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北汽藍谷新能源科技股份有限公司十屆十九次監事會決議公告
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證券代碼：600733 證券簡稱：北汽藍谷 公告編號：臨2024-047
北汽藍谷新能源科技股份有限公司
十屆十九次監事會決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
北汽藍谷新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）十屆十九次監事會于2024年7月19日以郵件方式發出會議通知，于2024年8月7日以現場及通訊表決方式召開。經全體監事一致同意，本次會議由監事陳青波先生召集并主持，應出席會議監事5名，實際出席會議監事5名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。
經出席會議監事對議案進行認真審議，形成如下決議：
一、審議通過《關于選舉監事會主席的議案》
同意選舉陳青波先生為公司十屆監事會主席，任期與十屆監事會一致。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
附件：陳青波先生簡歷
北汽藍谷新能源科技股份有限公司
監事會
2024年8月8日
附件：陳青波先生簡歷
陳青波，男，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于北京理工大學管理與經濟學院工商管理碩士研究生。自1994年起，歷任雙喜輪胎有限責任公司設備管理、安全環保管理主管、高級經理，北京首創輪胎有限責任公司項目管理處處長、項目辦主任、黨群工作部部長、總經理辦公室主任、總經理助理兼董事會秘書，北京汽車集團有限公司整車事業本部綜合管理部副部長（主持工作），江西昌河汽車有限責任公司黨委委員、人力資源部部長、副總經理，北汽集團519項目組成員、江西志騁汽車有限責任公司副總經理，北汽（常州）汽車有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、副總經理（主持工作），北汽重型汽車有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席等職務。2024年7月至今，任北京新能源汽車股份有限公司黨委副書記、工會負責人。
證券代碼：600733 證券簡稱：北汽藍谷 公告編號：臨2024-046
北汽藍谷新能源科技股份有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年8月7日
(二)股東大會召開的地點：北京市北京經濟技術開發區東環中路5號12幢一層藍鯨會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，根據《公司章程》規定，董事長代康偉女士授權職工董事宋軍先生主持會議。本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，會議召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任監事4人，出席4人；
3、董事會秘書趙冀女士出席了本次會議；
4、董事候選人張國富先生出席了本次會議；
5、監事候選人陳青波先生出席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于選舉公司董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的相關規定，審議本議案時，張國富先生親自出席并向股東大會作出了相關說明。
2、議案名稱：關于選舉公司監事的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的相關規定，審議本議案時，陳青波先生親自出席并向股東大會作出了相關說明。
3、議案名稱：關于北京汽車集團有限公司避免同業競爭承諾延期的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次會議審議的議案3涉及關聯交易，涉及回避表決的關聯股東北京汽車集團有限公司、北京汽車股份有限公司、北汽（廣州）汽車有限公司已回避表決，涉及回避表決的關聯股東渤海汽車系統股份有限公司未參與表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市君澤君律師事務所
律師：馬杰、劉麗榮
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、會議召集人資格、出席及列席會議的人員資格、會議的表決程序、表決結果均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等相關法律法規和《公司章程》《股東大會議事規則》的規定。本次股東大會的表決結果合法、有效。
特此公告。
北汽藍谷新能源科技股份有限公司董事會
2024年8月8日
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