充流動資金。

（八）募集資金使用的其他情況

報告期內，公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

（一）變更募集資金投資項目情況

截至2024年6月30日，公司變更募集資金情況詳見附表2。

（二）募集資金投資項目轉讓或置換情況

截至2024年6月30日，公司不存在募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司嚴格按照《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的規定和要求及公司《募集資金管理制度》使用募集資金，并及時、真實、準確、完整地履行相關信息披露工作。不存在募集資金存放、使用、管理及披露違規的情形。

六、公司存在兩次以上融資且當年分別存在募集資金運用的，應在專項報告分別說明。

公司不存在兩次以上融資情形。

特此公告。

新亞強硅化學股份有限公司董事會

2024年8月15日

附表1：

募集資金使用情況對照表

單位：萬元

■

附表2：

變更募集資金投資項目情況表

單位：萬元

■

證券代碼：603155 證券簡稱：新亞強 公告編號：2024-045

新亞強硅化學股份有限公司

第三屆董事會第十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

新亞強硅化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次會議通知于2024年8月2日以電子郵件及專人送達的方式發出，會議于2024年8月14日在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。本次會議應出席董事6人，實際出席董事6人，會議由董事長初亞軍先生主持，公司監事及部分高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于2024年半年度報告及其摘要的議案》

公司2024年半年度報告及其摘要已經公司董事會審計委員會事前認可并同意提交董事會審議。

具體內容詳見公司于2024年8月15日披露于上海證券交易所網站上的《2024年半年度報告》《2024年半年度報告摘要》。

表決結果：6票同意；0票反對；0票棄權。

（二）審議通過了《關于公司2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

具體內容詳見公司于2024年8月15日披露于上海證券交易所網站上的《關于公司2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2024-048）。

表決結果：6票同意；0票反對；0票棄權。

（三）審議通過了《關于2024年半年度利潤分配方案的議案》

截至2024年6月30日，公司期末可供分配利潤為人民幣730,296,177.11元（未經審計）。根據公司盈利情況、未分配利潤余額及現金流狀況，結合公司未來投資和業務發展計劃，公司2024年半年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每股派發現金紅利0.30元（含稅）。截至2024年6月30日，公司總股本315,786,800股，以此計算合計擬派發現金紅利94,736,040.00元（含稅），占當期歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為115.99%，占期末母公司未分配利潤比例為12.97%。

具體內容詳見公司于2024年8月15日披露于上海證券交易所網站上的《關于2024年半年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2024-049）。

表決結果：6票同意；0票反對；0票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議。

（四）審議通過了《關于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》

根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定，本次董事會審議的《關于2024年半年度利潤分配方案的議案》涉及股東大會職權，需提交股東大會審議，故公司董事會提議召開2024年第二次臨時股東大會。

公司本次擬采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開2024年第二次臨時股東大會，審議有關議案。現場會議召開時間為：2024年9月12日14:30，召開地點為：公司會議室，網絡投票時間為：2024年9月12日至2024年9月12日。采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。股權登記日為：2024年9月6日。

具體內容詳見公司于2024年8月15日披露于上海證券交易所網站上的《關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-050）。

表決結果：6票同意；0票反對；0票棄權。

特此公告。

新亞強硅化學股份有限公司董事會

2024年8月15日

證券代碼：603155 證券簡稱：新亞強 公告編號：2024-051

新亞強硅化學股份有限公司

關于2024年半年度主要經營數據的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第3號一行業信息披露》及相關要求，新亞強硅化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）現將2024年半年度主要經營數據披露如下：

一、主要產品的產量、銷量及收入實現情況

■

二、主要產品和原材料的價格變動情況

（一）主要產品的價格變動情況

■

（二）主要原材料的價格變動情況

■

三、報告期內無其他對公司生產經營具有重大影響的事項

以上經營數據為公司初步統計數據，僅為投資者了解公司生產經營概況之用。敬請投資者審慎使用，注意投資風險。

特此公告。

新亞強硅化學股份有限公司董事會

2024年8月15日