下載APP
深圳市兆威機電股份有限公司2024年第一次臨時股東會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：003021 證券簡稱：兆威機電 公告編號：2024-039
深圳市兆威機電股份有限公司2024年第一次臨時股東會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東會未出現否決提案的情形。
2、本次股東會沒有涉及變更前次股東會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議屆次：2024年第一次臨時股東會
2、會議召開時間：
（1）現場會議時間：2024年8月8日（星期四），下午15:30開始。
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年8月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2024年8月8日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
3、會議召開地點：深圳市寶安區燕羅街道燕川社區燕湖路62號辦公樓1號會議室。
4、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。
5、會議召集人：深圳市兆威機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。
6、會議主持人：公司董事長李海周。
7、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關法律、行政法規、部門規章和規范性文件的規定。
（二）會議出席情況
1、出席會議總體情況
參加本次股東會現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人共170人，代表有表決權的公司股份數合計為167,389,693股，占公司有表決權股份總數238,940,800股的70.0549％。
出席本次會議的中小股東及股東代理人共166人，代表有表決權的公司股份數1,140,117股，占公司有表決權股份總數的0.4772％。
2、股東現場出席情況
參加本次股東會現場會議的股東及股東代理人共6人，代表有表決權的公司股份數合計為166,249,776股，占公司有表決權股份總數的69.5778％。
現場出席本次會議的中小股東及股東代理人共2人，代表有表決權的公司股份數200股，占公司有表決權股份總數的0.0001%。
3、股東網絡投票情況
通過網絡投票表決的股東及股東代理人共164人，代表有表決權的公司股份數合計為1,139,917股，占公司有表決權股份總數的0.4771％。
通過網絡投票表決的中小股東及股東代理人共164人，代表有表決權的公司股份數合計為1,139,917股，占公司有表決權股份總數的0.4771％。
4、公司董事會秘書、公司董事、監事出席了本次會議，高級管理人員及見證律師列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式投票。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺。現場投票采用記名方式投票表決。本次股東會按照公司股東會通知的議題進行，無否決或變更提案的情況。本次會議審議通過了如下議案：
1、審議通過《關于擬變更注冊資本暨修改公司章程的議案》
表決情況：同意167,308,621股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.9516％；反對46,808股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0280％；棄權34,264股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0205％。
中小股東總表決情況：
同意1,059,045股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的92.8892％；反對46,808股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的4.1055％；棄權34,264股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的3.0053％。
表決結果：該議案為特別決議議案，已經出席會議有表決權股東所持表決權的2/3以上通過。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：北京金誠同達（深圳）律師事務所
（二）見證律師姓名：蘇濤、鄧琦
（三）結論性意見：本所律師認為，本次股東會的召集、召開程序、召集人及出席會議人員的資格、表決程序及表決結果符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，本次股東會決議合法、有效。
四、備查文件
1、《深圳市兆威機電股份有限公司2024年第一次臨時股東會會議決議》；
2、《北京金誠同達（深圳）律師事務所關于深圳市兆威機電股份有限公司2024年第一次臨時股東會的法律意見書》。
特此公告。
深圳市兆威機電股份有限公司
董 事 會
2024年8月8日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號