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深圳市金奧博科技股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：002917 證券簡稱：金奧博 公告編號：2024-061
深圳市金奧博科技股份有限公司
2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召開情況
（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2024年8月12日（星期一）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年8月12日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年8月12日09:15-15:00
（3）現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)粵海街道濱海社區(qū)高新南十道63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈33樓一號會(huì)議室
（4）會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（5）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
（6）現(xiàn)場會(huì)議主持人：公司董事長明剛先生
（7）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、會(huì)議出席情況
（1）出席會(huì)議的總體情況：出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表共102人，代表股份數(shù)為191,833,220股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的56.0599%。其中，出席本次股東大會(huì)的中小投資者股東及股東授權(quán)委托代表共97人，代表股份數(shù)為20,234,315股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.9131%（已剔除截止股權(quán)登記日公司回購賬戶中已回購的股份數(shù)量，以下同）。
（2）現(xiàn)場會(huì)議出席情況：出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共4人，代表股份數(shù)為119,760,905股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的34.9980%。
（3）網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共98人，代表股份數(shù)為72,072,315股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的21.0619%。
3、其他人員出席或列席情況
公司部分董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，公司部分高級管理人員及北京國楓（深圳）律師事務(wù)所見證律師列席了本次會(huì)議。北京國楓（深圳）律師事務(wù)所見證律師對本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議表決結(jié)果如下：
1、審議通過了《關(guān)于增加部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體、變更募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
本議案表決結(jié)果：同意190,569,950股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3415％；反對1,251,570股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6524％；棄權(quán)11,700股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0061％。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意18,971,045股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的93.7568％；反對1,251,570股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的6.1854％；棄權(quán)11,700股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0578％。
2、審議通過了《關(guān)于提名董事候選人的議案》
本議案表決結(jié)果：同意190,868,320股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4970％；反對947,300股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4938％；棄權(quán)17,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)300股），占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0092％。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意19,269,415股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.2314％；反對947,300股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.6817％；棄權(quán)17,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)300股），占出席本次股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0870％。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京國楓（深圳）律師事務(wù)所；
2、律師姓名：熊潔、李霞；
3、結(jié)論性意見：北京國楓（深圳）律師事務(wù)所律師認(rèn)為：公司本次會(huì)議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件
1、公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京國楓（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市金奧博科技股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
深圳市金奧博科技股份有限公司
董事會(huì)
2024年8月12日
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