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新洋豐農業(yè)科技股份有限公司2024年半年度報告摘要
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證券代碼：000902 證券簡稱：新洋豐 編號：2024-037 債券代碼：127031 債券簡稱：洋豐轉債
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標準審計意見提示
□適用 √不適用
董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□適用 √不適用
公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
■
2、主要會計數(shù)據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據
□是 √否
■
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
■
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業(yè)務出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發(fā)生變化
□適用 √不適用
4、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□適用 √不適用
公司報告期控股股東未發(fā)生變更。
實際控制人報告期內變更
□適用 √不適用
公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
6、在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況
√適用 □不適用
（1） 債券基本信息
■
（2） 截至報告期末的財務指標
單位：萬元
■
三、重要事項
詳見公司2024年半年度報告全文。
新洋豐農業(yè)科技股份有限公司
董事長：楊才學
2024年8月9日
證券代碼：000902 證券簡稱：新洋豐 公告編號：2024－035
債券代碼：127031 債券簡稱：洋豐轉債
新洋豐農業(yè)科技股份有限公司
第九屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
新洋豐農業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第五次會議通知于2024年8月1日以書面和電子郵件方式發(fā)出，會議于2024年8月8日在湖北省荊門市月亮湖北路附七號洋豐培訓中心七樓會議室召開。會議應參會董事9人，實際參會董事9人，董事長楊才學先生，副董事長楊華鋒先生，董事楊小紅女士、宋帆先生、王險峰先生現(xiàn)場出席了本次會議，副董事長楊磊先生，獨立董事張永冀先生、高永峰先生、趙彥彬先生以通訊方式參加了本次會議，公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長楊才學先生主持。會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經全體董事審議，會議形成如下決議：
（一）審議通過了《公司2024年半年度報告及其摘要》
公司嚴格按照相關法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，根據公司2024年上半年度實際經營情況編制了《公司2024 年半年度報告及其摘要》，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。具體內容詳見2024年8月9日登載于《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年半年度報告及其摘要》。
本議案已經審計委員會審議通過，并一致同意提交董事會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
（一）公司第九屆董事會第五次會議決議。
特此公告。
新洋豐農業(yè)科技股份有限公司董事會
2024年8月8日
證券代碼：000902 證券簡稱：新洋豐 編號：2024-036
債券代碼：127031 債券簡稱：洋豐轉債
新洋豐農業(yè)科技股份有限公司
第九屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
新洋豐農業(yè)科技股份有限公司第九屆監(jiān)事會第四次會議通知于2024年8月1日以書面和電子郵件方式發(fā)出，會議于2024年8月8日在湖北省荊門市月亮湖北路附七號洋豐培訓中心七樓會議室召開。應參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席王蘋女士主持。會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經全體監(jiān)事審議，會議形成如下決議：
（一）審議通過了《公司2024年半年度報告及其摘要》
經審核，監(jiān)事會認為：董事會編制和審核的《公司2024年半年度報告及其摘要》，符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2024年半年度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，未發(fā)現(xiàn)參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。全體監(jiān)事保證公司2024年半年度報告及其摘要所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
具體內容詳見2024年8月9日登載于《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年半年度報告及其摘要》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
（一）第九屆監(jiān)事會第四次會議決議。
特此公告。
新洋豐農業(yè)科技股份有限公司監(jiān)事會
2024年8月8日
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