公司代碼：600816 公司簡稱：建元信托

第一節 重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。

1.4本半年度報告未經審計。

1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

無

第二節 公司基本情況

2.1公司簡介

■

■

2.2主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：600816 證券簡稱：建元信托 公告編號：臨2024-039

建元信托股份有限公司

第九屆監事會第十四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

建元信托股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第十四次會議于2024年8月7日在公司會議室以現場方式召開，本次會議通知于2024年7月26日以電子郵件方式發出。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名，本次會議由公司監事會主席徐立軍先生主持。本次會議的召集召開及程序符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關規定，會議合法有效。經全體監事審議并表決，通過如下決議：

審議通過《公司2024年半年度報告全文及摘要》

監事會認為：公司編制《2024年半年度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容公允地反映了公司的經營狀況和經營成果，報告所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年半年度報告》及摘要。

公司全體監事就該報告簽署了書面確認意見。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

備查文件：

1、公司第九屆監事會第十四次會議決議。

特此公告。

建元信托股份有限公司監事會

二〇二四年八月九日

證券代碼：600816 證券簡稱：建元信托 公告編號：臨2024-040

建元信托股份有限公司

關于召開2024年半年度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 會議召開時間：2024年8月16日（星期五）下午 15:00-16:00

● 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 會議召開方式：上證路演中心網絡互動

● 投資者可于2024年8月9日（星期五）至8月15日（星期四）16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱600816@j-yuantrust.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

建元信托股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2024年8月9日發布公司2024年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年半年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2024年8月16日（星期五）下午 15:00-16:00舉行2024年半年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、說明會類型

本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2024年半年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、說明會召開的時間、地點

（一）會議召開時間：2024年8月16日（星期五）下午 15:00-16:00

（二）會議召開地點：上證路演中心

（三）會議召開方式：上證路演中心網絡互動

三、參加人員

公司董事長：秦懌先生

公司總經理：曾旭先生

公司副總經理、董事會秘書：王崗先生

公司財務總監：叢樹峰先生

公司獨立董事：吳大器先生

四、投資者參加方式

（一）投資者可在2024年8月16日（星期五）下午 15:00-16:00，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2024年8月9日（星期五）至8月15日（星期四）16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱600816@j-yuantrust.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系部門：董監事會辦公室

電話：021-63410710

郵箱：600816@j-yuantrust.com

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事會

二〇二四年八月九日

證券代碼：600816 證券簡稱：建元信托 公告編號：臨2024-038

建元信托股份有限公司

第九屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

建元信托股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十九次會議于2024年8月7日在公司會議室以現場結合視頻方式召開，本次會議通知于2024年7月26日以電子郵件方式發出。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名，會議由公司董事長秦懌先生主持。本次會議的召集召開及程序符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關規定，會議合法有效。經與會董事審議并表決，通過如下決議：

一、審議通過《公司2024年半年度報告全文及摘要》

具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年半年度報告》及摘要。

上述事項已經公司第九屆風險控制與審計委員會第十四次會議審議通過，并

同意提交董事會審議。

公司董事及高級管理人員就該報告簽署了書面確認意見。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

二、審議通過《公司2024年上半年稽核審計工作報告》

上述事項已經公司第九屆風險控制與審計委員會第十四次會議審議通過，并

同意提交董事會審議。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

三、審議通過《關于設立客戶權益慈善信托的議案》

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

四、審議通過《關于修訂公司〈內幕信息及知情人管理制度〉的議案》

為規范公司內幕信息管理，加強內幕信息保密，根據法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》等規定，公司修訂了《內幕信息及知情人管理制度》，修訂后的制度內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《建元信托股份有限公司內幕信息及知情人管理制度》。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

五、審議通過《關于申請股指期貨衍生品資質的議案》

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

六、審議通過《關于制定公司〈股指期貨交易業務管理制度（暫行）〉的議案》

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

七、審議通過《關于制定公司〈股指期貨交易業務風險管理制度（暫行）〉的議案》

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

備查文件：

1、公司第九屆董事會第十九次會議決議。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事會

二○二四年八月九日