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重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600917 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：重慶燃?xì)? 公告編號(hào)：2024-043
重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司
2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2024年8月5日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：重慶市江北區(qū)鴻恩路7號(hào)公司404 會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議有關(guān)議案，會(huì)議由重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)李金陸主持。根據(jù)《公司法》《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事8人，出席3人，董事朱鋰?yán)ぁO莉、畢正亮、唐楚靖，獨(dú)立董事王洪因公因事未出席；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事黃少璇、韓鵬飛因公未參加會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席；其他高管列席。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于免去畢正亮董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱(chēng)：關(guān)于選舉葉明為獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)累積投票議案表決情況
3、關(guān)于選舉董事的議案
■
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：重慶靜昇律師事務(wù)所
律師：韓歡歡、江林楓
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)經(jīng)重慶靜昇律師事務(wù)所律師見(jiàn)證，并出具《關(guān)于重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》，經(jīng)辦律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序及召集人資格符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規(guī)、《規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的有關(guān)決議合法、有效。
特此公告。
重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2024年8月6日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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