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杭州永創智能設備股份有限公司關于不向下修正“永02轉債”轉股價格的公告
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證券代碼：603901 證券簡稱：永創智能 公告編號：2024-053
轉債代碼：113654 轉債簡稱：永02轉債
杭州永創智能設備股份有限公司
關于不向下修正“永02轉債”轉股價格的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 自2024年7月24日至2024年8月6日，杭州永創智能設備股份有限公司（以下簡稱“永創智能”，“本公司”或“公司”）股票在連續30個交易日中有10個交易日的收盤價低于當期轉股價格（13.86元/股）的90%（即12.47元/股），已觸發“永02轉債”的轉股價格向下修正條款。
● 經第五屆董事會第九次會議決議，公司董事會決定本次不向下修正“永02轉債”的轉股價格；下一觸發轉股價格修正條款的期間從2024年8月7日起重新起算，如再次觸發轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將按規定召開會議決定是否向下修正轉股價格。
一、可轉債發行上市概況
經中國證券監督管理委員會《關于核準杭州永創智能設備股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2022〕812號）核準。本公司于2022年8月4日公開發行了610.547萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額61,054.70萬元，存續期六年。票面利率為：第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。轉股期限為自2023年2月10日至2028年8月3日止。
經上交所自律監管決定書【2022】244號文同意，公司本次發行的61,054.70萬元可轉換公司債券于2022年9月1日起在上交所掛牌交易，轉債簡稱“永02轉債”，轉債代碼“113654”。
根據有關法律法規的規定及《杭州永創智能設備股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司發行的“永02轉債”自2023年2月10日起可轉換為本公司股份，“永02轉債”初始轉股價格為14.07元/股，因公司實施2022年度和2023年度權益分派，自2024年7月3日起，轉股價格調整為13.86元/股。
二、可轉債轉股價格修正條款與觸發情況
（一）轉股價格修正條款
1、修正條件及修正幅度
根據《募集說明書》的相關條款規定，在本次發行的可轉債存續期間，當公司A股股票在任意連續30個交易日中至少有10個交易日的收盤價低于當期轉股價格的90%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。
上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前20個交易日公司A股股票交易均價和前1個交易日公司A股股票的交易均價，同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。
若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。
2、修正程序
如公司決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間等。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。
（二）轉股價格修正條款觸發情況
本次觸發轉股價格修正條款的期間從2024年7月24日至2024年8月6日，公司股票在連續30個交易日中有10個交易日的收盤價低于當期轉股價格（13.86元/股）的90%（即12.47元/股），已觸發“永02轉債”的轉股價格向下修正條款。
三、關于不向下修正“永02轉債”轉股價格的具體說明
根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引12號一一可轉換公司債券》的相關規定，公司于2024年8月6日召開第五屆董事會第九次會議審議通過了《關于不向下修正“永02轉債”轉股價格的議案》，表決結果為：5票同意，0票反對，0票棄權。關聯董事羅邦毅先生、呂婕女士回避表決。
下一觸發轉股價格修正條款的期間從2024年8月7日起重新起算，如再次觸發轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將按規定召開會議決定是否向下修正轉股價格。敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。
特此公告。
杭州永創智能設備股份有限公司
董事會
2024年8月6日
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