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四川廣安愛眾股份有限公司關于向控股子公司愛眾新能源提供財務資助展期的公告
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證券代碼：600979 證券簡稱：廣安愛眾 公告編號：2024-059
四川廣安愛眾股份有限公司
關于向控股子公司愛眾新能源提供財務資助展期的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 四川廣安愛眾股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向控股子公司四川省廣安愛眾新能源技術開發有限責任公司（以下簡稱“愛眾新能源”）提供的1000萬元的財務資助展期，期限為1年，年利率為3.87%。
● 本事項已經公司第七屆董事會第二十次會議審議通過，無需提交股東大會審議。
一、財務資助事項概述
為支持公司控股子公司愛眾新能源業務發展，滿足其資金周轉及正常生產經營需要，發揮公司總部資金集中管理優勢，在不影響公司自身正常經營的情況下，公司擬向愛眾新能源提供的1000萬元的財務資助展期（該筆財務資助將于2024年8月9日到期），期限1年，年利率為3.87%。
2024年8月8日公司以通訊方式召開了第七屆董事會第二十次會議，會議審議并通過《關于向控股子公司愛眾新能源提供財務資助展期的議案》。
根據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等制度的相關規定，上述事項在董事會審議權限范圍內，無需經股東大會審議批準。本次財務資助不影響本公司正常業務開展及資金使用，也不屬于《上海證券交易所股票上市規則》等規定的不得提供財務資助的情形。
二、被資助對象的基本情況
（一）愛眾新能源的基本情況
1.公司名稱：四川省廣安愛眾新能源技術開發有限責任公司
2.注冊資本：4.5億元
3.統一社會信用代碼：91511602MA62B0TX42
4.注冊地址：廣安市廣安區渠江北路44號
5.法定代表人：周潤東
6.成立日期：2015-12-01
7.經營范圍：新能源項目建設、開發與服務等。
8.股權結構
■
9.財務數據
單位：萬元
■
（二）愛眾新能源的其他股東基本情況
1.四川愛眾發展集團有限公司
注冊資本：60625.5853萬元
統一社會信用代碼：91511600711815505Q
注冊地址： 四川省廣安市廣安區廣寧南路2號
法定代表人：張久龍
成立日期：1998-12-21
經營范圍：許可項目：自來水生產與供應；燃氣經營；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；房地產開發經營；煤炭開采；礦產資源（非煤礦山）開采等。
2.廣安國有資本投資運營集團有限公司
注冊資本：50000萬元
統一社會信用代碼：915116023270843302
注冊地址：廣安市廣安區北辰辦事處果酒巷濱江路安置房二樓
法定代表人：易春霞
成立日期：2015-03-11
經營范圍：園區投資、開發、建設及運營；房地產開發經營及其相關信息咨詢服務等。
3.四川華凱電氣有限公司
注冊資本：2000萬元
統一社會信用代碼：91511602MA62B03D52
注冊地址：廣安市廣安區方坪鄉新街村11號
法定代表人：謝葦
成立日期：2015-10-12
經營范圍：制造銷售：微機保護器，變壓器、充電樁、斷路器、中置柜、型環網柜、電纜分支箱、箱式變電站等。
(三)愛眾新能源其他股東與公司的關系
愛眾新能源股東四川愛眾發展集團有限公司為公司控股股東，持有公司19.80%的股份；愛眾新能源其他股東廣安國有資本投資運營集團有限公司、四川華凱電氣有限公司與公司不存在關聯關系。
三、財務資助協議的主要內容
1.被資助方：四川省廣安愛眾新能源技術開發有限責任公司
2.資助金額：人民幣1000萬元
3.利率：年利率3.87%
4.資助期限：1年期
5.償還方式：分期付息，按計劃還本
6.生效條件、生效日期：財務資助合同經雙方法定代表人或授權人簽字并蓋章后生效。
7.還款來源：愛眾新能源以其生產經營活動資金償還借款。
四、財務資助風險分析及風控措施
公司能夠對愛眾新能源業務、財務、資金管理等方面實施全面有效的風險控制，本次財務資助展期事項的風險處于公司可控范圍之內，公司能夠有效保證資金安全，不會對公司的日常經營產生重大影響，不會損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。
公司將持續加強對愛眾新能源的日常經營管理，密切關注其生產經營、資產負債情況等方面的變化，并加強對其財務、資金管理等風險控制，確保公司資金安全。
五、董事會意見
公司第七屆董事會第二十次會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議并通過了該議案。
六、累計提供財務資助金額
本次提供財務資助展期后，公司提供財務資助總余額為人民幣5,400萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為1.23%；公司及其控股子公司對合并報表外單位提供財務資助總額為人民幣3,952萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為0.90%；無逾期未收回金額。
特此公告。
四川廣安愛眾股份有限公司董事會
2024年8月9日
證券代碼：600979 證券簡稱：廣安愛眾 公告編號：2024-058
四川廣安愛眾股份有限公司第七屆監事會第十九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示
● 全體監事均出席本次監事會會議。
● 無監事對本次監事會議案投反對票或棄權票。
● 本次監事會審議的全部議案均獲通過。
一、監事會會議召開情況
四川廣安愛眾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第十九次會議于2024年8月2日通過電子郵件的形式發出通知和資料，并于2024年8月8日以通訊方式召開，本次會議應參與表決的監事5人，實際參與表決的監事5人，本次會議的召集和召開符合《公司法》《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關于向控股子公司愛眾新能源提供財務資助展期的議案》
監事會認為：公司擬向控股子公司四川省廣安愛眾新能源技術開發有限責任公司（簡稱“愛眾新能源”）提供的財務資助展期的審議程序符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》有關規定，本次財務資助展期事項的風險處于公司可控范圍之內，公司能夠有效保證資金安全，不會對公司的日常經營產生重大影響，不會損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
四川廣安愛眾股份有限公司監事會
2024年8月9日
證券代碼：600979 證券簡稱：廣安愛眾 公告編號：2024-057
四川廣安愛眾股份有限公司第七屆董事會第二十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示
● 全體董事參加了本次會議。
● 無董事對本次董事會議案投反對票或棄權票。
● 本次董事會審議的全部議案均獲通過。
一、董事會會議召開情況
四川廣安愛眾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十次會議于2024年8月2日以電子郵件形式發出通知和資料，并于2024年8月8日以通訊方式召開。本次會議應參與表決的董事11人，實際參與表決的董事11人，本次會議的召集和召開符合《公司法》《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于向控股子公司愛眾新能源提供財務資助展期的議案》
會議同意公司擬向控股子公司四川省廣安愛眾新能源技術開發有限責任公司（簡稱“愛眾新能源”）提供的1000萬元的財務資助展期，期限1年，年利率3.87%。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
具體內容請詳見公司同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《四川廣安愛眾股份有限公司關于向控股子公司愛眾新能源提供財務資助展期的公告》（公告編號：2024-059）。
（二）審議通過《關于修訂〈組織機構與崗位管理辦法〉的議案》
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
具體內容請詳見公司同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《四川廣安愛眾股份有限公司組織機構與崗位管理辦法(修訂稿)》。
（三）審議通過《總部組織機構設置及2024年度定崗定編定薪方案》
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
四川廣安愛眾股份有限公司董事會
2024年8月9日
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