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天音通信控股股份有限公司2024年第二次臨時股東大會決議公告
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證券簡稱：天音控股 證券代碼：000829 公告編號：2024-043號
天音通信控股股份有限公司
2024年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形；
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議的召開情況：
（1）召開時間：
現場會議召開時間：2024年8月8日（星期四）下午13：30
網絡投票時間：2024年8月8日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年8月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2024年8月8日9:15 至15:00。
（2）召開地點：北京市西城區德外大街117號德勝尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京總部會議室）
（3）召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式
（4）召集人：公司董事會
（5）主持人：董事長黃紹文先生
（6）會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》有關規定，合法有效。
2、會議的出席情況
（1）出席會議的總體情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共404人，其中有表決權的股東和股東代表404人，代表股份412,475,739股，占上市公司總股份的40.2376％。其中中小股東通過現場和網絡投票且有表決權的股東399人，代表股份68,921,071股，占上市公司總股份的6.7233％。
（2）現場會議出席情況
出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共5人，其中有表決權的股東和股東代表5人，代表股份132,330,934股，占上市公司總股份的12.9091％。
其中中小股東通過現場投票且有表決權的股東2人，代表股份28,516,529股，占上市公司總股份的2.7818％
（3）網絡投票情況
通過網絡投票的股東399人，其中有表決權的股東和股東代表399人，代表股份280,144,805股，占上市公司總股份的27.3285％。通過網絡投票的中小股東397人，代表股份40,404,542股，占上市公司總股份的3.9415％。
3、公司部分董事、監事、高級管理人員和北京大成律師事務所律師出席了本次會議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會按照會議議程審議了提案，并采用現場記名投票與網絡投票相結合的方式進行了表決。審議表決結果如下：
1、審議《關于修訂〈公司章程〉的議案》
同意408,140,339股，占出席會議有表決權股份總數的98.9489％；反對4,177,500股，占出席會議有表決權股份總數的1.0128％；棄權157,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股份總數的0.0383％。
中小股東（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東）的表決情況：同意64,585,671股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的93.7096％；反對4,177,500股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的6.0613％；棄權157,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持有表決權股份的0.2291％。
表決結果：該議案為特殊表決事項，已獲得出席股東大會的股東所持有效表決權的 2/3 以上同意，表決通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京大成律師事務所；
2、見證律師：陳芬芬律師、郝劍楠律師；
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、審議事項、表決方式及表決程序，均符合《公司法》《規則》及其他相關法律、法規及規范性文件和《公司章程》的規定，會議通過的決議合法、有效。
四、備查文件
1、天音通信控股股份有限公司2024年第二次臨時股東大會決議；
2、北京大成律師事務所關于本次股東大會的《法律意見書》。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董 事 會
2024年8月9日
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