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跨境通寶電子商務股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：002640 證券簡稱：跨境通 公告編號：2024-039
跨境通寶電子商務股份有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會無新提案提交表決。
2.本次股東大會無否決或修改提案的情形。
3.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
4.根據《上市公司股東大會規則》的相關要求，本次股東大會審議的議案需對中小投資者的表決單獨計票并對單獨計票情況進行披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
一、 會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、召開時間：
（1）現場會議時間：2024年7月29日(星期一)十四時三十分
（2）網絡投票時間：2024年7月29日
通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年7月29日9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深交所互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2024年7月29日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
2、召開地點：公司山西省太原市萬柏林區濱河西路51號摩天石3#28F
3、召開方式：現場投票、網絡投票相結合的方式
4、召集人：公司董事會
5、現場會議主持人：董事長李勇先生
6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件的規定。
（二）會議出席情況
出席本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及股東代表共計600名，代表股份數為299,802,511股，占公司有表決權股份總數的19.2423%。
其中：出席現場會議的股東及股東代理共計3名，所持（代理）股份282,859,948股，占公司有表決權股份總數的18.1548%；通過網絡投票的股東及股東代理共計597名，代表股份數為16,942,563股，占公司有表決權股份總數的1.0874%；通過現場和網絡投票的中小股東及股東代理共計598名，代表股份數為16,943,363股，占公司有表決權股份總數的1.0875%。
公司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席或列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
本次會議以現場投票表決與網絡投票表決相結合的方式審議通過了如下議案：
（一）審議通過了《關于回購公司股份方案的議案》
投票表決結果：同意296,974,148股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.0566％；反對2,354,200股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.7853％；棄權474,163股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.1582％。
其中中小股東表決情況：同意14,115,000股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的83.3070％；反對2,354,200股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的13.8945％；棄權474,163股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的2.7985％。
本議案為特別決議議案，已經出席本次股東大會股東有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師出具的法律意見
本次股東會由山西晉商律師事務所張磊、曹棟雪律師現場見證，并出具了法律意見書。意見如下：
1、公司本次股東會的召集程序、召開程序符合法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定，合法有效。
2、本次股東會由公司董事會召集，召集人的資格合法有效。
3、參加本次股東會的股東、董事、監事和高級管理人員均有資格參加本次股東會，其參會資格合法有效。
4、本次股東會表決程序符合法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定，所作表決結果合法有效。
四、備查文件
1、跨境通寶電子商務股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議；
2、《山西晉商律師事務所關于跨境通寶電子商務股份有限公司2024年第一次臨時股東會之法律意見書》。
特此公告。
跨境通寶電子商務股份有限公司董事會
二〇二四年七月三十日
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