證券代碼：600125 證券簡稱：鐵龍物流 公告編號：2024-020

證券代碼：163794 證券簡稱：20鐵龍01

中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

第十屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

本次會議通知于2024年8月9日以書面、電子郵件等方式發出。

本次會議于2024年8月12日以通訊方式召開。

應出席本次會議的董事9人，實際出席的董事9人，本次會議實有9名董事行使了表決權。

二、董事會會議審議情況

1、關于推舉楊斌先生為公司董事候選人的議案

公司董事長陳敏先生因工作變動原因，申請于本次董事會會議結束后辭去公司董事職務，董事會根據公司第一大股東中鐵集裝箱運輸有限責任公司的書面提名和獨立董事2024年第四次專門會議的建議，推舉楊斌先生為公司董事候選人。

本議案尚需提交股東大會審議。

本議案以9票同意獲得通過；反對0票；棄權0票。

2、關于變更公司注冊地址并相應修改《公司章程》的議案

公司擬將注冊地址由大連市高新技術產業園區火炬路32號創業大廈A座2716號變更為大連市高新園區黃浦路533號海創國際產業大廈14層03單元，并修改《公司章程》第五條相應內容。

本議案尚需提交股東大會審議。

本議案以9票同意獲得通過，反對0票，棄權0票。

3、關于召開2024年第一次臨時股東大會的議案

根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，本次董事會提議召開2024年第一次臨時股東大會，并將《關于補選楊斌先生為公司董事的議案》、《關于變更公司注冊地址并相應修改〈公司章程〉的議案》共兩項議案提交本次股東大會審議。

本議案以9票同意獲得通過，反對0票，棄權0票。

中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

董 事 會

2024年8月13日

附董事候選人簡歷

楊斌，男，1970年12月出生，碩士學位。2012年12月至2017年5月任南昌鐵路局安全監察室主任兼局安全監察大隊大隊長；2017年5月至2017年11月任南昌鐵路局副局長；2017年11月至2020年3月任中國鐵路南昌局集團有限公司董事、副總經理、黨委委員；2020年3月至2021年4月任中國鐵路南昌局集團有限公司副總經理、黨委委員；2021年4月至2023年6月任中國鐵路呼和浩特局集團有限公司董事、總經理、黨委副書記；2023年6月至2024年6月任中鐵快運股份有限公司黨委書記、董事長；2024年6月至今任中鐵集裝箱運輸有限責任公司黨委書記、董事長。目前未持有公司股票，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

證券代碼：600125 證券簡稱：鐵龍物流 公告編號：2024-022

證券代碼：163794 證券簡稱：20鐵龍01

中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

關于公司董事長辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2024年8月12日召開的公司第十屆董事會第八次會議結束之后，收到陳敏董事長的書面辭職報告，陳敏董事長因工作變動原因申請辭去公司董事長、董事及董事會薪酬與考核委員會委員職務。根據本公司章程的規定，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。

公司董事會對陳敏董事長在公司董事會任職期間為公司規范運作及發展所作出的貢獻表示衷心的感謝！

中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

董 事 會

2024年8月13日

證券代碼： 600125 證券簡稱： 鐵龍物流 公告編號：2024-021

證券代碼：163794 證券簡稱：20鐵龍01

中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司

關于召開2024年第一次臨時

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年8月28日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年8月28日 9點30分

召開地點：大連市中山區新安街1號日月潭大酒店6樓會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年8月28日

至2024年8月28日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案的詳細內容詳見公司于2024年8月13日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《鐵龍物流第十屆董事會第八次會議決議公告》。

2、特別決議議案：2

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記方式：

1、法人股東由法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、營業執照復印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡、營業執照復印件、本人身份證和法人代表授權委托書辦理登記手續。

2、自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人持本人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權委托書、委托人身份證、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。

3、股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續。

4、上述登記材料均需提供復印件或原件（授權委托書）一份。個人材料復印件須個人簽字；法人股東登記材料復印件須加蓋公司公章。

（二）登記時間：2024年8月26日（星期一）

上午 9:00～11:00 下午14:00～16:00

（三）登記地點及相關登記材料送達地點

1、登記地點：遼寧省大連市中山區新安街1號807室

2、異地股東可采用信函、快遞或傳真方式登記，并通過電話與工作人員確認登記事宜。

六、其他事項

聯系方式：

聯 系 人：周毅

郵 箱：zhengquan@chinacrt.com

聯系電話：0411-82810881

傳 真：0411-82816639

郵政編碼：116001

參加會議的股東或代理人的食宿、交通費用自理，公司可協助參會股東及代理人預訂日月潭大酒店住宿房間。

特此公告。

中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司董事會

2024年8月13日

附件1：授權委托書

授權委托書

中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年8月28日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。